(上接A8２版)

本公司监事会作为对公司内部控制制度进行稽核监督的机构，认真审阅了公司《内部控制评价报告》。

本公司监事会认为：本公司内部控制体系基本健全，未发现对公司治理、经营管理及持续发展有重大影响之缺陷和异常事项。公司现有的内部控制已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程可能出现的重要错误和舞弊，保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性，在完整性、合理性及有效性方面不存在重要缺陷和重大缺陷。截止2012 年12 月31 日，公司的内部控制设计与运行有效。

同意票3票，弃权票0票，反对票0票。

八、《公司2013年日常关联交易》的议案；

公司2013年预计将要发生的关联交易总金额为23350万元，其中：收入9200万元，支出14350万元。

本公司监事会认为：公司需要执行的日常关联交易协议为公司生产经营所必须，这些关联交易协议遵守了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，充分考虑了交

易双方的利益，不存在损害股份公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。

同意票3票，弃权票0票，反对票0票。

以上一、二、三、四、六、八项议案需提交公司2012年年度股东大会审议通过。

特此公告！

贵州长征电气股份有限公司

监 事 会

二〇一三年二月六日

股票代码：600112 股票简称：长征电气 编号：临2013—013

贵州长征电气股份有限公司关于

召开2012年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会提供网络投票

●公司股票不涉及融资融券、转融通业务

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次

本次股东大会为公司2012年年度股东大会。

（二）股东大会的召集人

会议召集人：公司董事会。

（三）会议召开的日期、时间

公司拟定于2013年2月28日上午9:30召开2012年年度股东现场大会；网络投票时间为2013年2月28日上午9: 30-11：30及13：00-15：00。

（四）会议的表决方式

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式；公司将选择通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统进行投票。

同一次股东大会上的所有议案应采用相同的投票方式。

（五）会议地点

现场会议地点：贵州省遵义市武汉路长征电气工业园三楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《公司2012年度董事会工作报告》的议案；

2、审议《公司2012年度监事会工作报告》的议案；

3、审议《公司2012年年度报告正文及摘要》的议案；

4、审议《公司2012年度财务决算报告》的议案；

5、审议《公司2012年度利润分配预案》的议案；

6、审议《公司续聘会计师事务所》的议案；

7、审议《公司2013年日常关联交易》的议案；

8、审议《公司2013年度为控股子公司提供担保》的议案；

三、会议出席对象

1、股权登记日：2013年2月26日

2013年2月26日下午交易结束在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席的可授权委托代表出席。

2、本公司董事、监事及其他高级管理人员。

3、公司聘请的律师及董事会特别邀请人员。

（四）会议登记办法：

1、登记手续

出席会议的股东需持股东帐户卡、持股凭证、本人身份证，委托代理人同时还需持本人身份证及委托函；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到本公司董事会办公室登记。异地股东可以信函或传真方式登记。

未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。

2、登记时间：

2013年2月27日，上午9：00-11：00，下午2：00-5：00。

（五）其他事项

1、联系办法：

会议地址：贵州省遵义市汇川区长征工业园

联系电话：0852-8620788

传真：0852-8654903

邮政编码：563002

联系人：俞男

2、与会股东住宿及交通费用自理，会期半天。

特此公告。

贵州长征电气股份有限公司

董 事 会

二○一三年二月六日

授权委托书

贵州长征电气股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年2月28日召开的贵公司2012年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托人持股数：            委托人股东帐户号：

委托日期：  年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	公司2012年度董事会工作报告
2	公司2012年度监事会工作报告
3	公司2012年年度报告正文及摘要
4	公司2012年度财务决算报告
5	公司2012年度利润分配预案
6	公司续聘会计师事务所
7	公司2013年日常关联交易
8	公司2013年度为控股子公司提供担保

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：2013年2月28日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数：8个

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738112	长征投票	8	A股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-8号	本次股东大会的所有8项提案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格
1	公司2012年度董事会工作报告	1.00
2	公司2012年度监事会工作报告	2.00
3	公司2012年年度报告正文及摘要	3.00
4	公司2012年度财务决算报告	4.00
5	公司2012年度利润分配预案	5.00
6	公司续聘会计师事务所	6.00
7	公司2013年日常关联交易	7.00
8	公司2013年度为控股子公司提供担保	8.00

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日 2013年2月26日 A 股收市后，持有某公司A 股（股票代码600112）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738112	买入	99.00元	1股

（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《公司2012年度董事会工作报告》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738112	买入	1.00元	1股

（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《公司2012年度董事会工作报告》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738112	买入	1.00元	2股

（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《公司2012年度董事会工作报告》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738112	买入	1.00元	3股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。