证券代码：600778 证券简称：友好集团 编号：临2013—009

新疆友好（集团）股份有限公司

2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次会议无否决提案的情况。

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）新疆友好（集团）股份有限公司2013年第一次临时股东大会由公司董事会召集，于2013年2月5日在公司六楼会议室召开。

（二）出席本次会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例情况：

出席会议的股东和代理人人数	4
所持有表决权的股份总数（股）	57,223,609
占公司有表决权股份总数的比例（%）	18.37

（三）本次股东大会由公司董事长聂如旋先生主持，会议对议案采取记名投票方式进行表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席会议董事7人,董事袁宏宾和王建国因公事出差未出席本次会议；公司在任监事7人，出席会议监事5人，监事肖会明和张桅因有其他公务需要办理，未能出席本次会议；公司董事会秘书王建平出席了本次会议；公司高级管理人员宋为民、勇军和兰建新列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数 （股）	同意比例（%）	反对票数（股）	反对比例（%）	弃权票数（股）	弃权比例（%）	是否 通过
1	关于公司经营范围变更的议案。	57,223,609	100	0	0	0	0	是
2	关于修订《公司章程》的议案。	57,223,609	100	0	0	0	0	是
3	关于公司确认公司控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司2012年度日常关联交易的议案。	57,223,609	100	0	0	0	0	是
4	关于公司控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司拟签订《建设项目委托代建合同》的议案。	57,223,609	100	0	0	0	0	是
5	关于公司控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司拟签订《商品房代销合同》的议案。	57,223,609	100	0	0	0	0	是
6	关于公司拟挂牌转让公司控股子公司乌鲁木齐万嘉热力有限公司83.19%股权的议案。	57,223,609	100	0	0	0	0	是

三、律师见证情况

新疆天阳律师事务所常娜娜律师和秦明律师到会见证本次股东大会，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、新疆友好（集团）股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议。

2、新疆天阳律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告

新疆友好（集团）股份有限公司董事会

2013年2月6日

证券代码：600778 证券简称：友好集团 编号：临2013—010

新疆友好（集团）股份有限公司

关于非公开定向债务融资工具申请获准的

提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第七届董事会第八次会议和2012年第六次临时股东大会审议通过了《关于公司发行非公开定向债务融资工具的议案》（公告内容详见2012年11月6日和2012年11月22日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。近日，公司接到了中国银行间市场交易商协会中市协注【2013】PPN22号《接受注册通知书》，中国银行间市场交易商协会决定接受公司非公开定向债务融资工具注册。现就相关事项公告如下：

1、本公司发行非公开定向债务融资工具注册金额为10亿元，注册额度自《接受注册通知书》发出之日（2013年1月29日）起2年内有效，由华夏银行股份有限公司主承销。公司在注册有效期内可分期发行定向工具，首期发行应在注册后6个月内完成。

2、本公司将严格按照《定向发行协议》约定的资金用途使用募集资金，如存续期内需要变更募集资金用途会提前披露，变更后的资金用途符合国家法律法规及政策要求。

3、本公司将严格按照中国银行间市场交易商协会要求做好发行工作，并将及时做好信息披露工作。

4、备查文件：中国银行间市场交易商协会文件《接受注册通知书》（中市协注【2013】PPN22号）。

特此公告

新疆友好（集团）股份有限公司董事会

2013年2月6日