证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 公告编号：临2013－006号

  青海金瑞矿业发展股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有否决或修改提案的情况。

● 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况：

（一）会议召开时间和地点：

会议召开时间：2013年2月6日（星期三）上午9时30分

会议地点：青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室

（二）出席会议的股东和代理人人数情况

出席会议的股东和代理人人数	3
所持有表决权的股份总数（股）	186,719,120
占公司有表决权股份总数的比例（%）	68.29

（三）本次会议采取现场投票的表决方式。会议由公司董事会召集，董事长程国勋先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

公司在任董事11人，出席11人；公司在任监事5人，出席3人；公司董事会秘书及部分高级管理人员出席了会议。

二、提案审议情况

议案：《关于聘请公司内控审计机构的议案》
表决权 总 数（股）	同意 票数(股)	同意 比例	反对 票数(股)	反对 比例	弃权 票数(股)	弃权 比例	是否 通过
186,719,120	186,719,120	100%	0	/	0	/	通过

三、律师见证情况

见证的律师事务所名称：青海树人律师事务所

见证律师：钟永福、马青虎

出具的结论性意见：本所律师认为，金瑞矿业本次股东大会的召集人及会议召集、召开程序，以及会议参加人员的资格、会议表决程序、表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》及公司《章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、上网公告附件

青海树人律师事务所出具的树律意见字[2013]第04号《关于青海金瑞矿业发展股份有限公司2013年第一次临时股东大会之法律意见书》。

五、备查文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2013年第一次临时股东大会决议。

特此公告。

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

二〇一三年二月七日