证券代码：002413 证券简称：常发股份 公告编号：2013-001

  江苏常发制冷股份有限公司

  第四届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  江苏常发制冷股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会第三次会议（以下简称“会议”）于2013年02月1日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2013年02月6日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事7名，实到董事6名，董事潘国平先生因工作原因未能亲自出席本次董事会，授权董事谈乃成先生出席会议并行使表决权，董事长黄小平先生主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了《公司对外提供财务资助制度》。

  表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  《公司对外提供财务资助制度》详见信息披露媒体：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  江苏常发制冷股份有限公司

  董事会

  2013年2月7日