证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临2013-08号

  国机汽车股份有限公司

  关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  国机汽车股份有限公司(以下简称“公司”)根据第六届董事会第十一次会议决议，决定召开公司2013年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

  （一）会议召集人：公司董事会

  （二）会议时间：2013年2月22日上午9：30

  （三）会议地点：国机汽车股份有限公司第一会议室（北京市海淀区中关村南三街6号中科资源大厦北楼0301）

  （四）会议内容：

  1、关于增补刘宏先生、贾屹先生为第六届董事会董事的议案；

  2、关于聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2012年内部控制审计会计师事务所的议案；

  3、关于向金融机构申请2013年度综合授信的议案；

  4、关于预计2013年度日常关联交易的议案；

  5、关于预计2013年度为下属公司提供担保的议案。

  （五）参加人员

  1、截止2013年2月18日上海证券交易所收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及书面委托代理人均有权参加会议。

  2、公司全体董事、监事及公司高级管理人员。

  3、公司法律顾问及其他有关人员。

  （六）登记办法：

  1、国有股及法人股东，持法定代表人授权委托书、股东帐户卡、工商营业执照复印件（加盖公章）及出席人身份证办理登记手续。

  2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的应持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡办理登记手续；（委托书见附件）。

  3、登记时间：2013年2月19日至2月21日，每天上午9：00—11：00下午1：30至4：00。

  4、登记地点：北京市海淀区中关村南三街6号中科资源大厦北楼，董事会办公室。异地股东可通过信函或传真方式登记并写清联系方式。

  （七）其他事项

  1、本次会议按照已办理出席会议登记手续确认其参会资格；

  2、会期半天，出席会议人员交通、食宿自理；

  3、联系电话：010—88825988 传真：010—88825988

  联系人：蒋舒

  邮政编码：100190

  特此公告。

  国机汽车股份有限公司

  董事会

  2013年2月6日

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席国机汽车股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并对本次各项议案代为行使表决权。

  委托人股东帐户： 受托人身份证号码：

  委托人身份证号码： 受托人（签名）：

  委托人持股数： 受托日期：

  委托人（签名）：