四届二十五次董事会决议公告
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2013-014
新疆中泰化学股份有限公司
四届二十五次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司四届二十五次董事会于2013年2月5日以书面形式发出会议通知，于2013年2月17日在公司五楼会议室召开。会议应出席董事13名，实际出席董事12名，独立董事易仁萍女士因身体原因无法参会，授权委托独立董事何云先生代其行使表决权，监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由董事长王洪欣先生主持。经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：
一、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过新疆中泰化学股份有限公司2012年度总经理工作报告；
二、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过新疆中泰化学股份有限公司2012年度董事会工作报告；
《公司2012年度董事会工作报告》全文详见“新疆中泰化学股份有限公司2012年年度报告——第四节 董事会报告”。
公司独立董事易仁萍、宋岭、沈建文、何云、郝震宇向董事会提交了《新疆中泰化学股份有限公司独立董事2012年度述职报告》，并将在公司2012年度股东大会上述职。述职报告全文详见2013年2月19日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司独立董事2012年度述职报告》。
本议案需提交公司2012年度股东大会审议。
三、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过新疆中泰化学股份有限公司2012年年度报告及其摘要；
公司2012年年度报告及摘要全文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，年报摘要同时刊登在2013年2月19日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上。
本报告及摘要需提交公司2012年度股东大会审议。
四、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过新疆中泰化学股份有限公司2012年度社会责任报告；
详细内容见2013年2月19日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司2012年度社会责任报告》。
五、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过新疆中泰化学股份有限公司2012年度审计报告的议案；
详细内容见2013年2月19日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司2012年度审计报告》。
六、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过新疆中泰化学股份有限公司2012年度财务决算报告；
本议案需提交公司2012年度股东大会审议。
七、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过新疆中泰化学股份有限公司2013年度财务预算报告；
2013年预计生产聚氯乙烯树脂145.8万吨，生产烧碱104.43万吨，发电量81.9亿千瓦时，电石118万吨。2013年预计实现营业收入1,297,363万元（含税1,503,741万元）。
本公司2013年度经营目标是在相关基本假设条件下制定的，是内部经营管理和业绩考核的参考指标，不代表本公司2013年盈利承诺。由于影响公司经营效益的各种因素在不断变化，年终决算结果可能与本预算指标存在差异，敬请广大投资者注意。
本议案需提交公司2012年度股东大会审议。
八、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于新疆中泰化学股份有限公司2012年度利润分配预案；
根据《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2012年-2014年）》及公司实际情况，公司2012年度利润分配预案为：
以2012年12月31日的公司总股本115,434万股基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.00元（含税），共派发现金红利23,086.80万元，剩余未分配利润结转下一年度。本年度不进行红股派送和资本公积金转增股本。
本议案需提交公司2012年度股东大会审议。
九、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过公司董事会审计委员会关于中审亚太会计师事务所有限公司2012年度审计工作的总结报告；
详细内容见2013年2月19日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司公司董事会审计委员会关于中审亚太会计师事务所有限公司2012年度审计工作的总结报告》。
十、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于聘任公司2013年度财务审计机构的议案；
继续聘任中审亚太会计师事务所有限公司为本公司2013年度财务审计机构，聘期一年。
本议案需提交公司2012年度股东大会审议。
十一、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于公司2012年度内部控制的自我评价报告；
详细内容见2013年2月19日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于公司2012年度内部控制的自我评价报告》。
十二、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于公司2012年度募集资金使用情况的报告；
详细内容见2013年2月19日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于2012年度募集资金使用情况的报告》。
本议案需提交公司2012年度股东大会审议。
十三、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于本公司继续与新疆博湖苇业股份有限公司签订互为担保协议的议案；
详细内容见2013年2月19日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告》。
本议案需提交公司2012年度股东大会审议。
十四、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于制定《新疆中泰化学股份有限公司信息披露重大差错责任追究管理办法》的议案；
详细内容见2013年2月19日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司信息披露重大差错责任追究管理办法》。
十五、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于召开公司2012年度股东大会的议案。
详细内容见2013年2月19日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于召开2012年度股东大会的公告》。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二○一三年二月十九日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2013-015
新疆中泰化学股份有限公司关于
2012年度募集资金使用情况的报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司2010年完成了非公开发行股票工作，根据《深圳证券交易所股票上市交易规则》、《关于做好上市公司2012年年度报告披露工作的通知》等相关法律法规的规定，现将公司2012年度募集资金的使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
中国证券监督管理委员会于2010年3月17日，以证监许可【2010】305号文《关于核准新疆中泰化学股份有限公司非公开发行股票的批复》核准新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行不超过28,000万股新股。公司实际发行人民币普通股（A股）23,270万股，发行价格为16.33元/股，募集资金总额为3,799,991,000.00元，扣除发行费用80,351,120.00元，实际募集资金净额3,719,639,880.00元。该募集资金于2010年4月12日全部到位，并经中审亚太会计师事务所有限公司出具中审亚太验字（2010）第010316号《验资报告》验证。
经公司第三届董事会第二十三次会议和2009 年第四次临时股东大会审议通过，本次非公开发行股票募集资金净额全部向公司控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司（以下简称“华泰公司”）增资，用于建设36万吨/年聚氯乙烯树脂配套30 万吨/年离子膜烧碱项目。本次募集资金净额不超过募集资金投资项目所需金额，不足部分由公司以自筹资金解决；若募集资金净额超过项目实际投资金额，超出部分则用于补充华泰公司流动资金。
公司于2010 年4 月29 日，将本次募集资金3,719,639,880.00元全部对华泰公司增资，增资款缴存入华泰公司在国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行开立的账号为65101560062693120000 的募集资金专项存储账户，并已经中审亚太会计师事务所有限公司出具中审亚太验字（2010）第010330 号《验资报告》验证。
截至2012年12 月31 日止，公司募集资金收支情况如下：
单位：人民币万元
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二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护中小投资者的权益，公司根据有关法律法规及深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，结合公司实际情况，制定并修订了《募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），该修订《管理办法》于2008 年5月15日经公司2008年第二次临时股东大会决议通过。
经公司三届二十八次董事会审议通过，公司已按照深交所《中小板上市公司募集资金管理细则》和公司《募集资金管理办法》的有关规定开立了募集资金专项存储账户，公司遵守有关法律、法规和规范性文件以及公司内部相关制度的规定，并按照募集资金使用计划确保专款专用。各银行账户具体情况见下表：
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2010年4月15日，本公司及控股子公司华泰公司分别与国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行（以下简称“国开行新疆分行”）、东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）签订了《募集资金三方监管协议》，公司董事会授权保荐机构及其保荐代表人对公司募集资金使用情况进行监督，保荐机构履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司一次或12 个月内累计从专户中支取的金额超过1000 万元或募集资金总额的百分之五的【按孰低原则确定】，国开行新疆分行应及时以传真方式通知东方证券，同时提供专户的支出清单。自募集资金到位以来，公司均按《管理办法》中对募集资金的存放、使用、使用情况的监督及信息披露等规定执行，未有违背协议规定条款的行为。
三、本年度募集资金的实际使用情况
见附表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司无变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
我公司董事会保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
附表：募集资金使用情况对照表
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二○一三年二月十七日
■
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2013-016
新疆中泰化学股份有限公司
四届二十一次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司四届二十一次监事会于2013年2月5日以书面形式发出会议通知，于2013年2月17日以现场表决方式召开。应到监事5名，实际到会监事3名，监事党金花女士因工作原因无法参加会议，授权监事肖军先生代为行使表决权，监事王文龙先生因工作原因无法参加会议，授权监事肖军先生代为行使表决权。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。会议就提交的各项议案形成以下决议：
一、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《新疆中泰化学股份有限公司2012年度监事会工作报告》；
该议案需提交公司2012年度股东大会审议。
二、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过新疆中泰化学股份有限公司2012年年度报告及其摘要；
经审核，监事会认为董事会编制和审核的新疆中泰化学股份有限公司2012年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案需提交公司2012年度股东大会审议。
三、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过新疆中泰化学股份有限公司2012年度财务决算报告；
该议案需提交公司2012年度股东大会审议。
四、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过新疆中泰化学股份有限公司2013年度财务预算报告；
该议案需提交公司2012年度股东大会审议。
五、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于新疆中泰化学股份有限公司2012年度利润分配预案；
该议案需提交公司2012年度股东大会审议。
六、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于公司2012年度内部控制的自我评价报告；
监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司董事会出具的2012年度内部控制的自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制的建设及运行情况。
七、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于公司2012年度募集资金使用情况的报告；
该议案需提交公司2012年度股东大会审议。
八、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于本公司继续与新疆博湖苇业股份有限公司签订互为担保协议的议案。
该议案需提交公司2012年度股东大会审议。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司监事会
二○一三年二月十九日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2013-017
新疆中泰化学股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
经公司董事会、股东大会审议批准，公司2006年-2012年均与新疆博湖苇业股份有限公司（以下简称“博湖苇业”）签订互为双方提供信用保证意向的协议，2012年双方约定提供互为信用保证5,000万元。截止目前，公司为博湖苇业提供三笔银行贷款担保，合计担保余额为3,500万元。互保期间，博湖苇业能及时归还到期贷款。
2012年签署的互保协议即将到期。鉴于公司与博湖苇业双方有着长期、良好的合作关系，博湖苇业信誉良好，为本公司主要优质烧碱客户。博湖苇业2012年实现主营业务收入40,850.30万元，实现归属于母公司净利润2,511.13万元。现根据双方的生产经营需要，为持续加强合作，经双方协商，拟继续签订互为双方提供信用保证意向协议，为双方在银行贷款业务提供信用保证，双方互相提供的担保额度累计不超过人民币5,000万元，期限一年，在一年期限内互相提供担保累积余额不超过5,000万元，双方签订具体担保合同以本协议为基本原则，本决议自股东大会批准之日起一年内有效，本互保协议由新疆博斯腾湖苇业（集团）有限责任公司提供反担保。
该事项已由公司四届二十五次董事会审议通过，需提交公司2012年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保方基本信息
企业名称：新疆博湖苇业股份有限公司
注册资本：8,534.16万元人民币
法定代表人：宋建新
注册地址：新疆库尔勒市新城区
主营业务：芦苇的种植、造纸及销售。
主要财务状况：截至2012年12月31日，博湖苇业资产总额为15.23亿元，负债总额为10.54亿元，净资产为4.68亿元，资产负债率为69.21%（以上数据未经审计）。
2、新疆博湖苇业股份有限公司控制关系如下：
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3、新疆博湖苇业股份有限公司不是本公司或控股子公司的关联方、控股子公司和附属企业。
三、担保的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保
2、担保期限：一年。
3、担保金额：不超过5,000万元（指所有累积担保额）。
四、独立董事意见
公司与新疆博湖苇业股份有限公司（以下简称“博湖苇业”）自2006年起开展互保业务，双方公司生产经营稳定，合作至今未发生贷款逾期，无未到期担保承担连带清产责任的情况。公司与博湖苇业根据双方实际情况，达成继续互保合作意向。通过对博湖苇业基本情况的调查，我们认为博湖苇业经营业绩稳定，资产状况、盈利能力和资信状况良好，为其担保不会给公司生产经营带来风险。会议审议程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
五、董事会意见
博湖苇业信誉良好，经营业绩稳定，为公司的主要优质烧碱客户，双方有着长期、良好的合作关系。本公司拟继续与博湖苇业签订互为担保协议，并由博湖集团提供反担保，符合公司整体利益。审议程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司实际累计对外担保总额为人民币372,544.38万元，占公司最近一期经审计净资产的52.04%，其中为控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司提供担保272,000万元，新疆中泰矿冶有限公司97,044.38万元，为新疆博湖苇业股份有限公司提供担保3,500万元。
本次担保发生后，公司累计对外担保374,044.38万元，占公司最近一期经审计净资产的52.25%，占公司最近一期经审计总资产的17.06%。公司无逾期对外担保。
七、备查文件
1、 公司四届二十五次董事会决议。
2、 新疆博湖苇业股份有限公司2012年度财务报表。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二○一三年二月十九日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2013-018
新疆中泰化学股份有限公司关于
召开2012年度股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）四届二十四次董事会、四届二十五次董事会、四届二十次、四届二十一次监事会提请股东大会审议的有关议案，须提交股东大会审议并通过。鉴于此，现提请召开股东大会，就本次股东大会之有关事项说明如下：
一、会议召开基本情况
（一）会议召集人：董事会。
（二）会议时间：
现场会议召开时间为：2013年3月12日上午10:00时
网络投票时间为：2013年3月11日－2013年3月12日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年3月12日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年3月11日15:00至2013年3月12日15:00期间的任意时间。
（三）股权登记日：2013年3月7日
（四）现场会议地点：新疆乌鲁木齐市西山路78号本公司四楼会议室
（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（七）其他：股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
二、提交股东大会审议事项
1、审议新疆中泰化学股份有限公司2012年度董事会工作报告；
2、审议新疆中泰化学股份有限公司2012年度监事会工作报告；
3、审议新疆中泰化学股份有限公司2012年年度报告及其摘要；
4、审议新疆中泰化学股份有限公司2012年度财务决算报告；
5、审议新疆中泰化学股份有限公司2013年度财务预算报告；
6、审议新疆中泰化学股份有限公司2012年度利润分配预案；
7、审议关于聘任公司2013年度财务审计机构的议案；
8、审议关于公司2012年度募集资金使用情况的报告；
9、审议关于本公司继续与新疆博湖苇业股份有限公司签订互为担保协议的议案；
10、审议关于本公司与新疆中泰化学阜康能源有限公司签订《商标使用许可合同》的议案；
11、审议关于对新疆中泰化学阜康能源有限公司实施供、销一体化管理的议案；
12、审议关于2013年度公司及下属公司申请银行授信额度的议案；
（1）新疆中泰化学股份有限公司综合授信额度
①国家开发银行新疆维吾尔自治区分行90,000万元流动资金贷款；13,000万元信用证
②中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐西大桥支行70,000万元综合授信
③中国农业银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行30,000万元综合授信
④中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行20,000万元综合授信
⑤中国银行股份有限公司乌鲁木齐市扬子江路支行50,000万元综合授信
⑥兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行55,000万元综合授信
⑦招商银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行20,000万元综合授信
⑧华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行50,000万元综合授信
⑨昆仑银行股份有限公司30,000万元综合授信
⑩广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行30,000万元综合授信
（2）新疆华泰重化工有限责任公司综合授信额度
①中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐西大桥支行36,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保
②中国农业银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行10,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保
③中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行25,000万元项目贷款且中泰化学提供保证担保；5,000万元流动资金贷款且中泰化学提供保证担保
④中国银行股份有限公司乌鲁木齐市扬子江路支行30,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保
⑤兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行65,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保
⑥招商银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行10,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保
⑦交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行30,000万元流动资金贷款且中泰化学提供保证担保；20,000万元有追溯权的国内保理业务且中泰化学应收账款质押
⑧昆仑银行股份有限公司20,000万元项目贷款且中泰化学提供保证担保
（3）新疆中泰矿冶有限公司综合授信额度且中泰化学提供保证担保
①兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行50,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保
②交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行20,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保
（4）新疆中泰化学阜康能源有限公司综合授信额度且中泰化学提供保证担保
①兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行60,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保
13、审议关于公司及下属公司资产报损的议案；
14、审议关于2013年度公司向下属公司及下属公司之间提供财务资助的议案；
①本公司向新疆中泰化学阜康能源有限公司提供财务资助
②本公司向新疆中泰矿冶有限公司提供财务资助
③本公司向新疆中泰化学托克逊能化有限公司提供财务资助
④本公司向阜康市博达焦化有限责任公司提供财务资助
15、审议关于全资子公司新疆中泰矿冶有限公司确认递延所得税资产的议案。
上述议案中：议案1-议案9为四届二十四次董事会审议通过，议案10-议案15为四届二十五次董事会审议通过。
三、会议股权登记日及出席会议对象
（一）本次会议股权登记日：2013年3月7日。
（二）出席会议对象：
1、凡2013年3月7日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
四、会议登记日及登记方法
（一）登记时间：2013年3月8日上午9:30至下午7:00之间。
（二）登记方法：
1、自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；
3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，但是出席现场会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
（三）登记地点：本公司证券部。
信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样；
通讯地址：新疆乌鲁木齐市西山路78号；
邮 编：830009；
传真号码：0991-8751690。
（四）其他事项：
1、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
2、会议咨询：公司证券部
联系人：范雪峰
联系电话：0991－8751690
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2013年3月12日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、深圳证券交易所投资者投票代码：362092，投票简称均为“中泰投票”。
3、股东投票的具体程序
（1）买卖方向为买入；
（2）整体与分拆表决；
A、整体表决
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注：“总议案”指本次股东大会需要表决的15项议案，投资者对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。
B、分拆表决
在“委托价格”项下填本次股东大会审议的议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依次类推。具体如下表：
■
注：股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
■
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年3月11日15:00至2013年3月12日15:00期间的任意时间。
4、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二○一三年二月十九日
附：
授权委托书
兹全权授权 先生／女士代表本人（单位）出席新疆中泰化学股份有限公司2012年度股东大会，并代为行使表决权。
代理人应对本次股东大会以下议案进行审议：
一、审议新疆中泰化学股份有限公司2012年度董事会工作报告；
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
二、审议新疆中泰化学股份有限公司2012年度监事会工作报告；
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
三、审议新疆中泰化学股份有限公司2012年年度报告及其摘要；
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
四、审议新疆中泰化学股份有限公司2012年度财务决算报告；
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
五、审议新疆中泰化学股份有限公司2013年度财务预算报告；
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
六、审议新疆中泰化学股份有限公司2012年度利润分配预案；
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
七、审议关于聘任公司2013年度财务审计机构的议案；
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
八、审议关于公司2012年度募集资金使用情况的报告；
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
九、审议关于本公司继续与新疆博湖苇业股份有限公司签订互为担保协议的议案；
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
十、审议关于本公司与新疆中泰化学阜康能源有限公司签订《商标使用许可合同》的议案；
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
十一、审议关于对新疆中泰化学阜康能源有限公司实施供、销一体化管理的议案；
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
十二、审议关于2013年度公司及下属公司申请银行授信额度的议案；
1、新疆中泰化学股份有限公司向国家开发银行新疆维吾尔自治区分行申请90,000万元流动资金贷款，13,000万元信用证
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
2、新疆中泰化学股份有限公司向中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐西大桥支行申请70,000万元综合授信
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
3、新疆中泰化学股份有限公司向中国农业银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请30,000万元综合授信
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
4、新疆中泰化学股份有限公司向中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行申请20,000万元综合授信
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
5、新疆中泰化学股份有限公司向中国银行股份有限公司乌鲁木齐市扬子江路支行申请50,000万元综合授信
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
6、新疆中泰化学股份有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请55,000万元综合授信
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
7、新疆中泰化学股份有限公司向招商银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行申请20,000万元综合授信
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
8、新疆中泰化学股份有限公司向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请50,000万元综合授信
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
9、新疆中泰化学股份有限公司向昆仑银行股份有限公司申请30,000万元综合授信
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
10、新疆中泰化学股份有限公司向广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请30,000万元综合授信
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
11、新疆华泰重化工有限责任公司向中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐西大桥支行申请36,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
12、新疆华泰重化工有限责任公司向中国农业银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请10,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
13、新疆华泰重化工有限责任公司向中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行申请25,000万元项目贷款且中泰化学提供保证担保；5,000万元流动资金贷款且中泰化学提供保证担保
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
14、新疆华泰重化工有限责任公司向中国银行股份有限公司乌鲁木齐市扬子江路支行申请30,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
15、新疆华泰重化工有限责任公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请65,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
16、新疆华泰重化工有限责任公司向招商银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行申请10,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
17、新疆华泰重化工有限责任公司向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请30,000万元流动资金贷款且中泰化学提供保证担保；申请20,000万元有追溯权的国内保理业务且中泰化学应收账款质押
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
18、新疆中泰矿冶有限公司向昆仑银行股份有限公司申请20,000万元项目贷款且中泰化学提供保证担保
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
19、新疆中泰矿冶有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请50,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
20、新疆中泰化学阜康能源有限公司向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请20,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
21、新疆中泰化学阜康能源有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请60,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
十三、审议关于公司及下属公司资产报损的议案；
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
十四、审议关于2013年度公司向下属公司及下属公司之间提供财务资助的议案；
1、本公司向新疆中泰化学阜康能源有限公司提供财务资助
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
2、本公司向新疆中泰矿冶有限公司提供财务资助
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
3、本公司向新疆中泰化学托克逊能化有限公司提供财务资助
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
4、本公司向阜康市博达焦化有限责任公司提供财务资助
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
十五、审议关于全资子公司新疆中泰矿冶有限公司确认递延所得税资产的议案。
投：□赞成票 □反对票 □弃权票
委托人姓名：
身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持股数：
委托人股票账户：
受托人姓名：
身份证号码：
受托人签名：
委托人（单位）签字（盖章）：
受托日期：
| 项目 | 金额 |
| 募集资金净额 | 371,963.99 |
| 减：归还项目先期投入资金 | 270,291.00 |
| 直接投入募集资金项目 | 102,095.50 |
| 补充公司流动资金 | |
| 利息及手续费 | -422.51 |
| 尚未使用的募集资金余额 |
| 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 合同签订日期 | 专用账户用途 | 2012年12月31日余额（元） |
| 新疆中泰化学股份有限公司 | 国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行 | 65101560062692330000 | 2010年4月15日 | 募集资 金专户 | 已销户 |
| 新疆华泰重化工有限责任公司 | 国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行 | 65101560062693120000 | 2010年4月15日 | 募集资 金专户 | 已销户 |
| 附表 | ||||||||||||
| 募集资金使用情况对照表 | ||||||||||||
| 公司名称：新疆中泰化学股份有限公司 | 金额单位：万元 | |||||||||||
| 募集资金总额 | 371,963.99 | 本报告期投入募集资金总额 | 47,381.06 | |||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | ||||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 372,386.50 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 新疆华泰重化工有限责任公司36 万吨/年聚氯乙烯树脂配套30 万吨/年离子膜烧碱二期项目 | 否 | 371,963.99 | 371,963.99 | 371,963.99 | 47,381.06 | 372,386.50 | 422.51 | 100.11% | 2010年11月 | 14,519.57 | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | 371,963.99 | 371,963.99 | 371,963.99 | 47,381.06 | 372,386.50 | 422.51 | 100.11% | 14,519.57 | ||||
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 归还银行贷款（如有） | ||||||||||||
| 补充流动资金（如有） | ||||||||||||
| 超募资金投向小计 | ||||||||||||
| 合计 | 371,963.99 | 371,963.99 | 371,963.99 | 47,381.06 | 372,386.50 | 422.51 | 100.11% | 14,519.57 | ||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 二期项目2010年11月建成投产并开始实现效益，据项目可行性研究报告测算项目投产后近3个年度净利润分别为：第1年为19,611.34万元、第2年为41,948.69万元、第3年为45,653.22万元。按经营年度计算，2010年预计效益为19,611.34万元×2/12=3,268.56万元，2011年预计效益为19,611.34万元×10/12+41,948.69万元×2/12=23,334.23万元，2012年预计效益为41,948.69万元×10/12+45,653.22万元*2/12= 42,566.11万元。按项目产量分配计算近3个年度实现效益分别为：2010年实现效益5,382.74万元,2011年实现效益27,060.97万元,2012年实现效益 14,519.57万元。 综上所述，2010年、2011年项目实际效益均达到了预计效益，2012年项目实际效益未能达到预计效益。主要原因是：（1）受欧债危机、国内房地产宏观调控等经济形势影响，导致聚氯乙烯树脂市场价格下降；（2）最近几年国内物价上涨因素影响，原材料成本和人力资源成本有所上升。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 根据公司2010年5月10日第三届董事会第三十次会议通过的《关于公司用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，截至2012年12月31日止，公司用募集资金置换利用银行贷款投入二期项目的自筹资金2,702,909,994.87元。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | |||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 无 | |||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 由于募集资金存放在银行形成的利息，使二期项目实际已使用的募集资金大于承诺投入的募集资金422.51万元。 | |||||||||||
| 公司简称 | 议案内容 | 对应申报价格 |
| 中泰投票 | 总议案 | 100元 |
| 序号 | 议案内容 | 对应申报价格 |
| 1 | 新疆中泰化学股份有限公司2012年度董事会工作报告 | 1.00元 |
| 2 | 新疆中泰化学股份有限公司2012年度监事会工作报告 | 2.00元 |
| 3 | 新疆中泰化学股份有限公司2012年年度报告及其摘要 | 3.00元 |
| 4 | 新疆中泰化学股份有限公司2012年度财务决算报告 | 4.00元 |
| 5 | 新疆中泰化学股份有限公司2013年度财务预算报告 | 5.00元 |
| 6 | 新疆中泰化学股份有限公司2012年度利润分配预案 | 6.00元 |
| 7 | 关于聘任公司2013年度财务审计机构的议案 | 7.00元 |
| 8 | 关于公司2012年度募集资金使用情况的报告 | 8.00元 |
| 9 | 关于本公司继续与新疆博湖苇业股份有限公司签订互为担保协议的议案 | 9.00元 |
| 10 | 关于本公司与新疆中泰化学阜康能源有限公司签订《商标使用许可合同》的议案 | 10.00元 |
| 11 | 关于对新疆中泰化学阜康能源有限公司实施供、销一体化管理的议案 | 11.00元 |
| 12 | 关于2013年度公司及下属公司申请银行授信额度的议案 | 12.00元 |
| （1） | 新疆中泰化学股份有限公司向国家开发银行新疆维吾尔自治区分行申请90,000万元流动资金贷款，13,000万元信用证 | 12.01元 |
| （2） | 新疆中泰化学股份有限公司向中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐西大桥支行申请70,000万元综合授信 | 12.02元 |
| （3） | 新疆中泰化学股份有限公司向中国农业银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请30,000万元综合授信 | 12.03元 |
| （4） | 新疆中泰化学股份有限公司向中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行申请20,000万元综合授信 | 12.04元 |
| （5） | 新疆中泰化学股份有限公司向中国银行股份有限公司乌鲁木齐市扬子江路支行申请50,000万元综合授信 | 12.05元 |
| （6） | 新疆中泰化学股份有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请55,000万元综合授信 | 12.06元 |
| （7） | 新疆中泰化学股份有限公司向招商银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行申请20,000万元综合授信 | 12.07元 |
| （8） | 新疆中泰化学股份有限公司向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请50,000万元综合授信 | 12.08元 |
| （9） | 新疆中泰化学股份有限公司向昆仑银行股份有限公司申请30,000万元综合授信 | 12.09元 |
| （10） | 新疆中泰化学股份有限公司向广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请30,000万元综合授信 | 12.10元 |
| （11） | 新疆华泰重化工有限责任公司向中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐西大桥支行申请36,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保 | 12.11元 |
| （12） | 新疆华泰重化工有限责任公司向中国农业银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请10,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保 | 12.12元 |
| （13） | 新疆华泰重化工有限责任公司向中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行申请25,000万元项目贷款且中泰化学提供保证担保；5,000万元流动资金贷款且中泰化学提供保证担保 | 12.13元 |
| （14） | 新疆华泰重化工有限责任公司向中国银行股份有限公司乌鲁木齐市扬子江路支行申请30,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保 | 12.14元 |
| （15） | 新疆华泰重化工有限责任公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请65,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保 | 12.15元 |
| （16） | 新疆华泰重化工有限责任公司向招商银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行申请10,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保 | 12.16元 |
| （17） | 新疆华泰重化工有限责任公司向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请30,000万元流动资金贷款且中泰化学提供保证担保；申请20,000万元有追溯权的国内保理业务且中泰化学应收账款质押 | 12.17元 |
| （18） | 新疆中泰矿冶有限公司向昆仑银行股份有限公司申请20,000万元项目贷款且中泰化学提供保证担保 | 12.18元 |
| （19） | 新疆中泰矿冶有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请50,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保 | 12.19元 |
| （20） | 新疆中泰化学阜康能源有限公司向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请20,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保 | 12.20元 |
| （21） | 新疆中泰化学阜康能源有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请60,000万元综合授信且中泰化学提供保证担保 | 12.21元 |
| 13 | 关于公司及下属公司资产报损的议案 | 13.00元 |
| 14 | 关于2013年度公司向下属公司及下属公司之间提供财务资助的议案 | 14.00元 |
| （1） | 本公司向新疆中泰化学阜康能源有限公司提供财务资助 | 14.01元 |
| （2） | 本公司向新疆中泰矿冶有限公司提供财务资助 | 14.02元 |
| （3） | 本公司向新疆中泰化学托克逊能化有限公司提供财务资助 | 14.03元 |
| （4） | 本公司向阜康市博达焦化有限责任公司提供财务资助 | 14.04元 |
| 15 | 关于全资子公司新疆中泰矿冶有限公司确认递延所得税资产的议案 | 15.00元 |
| 表决意见种类 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 对应的申报股数 | 1股 | 2股 | 3股 |