股票代码：002050 股票简称：三花股份 公告编号：2013-009

  浙江三花股份有限公司

  第四届董事会第二十次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江三花股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十次临时会议于2013年2月1日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于2012年2月6日（星期三）以通讯方式召开。会议应出席董事（含独立董事）9人，实际出席9人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：

  会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于收购江西三花制冷科技有限公司30%股权的议案》。

  同意本公司以现金出资21,642,570.51元收购江西三花制冷科技有限公司30%股权。本次股权收购事项内容详见公司于2013年2月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告（公告编号：2013-010）。

  特此公告。

  浙江三花股份有限公司

  董 事 会

  2013年2月7日