股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临2013—002）

  天津海泰科技发展股份有限公司

  第七届董事会第二十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

  天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年1月31日以书面方式向全体董、监事发出了召开第七届董事会第二十次会议的通知并以电话确认，于2013年2月5日召开了第七届董事会第二十次会议，本次会议采取通讯方式进行并做出决议。本次会议应到董事9名，实到董事9名，全体监事参与审议，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长徐蔚莉女士主持，出席会议的董事审议并一致通过了《关于公司对全资子公司增资的议案》。

  同意公司以自有现金4500万元对全资子公司天津海泰创意科技园投资有限公司进行增资。本次增资后，天津海泰创意科技园投资有限公司注册资本由3000万元增至7500万元。

  特此公告。

  天津海泰科技发展股份有限公司董事会

  二〇一三年二月六日

  股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临2013—003）

  天津海泰科技发展股份有限公司

  关于对全资子公司增资暨对外投资的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●增资标的名称：天津海泰创意科技园投资有限公司

  ●增资金额：人民币4500万元

  ●本次增资已经公司第七届董事会第二十次会议审议通过。

  一、对外投资概述

  为进一步推进公司全资子公司天津海泰创意科技园投资有限公司（以下简称“创意科技园公司”）在建项目—“海泰创意科技园”项目的顺利进行，经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，公司以自有现金4500万元对创意科技园公司进行增资。本次增资后，创意科技园公司注册资本由3000万元增至7500万元。

  本次增资事宜不构成上市公司的关联交易和重大资产重组事项。

  二、天津海泰创意科技园投资有限公司基本情况

  住所：天津市滨海新区大港万欣街60号胜利街道办事处办公大楼201号

  注册资本：人民币3000万元

  法定代表人：宋克新

  公司类型：有限责任公司（法人独资）

  经营范围：对高新科技企业进行投资、咨询；经济信息咨询；企业管理咨询；房屋租赁。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件在有效期限内经营，国家有专项规定的按规定办理）

  根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的深鹏所审字[2012]0787号审计报告，截至2011年12月31日，创意科技园公司资产总额为人民币148,484,567.14元，资产净额为人民币63,598,715.84元，2011年度营业收入为人民币0元,净利润为人民币33,598,714.84元。

  截至2012年9月30日，创意科技园公司未经审计的资产总额为人民币100,935,025.47元，资产净额为人民币64,256,654.88元，2012年1-9月份营业收入为人民币0元，净利润为人民币657,939.04元。

  创意科技园公司为项目公司，主要负责公司“海泰创意科技园”项目的开发建设。

  三、对外投资合同主要内容

  由于本次对子公司增资暨对外投资事项为本公司向全资子公司增资，故无需签订对外投资合同，仅需公司董事会审议通过。

  四、此次增资对本公司的影响

  公司本次对全资子公司创意科技园公司的增资，可以进一步推进其在建项目—“海泰创意科技园”项目的顺利进行，有利于上市公司的长远发展。

  五、备查文件

  天津海泰科技发展股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议。

  特此公告。

  天津海泰科技发展股份有限公司董事会

  二〇一三年二月六日