股票代码：600112 股票简称：长征电气 编号：临2013—015

贵州长征电气股份有限公司关于

召开2013年第一次临时股东大会通知

的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司于2013年2月7日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站公告了《贵州长征的股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，为确保公司股东充分了解本次股东大会有关信息，现再次将会以的有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次

本次股东大会为公司2013年度第一次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人

会议召集人：公司董事会。

（三）会议召开的日期、时间

公司拟定于2013年2月25日上午9:30召开2013年第一次临时股东现场大会；网络投票时间为2013年2月25日上午9: 30-11：30及13：00-15：00。

（四）会议的表决方式

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式；公司将选择通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统进行投票。

（五）会议地点

现场会议地点：贵州省遵义市武汉路长征电气工业园三楼会议室。

二、会议审议事项

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

2、关于公司非公开发行A股股票方案的议案

3、关于前次募集资金使用情况报告的议案

4、关于非公开发行A股股票募集资金所投入项目可行性报告的议案

5、公司2013年非公开发行股票预案

6、关于公司签订附条件生效的股份认购合同的议案

7、关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案

8、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案；

三、会议出席对象

1、股权登记日：2013年2月21日

2013年2月21日下午交易结束在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席的可授权委托代表出席。

2、本公司董事、监事及其他高级管理人员。

3、公司聘请的律师及董事会特别邀请人员。

（四）会议登记办法：

1、登记手续

出席会议的股东需持股东帐户卡、持股凭证、本人身份证，委托代理人同时还需持本人身份证及委托函；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到本公司董事会办公室登记。异地股东可以信函或传真方式登记。

未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。

2、登记时间：

2013年2月22日，上午9：00-11：00，下午2：00-5：00。

（五）其他事项

1、联系办法：

会议地址：贵州省遵义市武汉路长征电气工业园三楼会议室

联系电话：0852-8620788

传真：0852-8654903

邮政编码：563002

联系人：俞男

2、与会股东住宿及交通费用自理，会期半天。

特此公告。

贵州长征电气股份有限公司

董 事 会

二○一三年二月二十日

附件1:授权委托书格式

授权委托书

贵州长征电气股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年2月25日召开的贵公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：        受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托人持股数：            委托人股东帐户号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：网络投票操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：2013年2月25日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数：17个

一、投票流程

（一）投票代码

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

2、分项表决方法：

（三）表决意见

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日 2013年2月21日 A 股收市后，持有某公司A 股（股票代码600112）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》投同意票，应申报如下：

（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》投反对票，应申报如下：

（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》投弃权票，应申报如下：

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

股票代码：600112 股票简称：长征电气 编号：临2013—016

贵州长征电气股份有限公司关于

召开2012年度现金分红说明会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议内容：长征电气“2012年度现金分红说明会”

●会议时间：2013年2月22日15:30-17:00

●会议形式：网络互动

一、说明会主题

公司已于2013年2月8日公告了《2012年度利润分配预案》（详情见2013年2月8日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com的《贵州长征电气股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告》）。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的第十一条规定，公司决定通过网络平台的交流方式举行“2012年度现金分红说明会”，让广大投资者更全面深入的了解公司现金分红等具体情况。

二、说明会召开的时间和形式

召开时间为：2013年2月22日15:30-17:00

召开形式为：网络互动，公司高管将通过网络平台与投资者进行在线交流。

三、公司出席说明会的人员

公司董事长、董事会秘书、财务总监。

四、投资者参与方式

1、投资者可在2013年2月21日-2月22日15:00前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可在2013年2月22日15:30-17:00通过互联网直接登陆网址：http://roadshow.sseinfo.com/600112，在线直接参与本次现金分红说明会。

五、联系人及联系方式

联系人：俞男

联系电话：0852-8620788

联系传真：0852-8654903

联系邮箱：czdq600112@126.com

特此公告

贵州长征电气股份有限公司

2013年2月20日