证券代码：000046 证券简称：泛海建设 公告编号：2013-008

  泛海建设集团股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、重要提示

  1. 本次会议没有股东现场提出临时提案或修改原议案。

  2. 本次会议没有议案被否决。

  二、会议召开的情况

  （一）会议召开时间：2013年2月5日上午9:30

  （二）会议召开地点：北京市建国门内大街28号民生金融中心C座4层第6会议室

  （三）会议表决方式：现场投票

  （四）会议召集人：泛海建设集团股份有限公司董事会

  （五）会议主持人：公司副董事长兼总裁韩晓生先生

  （六）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

  三、会议的出席情况

  参加本次股东大会会议的股东及股东授权代表共12 名，代表股份 3,499,003,266 股，占公司有表决权总股份数的76.78%。

  四、会议表决情况

  本次会议以现场记名投票方式表决，审议通过了以下议案：

  （一）《关于为武汉王家墩中央商务区兰海园项目房地产开发贷款提供担保的议案》

  表决结果：同意 3,499,003,266 票，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对0 票，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0 票，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

  本项议案为特别议案。表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过，即同意本公司为武汉王家墩中央商务区兰海园项目房地产开发贷款（贷款金额为5亿元人民币）提供连带责任保证。

  （二）《关于为控股子公司武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司履行合同提供连带责任保证的议案》

  表决结果：同意 3,498,811,338 票，占出席会议有表决权股份总数的99.99%；反对191,928 票，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；弃权0 票，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

  本项议案为特别议案。表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过，即同意本公司对武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司按协议约定用款提供连带保证责任。

  （三）《关于为控股子公司武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司基础设施建设贷款提供担保的议案》

  表决结果：同意 3,499,003,266 票，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对0 票，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0 票，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

  本项议案为特别议案。表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过，即同意本公司为控股子公司武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司向汉口银行硚口支行申请的1.3亿元基础设施建设贷款提供连带责任保证。

  五、律师出具的法律意见

  1. 律师事务所名称：君合律师事务所

  2. 律师姓名：周 舫、耿 陶

  3. 结论性意见：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

  六、备查文件

  本次股东大会相关文件备置于公司董事会监事会办公室，供投资者及有关部门查阅。

  特此公告。

  泛海建设集团股份有限公司董事会

  二○一三年二月六日