证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2013-005号

  上海置信电气股份有限公司

  关于聘任公司高级管理人员的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2013年1月25日发出会议通知，会议于2月4日在虹桥路2239号一楼会议室召开，会议应出席董事10名，实际出席董事10名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经审议，本次会议通过如下决议：

  一、审议并通过了《关于聘任陈英毅先生为公司总经理的议案》，以上议案10票赞成，0票反对，0票弃权。

  因工作需要，邢峻先生不再担任公司总经理职务。根据《公司章程》的有关规定，经征询各有关方面的意见，公司董事会拟聘任陈英毅先生为公司总经理。

  陈英毅，男，1975年11月生，大学本科，中共中央党校研究生毕业，经济师。历任英大泰和人寿保险股份有限公司福建分公司副总经理、福建省电力检修公司筹备处副主任、国网电力科学研究院产业部副主任兼福建南瑞天利电气技术有限公司董事长、无锡恒驰电器制造有限公司总经理等职，现任江苏宏源电气有限责任公司董事长、总经理、党支部书记。

  二、审议并通过了《关于聘任邢峻先生为公司副总经理的议案》。以上议案10票赞成，0票反对，0票弃权。

  因工作需要，邢峻先生不再担任公司总经理职务，经征询各有关方面的意见，拟聘任邢峻先生为公司副总经理。

  邢峻，男，1970年10月出生，大学学历、工程师，中共党员。历任上海变压器厂计算机科科长助理、副科长、上海变压器厂企业管理、质量管理办公室副主任、厂长办公室副主任，上海置信非晶合金变压器有限公司技术科设计工程师、总经理办公室副主任、主任，上海日港置信非晶体金属有限公司总经理，上海置信电气非晶有限公司执行董事、总经理，上海置信电气股份有限公司副总经理、董事、总经理。

  公司的独立董事基于独立判断的立场，对陈英毅、邢峻任职事项发表独立意见如下：

  一、本次提交董事会审议的关于陈英毅、邢峻任职的相关议案，在提交董事会审议前，已事先提交我们审阅。经认真审议，我们同意将上述议案提交公司董事会审议。

  二、我们认为：公司高级管理人员的提名程序、聘任程序合法、合规，不存在被人为操纵的情形；高级管理人员的提名与聘任已经征得其本人的同意；在对其职业、学历、职称、详细的工作经历等进行了解的基础上，我们认为新任高级管理人员符合相应的任职条件和资格。我们同意邢峻先生因工作需要，不再担任公司总经理职务。同意公司董事会聘任陈英毅先生为公司总经理。同意聘任邢峻先生为公司副总经理。

  特此公告

  上海置信电气股份有限公司董事会

  二O一三年二月五日