第二届董事会2013年第一次临时会议决议公告
股票代码：002309 股票简称：中利科技 公告编号：2013-006
中利科技集团股份有限公司
第二届董事会2013年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2013年02月05日以传真和邮件的方式通知公司第二届董事会成员于2013年02月07日以现场的方式在公司四楼会议室召开第二届董事会2013年第一次临时会议。会议于2013年02月07日如期召开，公司董事8名，出席会议的董事8名，会议由董事长王柏兴主持，公司监事与高管列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《中利科技2013年向银行申请综合授信的议案》；
公司2013年度向相关银行申请的授信额度总计为人民币36亿元整(最终以各家银行实际审批的授信额度为准)。具体内容详见2013年02月08日公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)
的公告。
该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于为控股子公司2013年度融资提供担保的议案》；
公司对中联光电、深圳中利、广东中德、辽宁中利、常州船缆、中联金属六家控股子公司提供2013年度融资担保共计不超过18亿元。具体内容详见2013年02月08日公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)的公告。
该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于为控股子公司中利腾晖2013年度融资提供担保暨关联交易的议案》；
公司为中利腾晖及其投资设立的公司（包括其各级子公司）申请不超过35亿元人民币的融资担保。具体内容详见2013年02月08日公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)的公告。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王柏兴、龚茵、詹祖根、周建新、胡常青回避表决。
四、审议通过了《关于为中利腾晖（嘉峪关）光伏发电有限公司提供担保的议案》；
公司为中利腾晖（嘉峪关）光伏发电有限公司一年期人民币80000万元贷款提供保证担保，并由招商新能源控股有限公司为上述贷款向公司提供相应的反担保。具体内容详见2013年02月08日公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)的公告。
该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于推选董事候选人的议案》；
根据股东单位推荐，经公司董事会提名委员会审核，公司第二届董事会2013年第一次临时会议审议通过了推选马晓虹女士为公司董事候选人。具体内容详见2013年02月08日公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)的公告。
该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《关于提请召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》；
具体内容详见2013年02月08日公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)的公告。
该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中利科技集团股份有限公司
董 事 会
2013年02月07日
附：
马晓虹女士简历：
马晓虹：女，1954年01月出生，中国国籍，无境外居留权。大专学历，高级会计师。曾先后优常熟被单厂财务会计及财务科副科长、财务科长、厂长助理兼财务科长、副厂长兼财务科长、上海华源企业发展有限公司常熟分公司副总经理、江苏双猫董事及副总经理、中利科技集团股份有限公司独立董事、常熟金龙机械股份有限公司独立董事。现任江苏新瑞会计师事务所有限公司董事、副总经理。
马晓虹女士是股东单位推荐，经公司董事会提名委员会审核，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合担任公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
股票代码：002309 股票简称：中利科技 公告编号：2013-007
中利科技集团股份有限公司
关于2013年向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需,公司第二届董事会2013年第一次临时会议于2013年02月07日审议通过了《中利科技关于2013年向银行申请综合授信额度的议案》。2013年度公司拟向各家银行申请授信额度如下：
| 序号 | 银行名称 | 授信额度（亿元人民币） |
| 1 | 中国农业银行股份有限公司常熟支行 | 8 |
| 2 | 中国银行股份有限公司常熟支行 | 6 |
| 3 | 中国工商银行股份有限公司常熟支行 | 5 |
| 4 | 民生银行常熟支行 | 4 |
| 5 | 中国建设银行股份有限公司常熟支行 | 2 |
| 6 | 交通银行常熟支行 | 3 |
| 7 | 中信银行常熟支行 | 3 |
| 8 | 兴业银行常熟支行 | 2 |
| 9 | 浦发银行常熟支行 | 1 |
| 10 | 常熟市农村商业银行股份有限公司常熟支行 | 1 |
| 11 | 招商银行苏州支行 | 1 |
| 合计 | 36 |
公司2013年度向上述各家银行申请的授信额度总计为人民币36亿元整(最终以各家银行实际审批的授信额度为准)。其内容包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票等综合授信业务。以上授信额度不等于公司的融资金额,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。公司董事会授权董事长代表公司签署上述授信融资项下的有关法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
此议案需提请股东大会审议通过。
特此公告
中利科技集团股份有限公司
董 事 会
2013年02月07日
证券代码：002309 证券简称：中利科技 公告编号：2013-008
中利科技集团股份有限公司
为控股子公司2013年度融资提供担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
随着公司各项业务的顺利推进，各控股子公司业务规模不断扩展，对流动资金的需求也不断增加，为确保其资金流畅通，更好地争取市场份额，对控股子公司2013年度融资进行担保，具体如下：
1、对常熟市中联光电新材料有限责任公司（以下简称“中联光电”）2013年度融资担保额度不超过2亿元，授权董事长签署相关协议；
2、对深圳市中利科技有限公司（以下简称“深圳中利”）2013年度融资担保额度不超过4亿元，授权董事长签署相关协议；
3、对广东中德电缆有限公司（以下简称“广东中德”）2013年度融资担保额度不超过3亿元，授权董事长签署相关协议；
4、对中利科技集团（辽宁）有限公司（以下简称“辽宁中利”）2013年度融资担保额度不超过4亿元，授权董事长签署相关协议；
5、对常州船用电缆有限责任公司（以下简称“常州船缆”）2013年度融资担保额度不超过3亿元，授权董事长签署相关协议；
6、对常熟市中联金属材料有限公司（以下简称“中联金属”）2013年度融资担保额度不超过2亿元，授权董事长签署相关协议；
二、被担保人基本情况
1、被担保人均为公司的全资或控股子公司，具体情况如下：
| 公司名称 | 资本 （万元） | 主营业务 | 本公司持股比例 | 与公司存在的关联关系 | 成立日期 | 注册地点 | 法定 代表人 |
| 常熟市中联光电新材料有限责任公司 | 8,756.32 | 生产销售有色金属线材，PVC、PE电缆料，光电通信器材，电线电缆，光缆。 | 95% | 控股子公司 | 2001年8月1日 | 常熟市唐市镇经济技术开发区 | 王柏兴 |
| 深圳市中利科技有限公司 | 388.00 | 环保新材料、通信网络系统及器材产品的研究开发及销售，光缆、电线、电缆、电子接插件、电源插头、通信终端设备的生产、销售；货物及技术进出口。 | 100% | 全资子公司 | 2006年12月15日 | 深圳市宝安区观澜街道樟坑径社区牛角龙工业区A九栋 | 王柏兴 |
| 广东中德电缆有限公司 | 24,000.00 | 产销加工：电线、电缆、光缆、PVC电力电缆料、铜制裸压端子、电源插头、电子接插件、电子机械设备、有色金属拉丝、通信终端设备、移动通信终端设备。 | 100% | 全资子公司 | 2009年5月27日 | 东莞市东坑镇寮边头骏发一路2号 | 周建新 |
| 中利科技集团(辽宁)有限公司 | 30,349.67 | 电线、电缆、PVC电力电缆料、电源插头、电子接插件、电工机械设备、有色金属拉丝、通信终端设备、移动通信终端设备的生产销售。 | 90% | 控股子公司 | 2007年11月6日 | 铁岭县腰堡工业园区 | 王柏兴 |
| 常州船用电缆有限责任公司 | 35,100.00 | 船用电缆、橡皮、塑料绝缘电缆线的制造。 | 100% | 全资子公司 | 2000年3月9日 | 常州市龙游路5号 | 刘竹民 |
| 常熟市中联金属材料有限公司 | 3,000.00 | 从事铜、铝、合金材料的研发、加工、销售 | 95% | 中联光电全资子公司 | 2011年6月10日 | 常熟市沙家浜镇常昆路11号 | 王柏兴 |
2、被担保人财务状况见下表（截止到2012年09月30日，未经审计）：
单位：万元
| 被担保方 | 总资产 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | 或有事项 | |
| 银行借款 | 流动负债 | |||||||
| 中联光电 | 33,999.17 | 7,100.00 | 7,121.48 | 19,762.70 | 37,685.16 | 1,704.02 | 1,436.80 | |
| 深圳中利 | 23,524.47 | 8,000.00 | 397.41 | 15,127.06 | 46,546.44 | 1,232.79 | 861.90 | |
| 广东中德 | 41,327.29 | - | 13,555.81 | 27,771.49 | 64,482.56 | 1,638.55 | 1,389.76 | |
| 辽宁中利 | 58,692.05 | 15,000.00 | 14,208.00 | 29,484.05 | 28,980.35 | 129.48 | 129.48 | |
| 常州船缆 | 64,284.23 | 10,000.00 | 11,240.08 | 42,767.14 | 15,459.36 | -182.44 | -230.01 | |
| 中联金属 | 48,653.12 | 13,000.00 | 33,232.08 | 2,421.04 | 103,703.77 | -64.16 | -172.63 | |
三、担保的主要内容
公司对中联光电、深圳中利、广东中德、辽宁中利、常州船缆、中联金属提供2013年度融资担保额度共计不超过18亿元，其中对中联光电融资担保额度不超过2亿元人民币，对深圳中利融资担保额度不超过4亿元人民币，对广东中德融资担保额度不超过3亿元人民币，对辽宁中利融资担保额度不超过4亿元人民币，对常州船缆融资担保额度不超过3亿元人民币，对中联金属融资担保额度不超过2亿元人民币。董事会授权董事长签署相关担保协议。本公司为其提供信用担保方式。
因公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50%，本议案须经股东大会审议通过。
四、董事会意见
1、随着公司下属各控股子公司业务快速发展，对流动资金的需求不断增长，需进行融资以满足流动资金需求，公司为下属控股子公司提供融资担保系公司正常生产经营需要。
2、本次被担保的六家子公司均经营正常，有良好的发展前景和偿债能力，公司的担保风险较小。
3、深圳中利、常州船缆、广东中德为公司全资子公司；公司在中联光电的股权比例为95%，另外一名股东李娟股权比例为5%，公司在为中联光电进行融资担保时李娟按持股比例提供相应担保；公司在辽宁中利的股权比例为90%，另外一名股东赵淑娟股权比例为10%，公司在为辽宁中利进行融资担保时赵淑娟按持股比例提供相应担保；中联金属为中联光电的全资子公司，中联光电另一名股东李娟股权比例为5%，公司在为中联金属进行融资担保时，李娟按持股比例提供相应担保。
4、此项议案须提请股东大会审议通过。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2012年09月30日，公司实际为控股子公司担保合计总额为22.838亿元，占公司最近一期经审计净资产比例为99.51%。上述担保无逾期情况，不存在诉讼。
特此公告！
中利科技集团股份有限公司董事会
2013年02月07日
证券代码：002309 证券简称：中利科技 公告编号：2013-009
中利科技集团股份有限公司
为控股子公司中利腾晖光伏科技有限公司2013年度融资
提供担保暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 关联交易概述
2013年02月07日，中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2013年第一次临时会议审议通过了《为控股子公司中利腾晖光伏科技有限公司2013年度融资提供担保暨关联交易的议案》，具体内容如下：
为打造光伏产业链的新的盈利模式，中利腾晖光伏科技有限公司（以下简称“中利腾晖”）2013年将继续加大海内外光伏电站开发—建设--转让的规模，公司为满足其业务发展需要，为中利腾晖及其投资设立的公司（包括其各级子公司）申请不超过35亿元人民币的融资担保，中鼎房产及王柏兴均提供信用担保。
中利腾晖的其余两位股东系王柏兴与江苏中鼎房地产开发有限责任公司（以下简称“中鼎房产”）。王柏兴为中利科技的控股股东，中利科技与王柏兴存在关联关系。同时，王柏兴为中鼎房产的实际控制人，中利科技与中鼎房产系同一实际控制人控制的公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次担保行为构成公司的关联交易。同时，根据公司章程的规定，单笔担保额超过上市公司最近一期经审计净资产10％的担保，须经股东大会审议通过。因此该项担保经董事会审议后，尚需提交股东大会审议批准。
对于此内容，关联董事王柏兴、龚茵、詹祖根、周建新、胡常青回避表决。其余无关联关系董事一致审议通过。此项交易尚需提交公司股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人需回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。
二、 被担保人基本情况：
被担保公司名称：中利腾晖光伏科技有限公司
企业性质：有限公司
注册地址：常熟市沙家浜镇常昆工业园区
办公地点：常熟市沙家浜镇常昆工业园区
法定代表人：王柏兴
注册资本：100000万元人民币
实收资本：100000万元人民币
营业执照注册号：320281000072512
经营范围：太阳能光伏发电产品的研发、制造、销售；太阳能光伏产品的技术咨询、技术服务、安装调试；从事货物进出口业务及技术进出口业务。
截止2012年09月30日，中利腾晖资产总额607540.65万元，净资产105873.71万元，营业收入154003.29万元，净利润2856.78万元（未经审计）。
二、关联交易各方基本情况
1、中文名称：中利科技集团股份有限公司
英文名称：Zhongli Science And Technology Group co.,Ltd
注册地址：江苏省常熟东南经济开发区
法定代表人：龚茵
注册资本：48060万元
经营范围：电线、电缆、光缆、PVC 电力电缆料、电源插头、电子接插件、电工机械设备、有色金属拉丝、通信终端设备、移动通信终端设备的生产、销售。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备，零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；研制开发环保新材料、通信网络系统及器材、车辆安保产品。
2009 年11月27 日，公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所中小板上市，股票简称“中利科技”，股票代码002309，发行股数3350万股，募集资金净额14.825亿元。
截止2012年09月30日，中利科技总资产为1111100.63万元，净资产242858.17万元，实现营业收入419505.17万元，净利润15237.33万元（未经审计）。
2、江苏中鼎房地产开发有限责任公司，注册地为常熟市唐市镇开发区，公司主要办公地点为常熟市东南开发区，法定代表人为王柏兴，注册资本30000万元，营业执照注册号为320581000049865，主要从事房地产开发业务。
截止2012年09月30日， 中鼎房产总资产为88818万元，净资产为49696万元；营业收入235万元，净利润-1181万元（未经审计）。
3、王柏兴，持有中利科技56.64%股权、持有中鼎房产89.46%股权、持有腾晖力30.96%股权。
四、关联交易的主要内容和定价政策
中利腾晖拟在合理公允的合同条款下，为中利腾晖及其投资设立的公司（包括其各级子公司）申请不超过35亿元人民币的融资担保，本公司为其提供信用方式担保。
五、关联交易的目的及对公司的影响
随着中利腾晖销售规模的不断扩大，同时将在海内外大规模开展光伏电站建设，对流动资金的需求量不断增加，本次关联交易的目的是为了保证中利腾晖经营业务发展的资金需求，更好的争取市场份额，促进中利腾晖的业务发展，通过对其经营活动和大额使用资金使用的控制可以有效地降低担保的风险。扩展了融资渠道，符合公司和非关联股东的利益。
五、累计已发生关联交易的情况
2013年1月1日至本公告发布之日，中利科技与中鼎房产、王柏兴无发生关联交易。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量：
截止2012年09月30日，公司实际为控股子公司担保合计总额为22.838亿元，占公司最近一期经审计净资产比例为99.51%。上述担保无逾期情况，不存在诉讼。
中利腾晖实际使用资金的额度将根据生产经营实际所需进行，公司对中利腾晖的担保额度根据中利腾晖实际用款额度进行。
七、独立董事意见结论
公司独立董事陈昆先生、陈枫先生、池溦女士在召开董事会之前，认真审议了为中利腾晖提供融资担保关联交易事项，并进行了书面认可。三位独立董事就本次关联交易发表的独立意见认为：
本次关联交易为保证中利腾晖进一步争取市场份额，促进中利腾晖的光伏
太阳能电站投资、建设的业务发展，通过对其经营活动和大额使用资金使用的控制可以有效地降低担保的风险。本次关联交易没有损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。在审议此项关联交易时，关联董事在董事会上已回避表决。本次关联交易符合《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所相关法律、法规和《公司章程》的规定。我们作为独立董事，同意该项关联交易。该事项尚须提交股东大会审议通过后方可实施。
八、备查文件
1．董事会决议。
2．独立董事意见。
特此公告
中利科技集团股份有限公司董事会
2013年02月07日
证券代码：002309 证券简称：中利科技 公告编号：2013-010
中利科技集团股份有限公司
关于为中利腾晖（嘉峪关）光伏发电有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年02月07日召开的第二届董事会2013年第一次临时会议，全体与会董事审议通过了《关于为中利腾晖（嘉裕关）光伏发电有限公司提供担保的议案》。中利腾晖（嘉峪关）光伏发电有限公司（以下简称“嘉峪关公司”）取得国开厚德（北京）投资基金有限公司（以下简称“贷款人”）发放的金额为人民币80000万元的一年期贷款，嘉峪关公司为原公司控股子公司中利腾辉光伏科技有限公司全资从事光伏电站开发的公司，原由公司为向贷款人提供保证担保（详见公司公告2012-024）；由于嘉峪关公司已被出售，已不属于公司合并报表范围，故此项担保从公司对合并范围内控股子公司担保变更为对外担保。同时嘉峪关公司的收购方招商新能源控股有限公司就上述贷款向公司提供相应的反担保（详见公司公告2012-086）。
公司与嘉峪关公司、招商新能源控股有限公司之间无关联关系，本次担保行为不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，单笔担保额超过上市公司最近一期经审计净资产10%的担保，需要提交公司股东大会审议。因此该项担保经董事会审议后，尚需提交股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：中利腾晖（嘉峪关）光伏发电有限公司
2、经营范围：光伏电站投资、建设、运营、维护及管理服务；光伏发电技术及设备的研发；光伏发电项目技术咨询；光伏发电设备的制造、批发零售；五金交电、机电产品的批发零售。
3、住所：嘉峪关市嘉西光伏产业园
4、法定代表人：曾祥义
嘉峪关公司开发持有100兆瓦并网光伏发电项目。
截至2012年12月份总资产118699万元，净资产27178万元，2012年度未实现销售收入，净利润为0（未经审计）。
三、提供反担保人基本情况
1、公司名称：
招商新能源控股有限公司（中文）
China merchants new energy hoidings limited(英文)
2、注册地址：
英属维京群岛（中文）
P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands（英文）
3、办公地址：香港干诺道中168-200号信德中心西翼10楼1011室
4、法定代表人：李原
5、注册资本：5750244美元
6、公司类型：有限公司
7、主营业务：主要在中国进行屋顶太阳能电站系统的开发和运营。
8、成立时间：2012年4月2日
截至2012年11月30日，该公司总资产25463.30万元，净资产21280.50万元，2012年1-11月营业收入374万元，净利润-1545.70万（未经审计）。
9、目前招商新能源控股有限公司正在借壳金保利（HK00686）上市（具体见公司 公告2012-082），招商新能源控股有限公司将转型成为香港联合交易所有限公司的上市公司。
四、董事会意见
公司为嘉峪关公司提供担保，同时招商新能源控股有限公司为此担保，向公司提供足额的反担保。招商新能源控股在中国进行屋顶太阳能电站系统的开发和运营，目前拥有不少于180MW的中国仓库屋顶太阳能电站的专属经营开发权。招商新能源控股的控股股东为招商新能源集团有限公司，招商新能源集团有限公司系招商局集团下属企业，有良好的资金保障。
其为此次担保提供了反担保，财务风险处于公司可控制的范围之内。公司向嘉裕关公司提供担保，招商新能源控股有限公司向公司提供相应的反担保，有利公司各项融资的顺利开展，有助于公司光伏电站业务的开展，符合公司利益，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
五、截至信息披露日累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止此笔担保之前公司暂无对合并报表范围之外的担保。上述担保实施后，截止信息披露之日，公司及控股子公司对外担保总额为80000万元，占公司2011年经审计净资产的34.87%，以上担保全部是公司为嘉峪关公司提供的担保，该对外担保风险可控。截止目前，公司没有逾期担保情形。
六、公司独立董事意见
嘉峪关公司财务状况正常，经营情况正常，具有实际偿债能力，符合担保要求,且招商新能源控股有限公司向公司提供相应的反担保。上述担保实施后，不会出现风险。 公司本次对外担保已按照法律法规、《公司章程》和相关制度规定履行了必要的审议程序，符合公司内部控制制度的要求，不存在违规担保。公司本次对外担保属于公司正常经营需要，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。我们同意上述担保事项。
七、备查文件
1、董事会会议决议；
2、独立董事意见；
特此公告。
中利科技集团股份有限公司董事会
2013年02月07日
证券代码：002309 证券简称：中利科技 公告编号：2013-011
中利科技集团股份有限公司
关于推选董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2012年10月30日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www. cninfo.com.cn）刊登了《中利科技集团股份有限公司关于董事辞职的公告》。
根据股东单位推荐，经公司董事会提名委员会审核，公司第二届董事会2013年第一次临时会议审议通过了推选马晓虹女士为公司董事候选人（非独立董事）议案，其任期到2013年07月本届董事会届满之日止，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。本次董事变更后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。
特此公告
中利科技集团股份有限公司董事会
2013年02月07日
马晓虹女士简历：
马晓虹：女，1954年01月出生，中国国籍，无境外居留权。大专学历，高级会计师。曾先后优常熟被单厂财务会计及财务科副科长、财务科长、厂长助理兼财务科长、副厂长兼财务科长、上海华源企业发展有限公司常熟分公司副总经理、江苏双猫董事及副总经理、中利科技集团股份有限公司独立董事、常熟金龙机械股份有限公司独立董事。现任江苏新瑞会计师事务所有限公司董事、副总经理。
马晓虹女士是股东单位推荐，经公司董事会提名委员会审核，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合担任公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
证券代码：002309 证券简称：中利科技 公告编号：2013-012
中利科技集团股份有限公司
2013年第一次临时股东大会通知
经中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请，公司将召开2013年第一次临时股东大会，现就本次股东大会相关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、召开时间：
现场会议召开时间为：2013年02月25日（星期一）下午14点30分。
网络投票时间：2013年02月24日~2013年02月25日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年02月25日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年02月24 日15:00 至02月25日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2013年02月21日。
3、会议召开地点：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路8号，中利科技集团股份有限公司会议室。
4、召集人：公司第二届董事会。
5、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、出席对象：
1）、截至2013年02月21日（星期四）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人（授权委托书附后）；
2）、本公司董事、监事和高级管理人员；
3）、公司聘请的见证律师等相关人员。
二、会议审议议案
1、会议审议事项合法、内容完备
2、提交股东大会表决的议案
1）议案：《中利科技2013年向银行申请综合授信的议案》
2）议案：《关于为控股子公司2013年度融资提供担保的议案》
3）议案：《关于为控股子公司中利腾晖2013年度融资提供担保暨关联交易
的议案》
4）议案：《关于为中利腾晖（嘉峪关）光伏发电有限公司提供担保的议案》
5）议案：《关于推选董事候选人的议案》
3、议案均已经公司第二届董事会2013年第一次临时会议审议通过，其具体
内容见2013年02月08日巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)公告。
三、 本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记时间：2013年02月22日（上午9:00—12:00,下午13:30—17:00）。
2、登记地点：中利科技集团股份有限公司董事会办公室
3、登记办法
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、身份证进行登记；法人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司。
四、 参加网络投票的操作程序
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年02月25日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：362309, 投票简称：中利投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入；
②在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，100元代表总议案，1.00 元代表议案1，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下图所示：
| 项目 | 议案名称 | 对应申报价格 |
| 总议案 | 除累积投票议案外的所有议案 | 100 |
| 1 | 关于为控股子公司中利腾晖2013年度融资提供担保暨关联交易的议案 | 1.00 |
| 2 | 关于为中利腾晖（嘉峪关）光伏发电有限公司提供担保的议案 | 2.00 |
③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权； 如对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30 前发出后，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统，根据页面提示进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
2013年02月24 日15:00 至02月25日15:00期间的任意时间。
3、投票注意事项
（1）网络投票不能撤单；
（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 后登陆深圳证券交易所
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：程娴、彭慧娥
联系电话：0512-52571118
传真：051252572288
通讯地址：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路8号中利科技集团
邮编：215542
2、出席本次股东大会的所有股东的食宿、交通费自理。
中利科技集团股份有限公司董事会
二○一三年二月七日
附件：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席中利科技集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
1、委托人情况
（1）委托人姓名/或公司名称：
（2）委托人身份证号码/或营业执照注册号：
（3）委托人股东帐号：
（4）委托人持股数：
2、受托人情况
（1）受托人姓名：
（2）受托人身份证号码：
委托人签名/或盖章：
受托人签名：
委托日期：