证券代码：600859 股票名称：王府井 编号：临2013－002

  北京王府井百货（集团）股份有限公司

  关于子公司增资引入合作伙伴进展的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京王府井百货(集团)股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第二十七次会议审议通过了关于本公司之全资子公司郑州王府井商业管理有限责任公司（以下简称“郑州王府井商业”）以增资方式引入合作伙伴的事项。上述事项公司已于2012年11月23日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露。

  截至本公告出具之日，上述以增资方式引入合作伙伴事项已经北京市国资委评估核准。2013年2月6日，本公司与塔博曼郑州(香港)有限公司（TAUBMAN ZHENGZHOU (HONG KONG)LIMITED(A Hong Kong Limited Company)）（简称“塔博曼郑州”）签署了合资合同。塔博曼郑州以人民币22,140万元向郑州王府井商业增资。增资完成后，本公司持有郑州王府井商业51%股权，塔博曼郑州持有郑州王府井商业49%股权。上述增资价格系参考郑州王府井商业评估价值经双方协商确认。鉴于塔博曼郑州为一家在香港注册设立的公司，本次增资事项尚需经过商务部门审批。

  依据信永中和会计师事务所出具的XYZH/2011A1073-3号审计报告及中和资产评估有限公司出具的中和评报字（2012）第BJV1055号评估报告，确认郑州王府井商业截至2012年10月31日总资产账面价值39,093.31万元，净资产账面价值22,995.31万元；总资产评估价值39,137.50万元，净资产评估价值23,039.50万元，增值额为44.19万元，评估增值率为0.19%。

  塔博曼郑州是一家根据香港法律成立的有限责任公司，其主要经营地址位于香港金钟道 88 号太古广场 11 层 1107-11 室（ Suite 1107-11, 11th Floor, Two Pacific Place, 88 Queensway, Admiralty, Hong Kong ）。该公司由美国塔博曼购物中心公司 (Taubman Centers, Inc.) 的下属子公司塔博曼郑州控股有限公司(一个开曼公司)（Taubman Zhengzhou Holdings Limited, A Cayman Islands Company）（简称“塔博曼郑州控股”）出资设立。塔博曼购物中心公司总部设在美国密西根州Bloomfield Hills。该公司从事购物中心开发与运营，并在纽约证券交易所上市。本公司与塔博曼购物中心公司已在西安赛高城市广场项目上进行合作，相关合作事项本公司已公告。除上述西安项目合作事项以外，塔博曼购物中心公司、塔博曼郑州控股和塔博曼郑州与本公司及本公司前十名股东之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

  本次增资事项完成后，本公司将与塔博曼郑州通过郑州王府井商业持有郑州枫华商业管理有限公司（以下简称“枫华商业”）65%股权，共同运营管理郑州温哥华广场项目。塔博曼公司作为国际知名的购物中心运营商，在购物中心运营方面具有丰富的经验，将为本项目的运营带来国际化的购物中心运营方式，有效降低经营风险。本次增资事项对公司本年度财务状况、经营成果不构成重大影响。

  关于投资枫华商业事项以及设立郑州王府井商业事项详见本公司刊登在2011年9月22日、2012年7月12日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的公告。

  备查文件：

  1. 郑州王府井商业管理有限责任公司2012年8-10月审计报告；

  2. 郑州王府井商业管理有限责任公司引进境外投资人项目资产评估报告书。

  特此公告。

  北京王府井百货（集团）股份有限公司董事会

  二〇一三年二月六日