证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临2013—004

  山东黄金矿业股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

本次股东大会无否决提案的情况

本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年1月29日以公告形式发出召开2013年第一次临时股东大会的通知，会议于2月21日上午9时在济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼公司会议室召开。

出席本次会议的股东及股东代理人情况如下：

会议由公司董事会召集，董事长陈玉民先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

公司董事8人，出席5人，其他董事因工作原因未能出席；公司监事3人，出席2人，其他监事因工作原因未能出席；公司董事会秘书林朴芳出席会议；公司4名高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

会议以记名投票表决方式审议如下议案：

(一） 以普通决议通过的议案：

发行公司债券的具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于发行公司债券的公告》。（临2013-002号）

(二） 以特别决议通过的议案：

本议案经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证意见

本次股东大会经北京市华联律师事务所律师崔丽、张军现场见证，律师认为：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，通过的各项决议合法有效。

四、备查文件

1、股东大会决议；

2、本次股东大会法律意见书。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2013年2月21日