第四届董事会第五十九次会议
决议公告
证券代码：600507 股票简称：方大特钢 公告编号：临2013-006
方大特钢科技股份有限公司
第四届董事会第五十九次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十九次会议于2013年2月4日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事9人，亲自出席董事9人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，一致通过如下议案：
一、审议通过《2012年度总经理工作报告》
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《2012年度董事会工作报告》
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《2012年度财务决算报告》
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《2012年度利润分配预案》
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
经公司审计机构中审国际会计师事务所有限公司出具的中审国际审字【2013】第01020001号审计报告确认，公司2012年度实现归属于公司所有者的净利润523,456,721.89元，提取法定公积金65,604,621.83元，加上年初未分配利润1,242,705,764.84元，可供股东分配的利润1,700,557,864.90元 。
2012年度利润分配方案拟如下：
以2012年末公司总股本1,300,530,485股为基数，向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），共计派发现金红利1,300,530,485元（含税），剩余未分配利润留待以后年度分配。公司2012年度不进行资本公积金转增股本。
五、审议通过《2012年度报告及其摘要》
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
详见2013年2月6日登载上海证券交易所网站之《方大特钢2012年度报告》及其摘要。
六、审议通过《关于向各金融机构申请综合授信的议案》
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
同意公司2013年向各金融机构申请综合授信人民币共计822,500万元，授信期限壹年。
七、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
同意公司为全资子公司江西方大特钢汽车悬架集团有限公司在厦门银行南昌分行综合授信人民币6000万元进行担保，同意公司为江西方大长力汽车零部件有限公司在光大银行南昌分行综合授信人民币5000万元提供续保，同意公司为昆明方大春鹰板簧有限公司在华夏银行昆明圆通支行综合授信人民币2500万元、民生银行昆明分行综合授信人民币1000万元提供续保，同意江西方大特钢汽车悬架集团有限公司为重庆红岩方大汽车悬架有限公司在浦发银行重庆北城天街支行综合授信人民币1800万元、在光大银行重庆分行综合授信人民币2000万元、在中信银行重庆沙坪坝支行综合授信人民币1500万元提供续保，同意公司为武汉方大海鸥实业有限公司在中国光大银行武汉营业部综合授信人民币6000万元提供担保，以上担保期限均为一年。
详见2013年2月6日登载上海证券交易所网站和上海证券报之《方大特钢关于担保的公告》。
八、审议通过《关于2013年度日常关联交易事项的议案》
赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。关联董事钟崇武、雷骞国、刘一男、周政达回避表决本议案。
详见2013年2月6日登载上海证券交易所网站和上海证券报之《方大特钢2013年度日常关联交易事项公告》。
九、审议通过《关于公司副总经理等高级管理人员调整的议案》
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
同意黄智华辞去副总经理职务。
同意聘任黎明洪为公司副总经理，聘任刘德明、居琪萍为公司总经理助理，以上人员任期与第四届董事会一致（简历附后）。同时，黎明洪不再担任总经理助理职务，潘屹东不再担任副总经理。
十、审议通过《关于高层管理人员2012年度奖励薪酬的议案》
赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。关联董事钟崇武回避表决本议案。
根据《方大特钢高层管理人员薪酬管理制度》，同意公司对高层管理人员进行奖励，本次奖励金额为人民币4310万元，并提请股东大会授权公司董事长具体分配2012年度奖励薪酬。
十一、审议通过《独立董事2012年度述职报告》
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
详见2013年2月6日登载上海证券交易所网站之《方大特钢独立董事2012年度述职报告》。
十二、审议通过《2012年度社会责任报告》
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
详见2013年2月6日登载上海证券交易所网站之《方大特钢2012年度社会责任报告》。
十三、审议通过《2012年度内部控制评价报告》
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
详见2013年2月6日登载上海证券交易所网站之《方大特钢2012年度内部控制评价报告》。
十四、审议通过《2012年度内部控制审计报告》
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
详见2013年2月6日登载上海证券交易所网站之《方大特钢2012年度内部控制审计报告》。
十五、审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
详见2013年2月6日登载上海证券交易所网站和上海证券报之《方大特钢2012年度股东大会的通知》。
以上序号为二、三、四、五、八、十、十一的议案须提请公司2012年度股东大会审议。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会
2013年2月6日
简历：
黎明洪，男，1966年出生，大专学历，工程师，历任南昌钢铁有限责任公司生产计划处主任工程师，江西长力汽车弹簧股份有限公司生产机动部、品质管理部、生产计划部部长，南昌长力钢铁股份有限公司物流储运中心副主任，方大特钢科技股份有限公司炼钢厂副厂长、厂长，方大特钢科技股份有限公司总经理助理。
刘德明，男，1967年出生，本科学历，高级工程师，历任南昌钢铁有限责任公司烧结厂厂长、炼铁厂党委书记、能源环保部部长，方大特钢科技股份有限公司生产指挥中心主任，辽宁方大集团实业有限公司运营管理部部长。
居琪萍，女，1969年出生，本科学历，工程硕士学位，高级工程师，历任南昌钢铁有限责任公司棒材厂办公室主任、计控部部长、检测中心主任，方大特钢科技股份有限公司自动化部部长兼党总支书记，方大特钢科技股份有限公司副总工程师。
证券代码：600507 股票简称：方大特钢 公告编号：临2013-007
方大特钢科技股份有限公司
第四届监事会第十六次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
方大特钢科技股份有限公司第四届监事会第十六次会议于2013年2月4日以现场和通讯相结合的方式召开，应到监事6人，实到监事6人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并表决，审议通过如下议案：
一、审议通过《2012年度监事会工作报告》
赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《2012年度报告及其摘要》
赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
监事会根据《公司法》和公司章程的规定，对公司依法运行、财务报告真实性等情况进行了监督。
监事会认为，本期报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，其中包含的信息能够真实地反映出公司2012年度的经营业绩和财务状况；所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、审议通过《2012年内部控制评价报告》
赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为：公司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，对本报告无异议。
四、审议通过《2012年内部控制审计报告》
赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司监事会
2013年2月6日
证券代码：600507 股票简称：方大特钢 公告编号：临2013-008
方大特钢科技股份有限公司
2013年度日常关联交易事项公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
根据公司正常生产经营的需要，公司拟与与关联方江西方大钢铁科技有限公司（以下简称“方大钢铁”）、方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“方大炭素”） 、萍乡市天子山铁矿有限责任公司（以下简称“天子山铁矿”）、新余方胜矿业有限公司（以下简称“方胜矿业”）签订2013年日常关联交易协议，包括《水电汽等产品销售合同》、《炭素制品合同》、《铁矿交易合同》等，预计2013年度上述日常关联交易金额约为6500万元。
经2013年2月4日公司第四届董事会第五十九次董事会审议并通过了《方大特钢2013年度日常关联交易事项的议案》，公司关联董事钟崇武、雷骞国、刘一男、周政达回避表决本议案，该事项已获得独立董事同意并发表独立意见。同时，公司第四届董事会审计委员会审议通过本议案。
（二）2012年度日常关联交易的预计和执行情况
| 关联交易类别 | 关联人 | 2012年度预计金额（万元） | 2012年度实际发生金额（审计数）万元 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人购买服务 | 方大钢铁 | 55 | 101.73 | / |
| 向关联人购买原材料 | 方大炭素 | 2000 | 1247.80 | 根据公司生产经营的实际需要采购。 |
| 天子山矿业 | 20000 | 1556.90 | 2012年铁矿产品价格波动较大，按照市场化交易原则，本项交易的产品量有所减少。 | |
| 方胜矿业 | 20000 | 7562.82 | 2012年铁矿产品价格波动较大，按照市场化交易原则，本项交易的产品量有所减少。 | |
| 新余市新澳矿业有限公司 | 5000 | 0 | 2012年铁矿产品价格波动较大，按照市场化交易原则，本项交易的产品量有所减少。 | |
| 小计 | 47055 | 10469.25 | ||
| 向关联人销售产品、商品 | 江西方大钢铁科技有限公司 | 525 | 683.74 | / |
| 小计 | 525 | 683.74 |
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
| 关联交易类别 | 关联人 | 2013年度预计金额（万元） | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额(万元) | 2012年实际发生金额（万元） | 占同类业务比例（%） | 2013年度预计金额与2012年实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人购买服务 | 方大钢铁 | 130 | 11.57 | 101.73 | 0.01 | / |
| 向关联人购买原材料 | 方大炭素 | 1600 | 0 | 1247.80 | 6.56 | 根据公司生产经营需要以及当前产品价格进行测算。 |
| 天子山矿业 | 1000 | 0 | 1556.90 | 0.88 | 根据公司生产经营需要以及当前产品价格进行测算。 | |
| 方胜矿业 | 3000 | 0 | 7562.82 | 4.29 | 根据公司生产经营需要以及当前产品价格进行测算。 | |
| 向关联人销售产品、商品 | 江西方大钢铁科技有限公司 | 770 | 60.56 | 683.74 | 0.01 | / |
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍
江西方大钢铁科技有限公司，注册地址：南昌市东郊南钢路，注册资本103,533.9万元，经营范围：钢锭（坯）、生铁、模具、锡铁、钢板（带）、硅铁、汽车弹簧及附件、水泥、石灰石、耐材、铁矿石冶炼、制造、加工、自销；出口本企业产品，进口商品（国家核定公司经营的12种进出口商品除外），建筑安装，综合性服务，人力搬运、装卸、绿地维护、苗木维护 (以上项目限分支机构凭许可证经营)。
方大炭素新材料科技股份有限公司，公司住所：甘肃省兰州市红古区海石湾2号街坊354号，注册资本：127907.79万元，经营范围：石墨及炭素制品的生产加工、批发零售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务（除国家限制的除外）；经营来料加工和“三来一补”业务；餐饮服务、餐馆、住宿（分支机构经营）。
萍乡市天子山铁矿有限责任公司，公司住所：湘东区白竺乡太阳升村，注册资本：6650万元，经营范围：铁矿石开采（该项目有效期至2016年9月30日止）、销售，铁精粉、有色金属、瓷土的销售。
新余方胜矿业有限公司，公司住所：新余市仙女湖区九龙乡黄田村，注册资本：500万元，经营范围：矿产品（不含冶炼）加工、销售；铁精粉销售。
（二）交易双方的关联关系
方大钢铁系公司控股股东，控制持有公司68.48%股份。
辽宁方大集团实业有限公司系公司间接控股股东，直接持有公司控股股东方大钢铁100%的股权，间接控股公司68.48%的股权。
辽宁方大集团实业有限公司系方大炭素、天子山铁矿的控股股东，分别持有方大炭素51.78%、天子山铁矿52%的股权。
方大钢铁系江西萍钢实业股份有限公司（以下简称“萍钢公司”）股东，持有其21.15%股份，辽宁方大集团实业有限公司持有萍钢公司8.4819%股份。萍钢公司间接持有方胜矿业100%股权。
公司与方大钢铁、方大炭素、天子山铁矿、方胜矿业之间的交易属关联交易。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、关联交易的主要内容和定价政策
（一）主要内容
| 序号 | 提供服务单位 | 被服务单位 | 合同/协议 | 服务项目 | 结算价格 | 付款 方式 | 签订 期限 | 预计交易金额 |
| 1 | 公司 | 方大钢铁 | 水电汽等产品销售及服务合同 | 电 | 按南昌电力局颁布省电网销售电价执行 | 按月结算 | 一年 | 770万元 |
| 蒸汽、煤气 | 市场价 | 按月结算 | 一年 | |||||
| 2 | 方大钢铁 | 公司 | 水电汽等产品销售及服务合同 | 综合服务 | 市场价 | 按月结算 | 一年 | 130万元 |
| 3 | 方大炭素 | 公司 | 炭素制品合同 | 各种类型电极、碳砖 | 市场价 | 按月结算 | 一年 | 1600万元 |
| 4 | 天子山铁矿 | 公司 | 铁矿交易合同 | 铁精粉等 | 市场价 | 按月结算 | 一年 | 1000万元 |
| 5 | 方胜矿业 | 公司 | 铁矿交易合同 | 铁精粉等 | 市场价 | 按月结算 | 一年 | 3000万元 |
| 6 | 方大钢铁 | 公司 | 专利和专有技术使用许可合同 | 专利和专有技术使用许可 | 无偿使用 | / | 三年 | 无偿 |
| 7 | 方大钢铁 | 公司 | 注册商标使用许可合同 | 注册商标使用许可 | 无偿使用 | / | 三年 | 无偿 |
（二）定价政策：本次关联交易主要执行市场定价政策。
四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
本次关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为生产经营提供服务，实现优势互补，符合公司生产经营的实际需要。该关联交易事项的审议、表决程序符合各项规定，并遵循公平、公正、公允的交易原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性。
五、独立董事的意见
根据有关规范性文件和《公司章程》及其他相关规定，公司独立董事就本次关联交易发表如下独立意见：
公司与关联方方大炭素新材料科技股份有限公司、萍乡市天子山铁矿有限公司、新余方胜矿业有限公司、江西方大钢铁科技有限公司的日常关联交易系公司日常生产经营的需要。公司2012年度日常关联交易的执行是在平等、互利基础上进行的，未损害公司和股东利益。2013年度预计日常关联交易的审批程序符合相关规定，交易行为合理，交易定价符合市场原则。同意该项交易。
六、备查文件
1、第四届董事会第五十九次会议决议；
2、经独立董事签字确认的独立董事意见；
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会
2013年2月6日
证券代码：600507 股票简称：方大特钢 公告编号：临2013-009
方大特钢科技股份有限公司
关于担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次担保情况概述
方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十九次会议于2013年2月4日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事9人，亲自出席董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，审议通过《关于为各控股子公司提供担保的议案》。同意公司为全资子公司江西方大特钢汽车悬架集团有限公司（以下简称“悬架集团”）在厦门银行南昌分行综合授信人民币6000万元进行担保，同意公司为江西方大长力汽车零部件有限公司（以下简称“方大长力”）在光大银行南昌分行综合授信人民币5000万元提供续保，同意公司为昆明方大春鹰板簧有限公司（以下简称“方大春鹰”）在华夏银行昆明圆通支行综合授信人民币2500万元、民生银行昆明分行综合授信人民币1000万元提供续保，同意江西方大特钢汽车悬架集团有限公司为重庆红岩方大汽车悬架有限公司（以下简称“红岩方大”）在浦发银行重庆北城天街支行综合授信人民币1800万元、在光大银行重庆分行综合授信人民币2000万元、在中信银行重庆沙坪坝支行综合授信人民币1500万元提供续保，同意公司为武汉方大海鸥实业有限公司（以下简称“武汉方大海鸥”）在中国光大银行武汉营业部综合授信人民币6000万元提供担保，以上担保期限均为一年。
二、被担保人的基本情况
1、方大悬架系公司全资子公司，成立于2010年5月，住所：南昌市高新区高迅大楼192号304室，注册资本：贰亿伍仟万元整，经营范围：汽车、拖拉机、农用运输机械零部件及配件、汽车弹簧专用设备、汽车底盘、汽车弹簧、汽车空气悬架、导向臂、汽车横向稳定杆、扭杆、油气悬挂及举升缸等。
截止2012年12月31日，经审计的方大悬架（合并）总资产1,070,613,937.80元，负债710,474,952.23元，所有者权益360,138,985.57元，资产负债率66.36%。
2、方大长力系公司控股孙公司、悬架集团的全资子公司，方大长力成立于2009年4月，注册资本：贰亿贰仟万元整，经营范围：各类汽车、农用运输机械零部件及配件、汽车弹簧专用设备、汽车底盘、磨具、金属制品研制开发、制造、加工、销售等
截止2012年12月31日，经审计的方大长力总资产336,908,548.14元，负债135,994,433.24元，所有者权益200,914,114.90元，资产负债率40.37%。
3、昆明方大春鹰板簧有限公司系我公司控股孙公司（间接控股53.30%），成立于2005年12月，注册资本：玖仟零陆拾贰万伍仟陆佰元，主要从事汽车、拖拉机零部件（含钢板弹簧）、农林机械、金属铆焊的生产、加工、批发、零售、代购、代销、机电产品（含国有汽车），钢材贸易，进出口业务等。
截止2012年12月31日，经审计的方大春鹰总资产239,494,138.37元，负债163,946,079.50元，所有者权益75,548,058.87元，资产负债率68.46%。
4、红岩方大系公司控股孙公司（间接控股56%），红岩方大成立于2003年6月，注册资本：壹亿壹仟玖佰零捌万壹仟叁佰元，经营范围：开发、制造、销售汽车钢板弹簧、汽车空气悬架、导向臂、汽车横向稳定杆、油气悬挂及举升缸以及其他汽车零部件（不含汽车发动机）等。
截止2012年12月31日，经审计的红岩方大总资产485,876,476.14元，负债316,339,147.12元，所有者权益169,537,329.02元，资产负债率65.11%。
5、武汉方大海鸥系我公司控股孙公司（间接持股90.00%）。武汉方大海鸥成立于2006年3月，注册资本：贰仟万元正，主要从事钢铁、铁矿石、冶金燃料、铁合金材料、五金交电、化工产品（不含危险品）、仪器仪表、机电设备、建材、装潢材料、汽车配件的销售；计算机软件的开发等。
截止2012年12月31日，经审计的武汉方大海鸥总资产33,614,686.94元，负债9,764,635.05元，所有者权益23,850,051.89元，资产负债率29.05%。
三、独立董事意见
本次担保事项已获得公司第四届董事会第五十九次会议审议通过，独立董事亦发表同意的独立意见：
截止到2012年12月31日，被担保方资产负债率均未超过70%。被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合公司对外担保的相关规定。本次担保事项公司已严格按照相关法律、法规及规范性文件的规定和要求履行了担保程序。由于本次被担保的对象为公司控股子、孙公司，财务风险处于公司可控制范围内，且具有实际债务偿还能力。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。同意本次担保事项。
四、公司累计对外担保情况
截至目前，公司对外担保余额为159,900万元（含本次担保），占最近一期经审计净资产的41.97%。
五、备查文件
1、方大特钢第四届董事会第五十九次会议决议；
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会
2013年2月6日
证券代码：600507 股票简称：方大特钢 公告编号：临2013-010
方大特钢科技股份有限公司
关于召开2012年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●是否提供网络投票：否
●公司股票是否涉及融资融券业务：否
一、召开会议基本情况
1、会议召开时间：2013年2月27日（星期三）9：00
2、股权登记日：2013年2月20日
3、现场会议召开地点：公司会议室（南昌市青山湖区冶金大道475号）
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：现场投票方式。
6、会议出席对象
（1）2013年2月20日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或书面委托代理人；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的法律顾问。
二、会议审议事项为：
1、审议《2012年度董事会工作报告》
2、审议《2012年度监事会工作报告》
3、审议《2012年度财务决算报告》
4、审议《2012年度利润分配的议案》
5、审议《2012年年度报告及其摘要》
6、审议《关于2013年度日常关联交易事项的议案》
7、审议《关于高层管理人员2012年度奖励薪酬的议案》
8、审议《独立董事2012年度述职报告》
三、会议登记方法
1、国有股、法人股股东持法定代表人授权委托书、股东帐户卡及持股凭证、工商营业执照复印件（加盖印章）及出席人身份证办理登记手续；
2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证；代理人应持委托人及本人身份证、股东帐户卡及持股凭证和授权委托书办理登记手续；
异地股东可用传真或信函方式登记。
3、登记时间：2013年2月21-22日9：00-11：30，14：00-16：30
4、登记地点：方大特钢科技股份有限公司董事办
5、其他事项：
（1）本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；
（2）会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理；
（3）通讯地址：方大特钢科技股份有限公司董事办（江西省南昌市青山湖区冶金大道475号），邮政编码：330012
联系电话：0791-88396314 传真：0791-88386926
6、附件：授权委托书
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会
2013年2月6日
附件：
方大特钢科技股份有限公司
2012年年度股东大会授权委托书
（□本人／□本单位）作为方大特钢科技股份有限公司的股东，兹委托 （□先生/□女士）代为出席公司2012年年度股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人（□有权／□无权）按照自己的意思表决。
| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 2012年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 2012年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 2012年度财务决算报告 | |||
| 4 | 2012年度利润分配的议案 | |||
| 5 | 2012年年度报告及其摘要 | |||
| 6 | 关于2013年度日常关联交易事项的议案 | |||
| 7 | 关于高层管理人员2012年度奖励薪酬的议案 | |||
| 8 | 独立董事2012年度述职报告 |
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”明确
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐户：
受托人签名：
受托人身份证号码：
| 委托日期： | 年 | 月 | 日 | |||
| 生效日期： | 年 | 月 | 日至 | 年 | 月 | 日 |
（注：本授权委托书打印件和复印件均有效）
年 月 日