证券代码：００２２７５ 证券简称：桂林三金 编号：２０１３－００３

  桂林三金药业股份有限公司

  ２０１３ 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、 重要提示

  本次股东大会召开期间无新增、变更、否决提案的情况。

  二、 会议召开情况

  １、 召开时间：２０１３年 ２月 ２２ 日（星期五）上午 １０ 时

  ２、 召开地点：广西桂林市金星路一号公司一楼会议厅

  ３、 召集人：公司董事会

  ４、 召开方式：现场投票

  ５、 主持人：董事长邹节明先生

  ６、 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

  三、 会议的出席情况

  出席本次会议的股东及股东代表共计２１人，代表公司有表决权的股份４８９，２０７，５１１ 股，占公司股本总额的８２．８９ ％。公司董事、监事出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了会议。

  四、 议案的审议和表决情况

  本次股东大会以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

  １、审议通过了《桂林三金药业股份有限公司关于增加公司经营范围并修改＜公司章程＞的议案》。

  表决结果为：４８９，２０７，５１１股同意，占出席会议有效表决权股份总数的１００％，０股反对，０股弃权。

  五、 见证律师出具的法律意见

  北京市通商律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为：桂林三金药业股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。

  六、 备查文件

  １、 经与会董事签字确认的２０１３年第一次临时股东大会决议；

  ２、 北京市通商律师事务所出具的《关于桂林三金药业股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  桂林三金药业股份有限公司董事会

  二〇一三年二月二十二日