2013年第一次临时股东大会决议公告
证券简称：东电B 证券代码：900949 编号：临2013-012
浙江东南发电股份有限公司
2013年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
（1）本次股东大会没有否决提案的情况
（2）本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
1、股东大会召开的时间和地点
本次股东大会于2013年2月18日下午1：30在杭州国际假日酒店召开
2、出席会议的股东和代理人人数及持股情况
| 出席会议的股东和代理人人数 | 73 |
| 其中：内资股股东人数 | 5 |
| 外资股股东人数 | 68 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 1,350,164,668 |
| 其中：内资股股东持有股份总数 | 1,320,000,000 |
| 外资股股东持有股份总数 | 30,164,668 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 67.17 |
| 其中：内资股股东持股占股份总数的比例 | 100.00 |
| 外资股股东持股占股份总数的比例 | 4.37 |
3、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长毛剑宏主持。
4、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事15人，其中出席会议11人，谷碧泉副董事长、曹路董事、马京程董事、傅启阳董事因工作原因未亲自出席，委托崔伯山董事、程光坤董事、卢广法董事、李宝山董事代为出席；公司在任监事7人，其中出席会议4人，黄华芬监事、黄观林监事、蒋平洲监事因工作原因未亲自出席，委托胡星儿监事、王莉娜监事代为出席；公司董事会秘书及其他高级管理人员均列席会议。
二、提案审议情况
1、《关于公司发行的全球存托凭证（GDR）的取消和申请在伦敦证券交易所退市及终止与纽约银行<存托协议>的议案》
| 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) | ||||||
| 1,350,164,668 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||||||
| 内资股 | 1,320,000,000 | 占内资股比例 | 100.00 | 内资股 | 0 | 占内资股比例 | 0.00 | 内资股 | 0 | 占内资股比例 | 0.00 |
| 外资股 | 30,164,668 | 占外资股比例 | 100.00 | 外资股 | 0 | 占外资股比例 | 0.00 | 外资股 | 0 | 占外资股比例 | 0.00 |
表决结果：该议案获得通过
决议：鉴于纽约银行（Bank of New York，现更名Bank of New York Mellon，下同）确认公司现时的GDR余额为零，并根据公司现时的实际情况，同意公司取消GDR、向英国金融服务监管局、伦敦证券交易所及/或其他相关监管机构申请GDR退市，并根据适用法律的规定办理相关退市手续；同时，公司终止与纽约银行签署的《存托协议》。在公司的GDR正式退市前，由公司向英国金融服务监管局、伦敦证券交易所及/或其他相关监管机构申请GDR继续停牌。
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司全球存托凭证（GDR）退市及终止<存托协议>的议案》
| 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) | ||||||
| 1,350,164,668 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||||||
| 内资股 | 1,320,000,000 | 占内资股比例 | 100.00 | 内资股 | 0 | 占内资股比例 | 0.00 | 内资股 | 0 | 占内资股比例 | 0.00 |
| 外资股 | 30,164,668 | 占外资股比例 | 100.00 | 外资股 | 0 | 占外资股比例 | 0.00 | 外资股 | 0 | 占外资股比例 | 0.00 |
表决结果：该议案获得通过
决议：同意授权董事会全权办理与全球存托凭证（GDR）的取消和申请在伦敦证券交易所退市及终止与纽约银行《存托协议》（前述事项合称“GDR退市及终止《存托协议》”）的所有相关事宜，包括但不限于：
1、决定并聘请参与本次GDR退市及终止《存托协议》的中介机构，签署与本次GDR退市及终止《存托协议》有关的一切协议和文件；
2、制作、修改、补充、签署、递交、呈报、组织执行与本次GDR退市及终止《存托协议》有关的一切协议和文件；
3、具体执行GDR退市及终止《存托协议》事宜；
4、在法律、法规及《公司章程》允许范围内，办理与本次GDR退市及终止《存托协议》有关的其他一切事宜；
5、本授权自公司股东大会审议通过后十二个月内有效。
同时，同意董事会在获得上述授权的条件下，除非相关法律法规另有规定，将上述授权转授予公司董事长行使，且该等转授权自股东大会审议通过之日起生效。
同时确认公司董事会在本次公司股东大会之前进行的与GDR退市及终止《存托协议》 相关的先行准备性工作之效力。
三、律师见证情况
浙江天册律师事务所为本次会议出具法律意见书。公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。见证律师沈海强、赵琰。
四、上网公告附件：法律意见书
特此公告。
浙江东南发电股份有限公司
2013年2月19日