证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2013-008

  金安国纪科技股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示

  1、本次股东大会无否决议案的情形；

  2、本次股东大会无新提案提交表决。

  一、会议召开情况：

  1、会议通知：

  公司董事会于2013年2月6日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2013年第一次临时股东大会通知的公告》。

  2、召开时间：2013年2月21日（星期四），下午14时

  3、召开地点：上海市松江工业区宝胜路33号，公司会议室

  4、召开方式：现场投票

  5、召集人：公司董事会

  6、主持人：董事长韩涛先生

  7、本次临时股东大会的召集、召开程序均符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议出席情况：

  1、出席会议的股东及股东代表共计 5人，其所持有表决权的股份总数为191,795,717 股，占公司有表决权股份总数的68.50%。

  2、公司部分董事、监事和高级管理人员列席会议，北京天元律师事务所律师徐莹、郑重出席并见证了本次会议。

  三、议案审议和表决情况

  本次股东大会以现场投票的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：

  （一）审议通过了《关于提名程焱为公司独立董事的议案》。

  表决结果：同意191,795,717股，占出席会议的股东所持有的总股份数的100%；反对0股；弃权0股。

  （二）审议通过了《关于提名周丽为公司非独立董事的议案》。

  表决结果：同意191,795,717股，占出席会议的股东所持有的总股份数的100%；反对0股；弃权0股。

  四、律师出具的法律意见

  本次会议由北京天元律师事务所律师徐莹、郑重出席见证，其出具的《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、《金安国纪科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会会议决议》

  2、《北京市天元律师事务所关于金安国纪科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书》

  特此公告！

  金安国纪科技股份有限公司

  董事会

  二○一三年二月二十二日

  证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2013-009

  金安国纪科技股份有限公司

  关于董事会成员变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年2月21日召开 2013年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于提名程焱为公司独立董事的议案》和《关于提名周丽为公司非独立董事的议案》（上述两议案已分别经第二届董事会第十七次会议、第二届董事会第十八次会议审议通过），同意程焱先生接替杨峰先生出任公司独立董事，周丽女士接替庄巍先生出任公司董事，任期至本届董事会届满。杨峰先生和庄巍先生的辞职申请正式生效，杨峰先生和庄巍先生不在公司担任任何职务。董事会成员变更后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。（杨峰先生和庄巍先生的辞职公告详见2012年1月19 日和2012年9月4日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的内容。）

  庄巍先生和杨峰先生在公司任职期间，勤勉尽责，为公司发展和壮大做出了重要贡献，本公司及董事会对庄巍先生和杨峰先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

  金安国纪科技股份有限公司

  董事会

  二〇一三年二月二十二日