证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2013-002
证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2013-002
京东方科技集团股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议通知于2013年1月29日以电子邮件方式发出。2013年2月5日以通讯方式召开。
公司董事会共有董事11人，本次会议应参加人数11人，实际参加人数11人。
本次会议的通知、出席及表决均符合《中国人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长王东升先生主持。
一、会议审议并通过了《关于与北京七星华创电子股份有限公司2013年度日常关联交易预计的议案》。
独立董事对该议案进行了事前审核，同意提交董事会审议。
董事长王东升先生、副董事长袁汉元先生、副董事长梁新清先生为关联董事回避表决，本次会议有效表决票数为8票。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于与北京七星华创电子股份有限公司2013年度日常关联交易预计的公告》。
二、备查文件
第六届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2013年2月5日
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2013-003
证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2013-003
京东方科技集团股份有限公司关于
与北京七星华创电子股份有限公司2013年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“股票上市规则”）有关规范关联交易的规定，北京七星华创电子股份有限公司（以下简称“七星电子”）为京东方科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）国内设备供应商，根据本公司2013年产线建设中设备采购计划，对与七星电子2013年度全年累计发生的日常关联交易总金额进行预计，预计总金额为26,000.00万元。本公司日常关联交易履行审议程序如下：
1、2013年2月5日，本公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于与北京七星华创电子股份有限公司2013年度日常关联交易预计的议案》；
2、审议本议案时，关联董事（董事长王东升先生、副董事长袁汉元先生、副董事长梁新清先生）回避表决了本议案。
（二）预计2013年度关联交易类别和金额
单位：（人民币）万元
| 关联交易类别 | 按产品或劳务等进一步划分 | 对方单位 | 2013年预计金额 | 上年实际发生额 | |
| 2012年实际 | 占同类业务比例（%） | ||||
| 采购商品 | 向关联人采购设备、备件等产品 | 北京七星华创电子股份有限公司 | 26,000 | 194 | 0.01% |
（三）截至2013年1月31日，本公司与前述关联人累计已发生关联交易总金额为353,360.00元。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
公司名称：北京七星华创电子股份有限公司
住 所：北京市朝阳区酒仙桥东路1号
法定代表人：王彦伶
注册资本： 17,610万元
经营范围：组装生产集成电路设备、光伏设备、TFT设备、真空设备、锂离子电池设备、流量计、电子元器件。 一般经营项目：销售集成电路设备、光伏设备、TFT设备、真空设备、锂离子电池设备、流量计、电子元器件；技术咨询、技术开发、技术成果转让；经济贸易咨询；项目投资；进出口贸易。
财务情况：截至2012年9月30日，七星电子总资产355,250万元、净资产179,866万元、营业收入72,931万元、净利润12,391万元。
七星电子为在深圳证券交易所中小板上市的公司，股票代码：002371。
（二）与上市公司的关联关系
本公司与七星电子的实际控制人均为北京电子控股有限责任公司，本公司与七星电子属于受同一实际控制人控制的关联方关系，符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项规定的关联关系情形。
（三）履约能力分析
七星电子为深圳证券交易所上市公司，经营状况正常，具备较强的履约能力。
三、日常关联交易主要内容
本公司和七星电子主要是商品采购交易，双方的商品采购交易属于公司的日常业务活动，该交易采用公开招标的形式，七星电子作为竞标人之一参与公开竞标。届时，公司将严格依据招标政策，并根据公平、公正的原则审慎选择相关供应商。同时，本公司的业务具有独立性，本公司采购均坚持多家配套的原则，上述关联交易不会对本公司经营产生依赖影响。
四、关联交易的目的以及对上市公司的影响
七星电子为本公司产品的上游配套企业，与七星电子的商品采购交易属于本公司的日常业务活动。本公司预计与七星电子在采购方面的关联交易，能为本公司提供持续、稳定的备件及设备，有利于保障本公司正常生产经营，实现企业持续发展。
上述预计的交易将遵循公平、公开、公正原则，不损害上市公司及关联方利益，不构成对本公司独立性的影响。
五、独立董事意见
独立董事对该议案进行了事前审核，同意提交董事会审议。
在董事会审议本议案时，独立董事发表如下意见：
七星电子为公司产品的上游配套企业。公司与七星电子属于受同一实际控制人控制的关联方关系，双方的商品采购交易属于公司日常业务活动。该交易公司将采用公开招标的形式进行。七星电子将作为竞标人之一参与公开竞标。届时，公司将严格依据招标政策，根据公平、公正的原则审慎选择相关供应商。该关联交易不会对公司经营产生依赖影响。交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求。
六、备查文件
1、第六届董事会第二十七次会议决议；
2、独立董事事前审核意见和独立意见。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2013年2月5日