股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集H代

  公告编号：【CIMC】2013—001

  中国国际海运集装箱（集团）

  股份有限公司第六届董事会

  2013年第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于2013年1月31日以通讯表决方式召开第六届董事会2013年度第一次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议形成以下决议：

  一、同意本公司的全资子公司——中国国际海运集装箱（香港）有限公司将所持的深圳中集天达空港设备有限公司70%的股权注入Pteris Global Limited（以下称：Pteris），从而反向收购Pteris的方案；

  同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

  二、同意授权麦伯良总裁作相应交易安排及签署有关文件、办理报批手续。

  同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

  2013年2月7日

  股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集H代

  公告编号：【CIMC】2013—002

  中国国际海运集装箱（集团）

  股份有限公司关于子公司

  与Pteris签署收购备忘录的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2013年2月6日，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（“本公司”）的全资子公司中国国际海运集装箱（香港）有限公司（“中集香港”）、深圳特哥盟科技有限公司（深圳中集天达空港设备有限公司员工持股公司，下称“特哥盟”）与Pteris Global Limited (“Pteris”，德利国际有限公司，一家在新加坡证券交易所主板上市公司（证券代码: J74）)签署一份备忘录(“备忘录”)，据此中集香港拟将其所持有的深圳中集天达空港设备有限公司（“中集天达”）的70%权益、特哥盟将其所持有的中集天达的30%权益分别注入Pteris，而作为对价Pteris拟分别向中集香港关联公司以及特哥盟定向增发新股。预计交易完成后，本公司持有的Pteris的股份比例将由目前约14.99%提升至约48.6%，特哥盟将持有Pteris约18.3%的股份。

  2012年8月28日，本公司已通过中集香港的全资子公司Sharp Vision Holdings Limited (“Sharp Vision”)与Pteris签署协议，Pteris以0.13新加坡元/股的价格向Sharp Vision增发17.63%的股票，本公司成为Pteris单一最大股东，持股比例为扩大后股本的14.99%。相关信息请查阅2012年8月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、香港《大公报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、本公司网站（www.cimc.com）上披露的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司对外投资公告》（公告编号：【CIMC】2012—037）。

  中集天达是一家以设计和生产旅客登机桥产品、机场地面设备和行李处理系统为主的公司。本公司通过中集香港持股70%，中集天达员工通过特哥盟持股30%。

  Pteris主要从事设计与生产机场物流系统，是全球领先的机场物流解决方案供货商和集成商之一。若本次交易完成，将有助于进一步拓展本公司在机场领域的业务范围。该备忘录的排他期为6个月，本公司将在中集香港与Pteris签署正式的交易协议后另行公告。

  上述备忘录签署事项已经本公司第六届董事会2013年第一次会议审议通过（有关会议决议内容请查阅2013年2月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、本公司网站（www.cimc.com）上披露的公告，公告编号：【CIMC】2013—001）。

  特此公告。

  中国国际海运（集装箱）股份有限公司董事会

  2013年2月7日