证券代码：６００１８０ 证券简称：瑞茂通 编号：临２０１３－０１２

  山东瑞茂通供应链管理股份有限公司

  ２０１３年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示

  ●本次会议无否决或修改提案的情况；

  ●本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  山东瑞茂通供应链管理股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会由公司董事会召集，采用现场投票的方式召开。现场会议于２０１３年２月２２日下午１点３０分在河南省郑州市郑东新区商务外环路 ３ 号中华大厦 １８ 楼会议室召开。

  参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共１名，代表有表决权股份数６１８，１３３，８１３股，占公司有表决权股份总数的７０．８７％。现场会议由董事燕刚先生主持，公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议，本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  二、提案表决情况

  审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

  表决情况：６１８，１３３，８１３股赞成，占出席会议股东有表决权股份数的１００％；０股弃权；０股反对，占出席会议股东有表决权股份数的 ０ ％。

  三、律师见证情况

  １、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

  ２、律师姓名：孙红、都伟

  ３、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

  四、备查文件

  １、公司 ２０１３年第一次临时股东大会决议；

  ２、北京市中伦律师事务所对本次股东大会出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  山东瑞茂通供应链管理股份有限公司

  ２０１３年２月２２日