证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2013-004

大连圣亚旅游控股股份有限公司

第五届八次董事会会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

大连圣亚旅游控股股份有限公司第五届八次董事会于2013年 2月16日发出会议通知，于2013年2月21日以通讯表决方式召开。公司9名董事参加了会议的表决，经审议并形成如下决议：

一、审议《关于公司聘请2012 年度审计机构和内控审计机构的议案》。

公司董事会同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012 年度审计机构和内控审计机构。年度审计费用为35万元人民币，内控审计费用为17.5万元人民币。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

二、审议《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》

该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

董事会

二〇一三年二月二十一日

证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2013-005

大连圣亚旅游控股股份有限公司

关于召开公司2013年第一次临时

股东大会的通知

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司于2013年3月9日召开2013年第一次临时股东大会。

（一）召开会议基本情况

1、会议时间：2013年3月9日上午10:00

2、会议地点：大连世界博览广场会议室

3、召集人：公司董事会

4、会议主持人：公司董事长刘达先生

5、召开方式： 现场召开

（二）会议议题

审议《关于公司聘请2012 年度审计机构和内控审计机构的议案》

（三）出席对象

1、公司董事、监事及董事会秘书；

2、截止2013年3月1日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席；

3、公司聘任的律师。

（四）出席会议登记方法

1、登记方式：

本人身份证原件、股东帐户卡、持股凭证；法人股股东持企业营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明、法人代表授权委托书、出席人身份证原件办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2013年3月4日至2013年3月5日，上午9:00-11:30，下午1:30-4:30。

3、登记地点：大连圣亚旅游控股股份有限公司证券部

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：委托代理人持本人身份证原件、委托人身份证复印件、授权委托书原件、委托人帐户卡和持股凭证。

（五）其他事项

1、会议联系方式：

联系地址：大连市沙河口区中山路608-6-8号

邮政编码：116023

联系电话：0411-84685225

传 真：0411-84685217

联 系 人：丁霞 惠美娜

2、会议费用：

参会股东会费自理。

（六）授权委托书

兹授权 先生/女士代表本单位（个人）出席大连圣亚旅游控股股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

董事会

二〇一三年二月二十一日