证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2013-005

烟台双塔食品股份有限公司

第二届董事会

第十五次会议（临时）决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”或“双塔食品”）第二届董事会第十五次临时董事会于2013年2月16日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，并于2013年2月22日在公司会议室召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议由董事长杨君敏主持。

一、审议通过了《关于拟在大陆境内及香港设立全资子公司的议案》。

为适应公司未来业务发展的需要，公司拟在山东省招远市金岭镇设立招远君邦商贸有限公司（暂定名，具体以最终登记为准），注册资本500万元，以自筹现金方式出资，占注册资本的100%；拟在香港特别行政区设立双塔食品（香港）有限公司（暂定名，具体以最终登记为准），注册资本50万港币，以自筹现金方式出资，占注册资本的100%。

详细情况可查阅2013年2月22日刊登在证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网上的《公司关于拟在大陆境内及香港设立全资子公司的公告》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

烟台双塔食品股份有限公司

董 事 会

二〇一三年二月二十二日

证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2013-006

烟台双塔食品股份有限公司

关于拟在大陆境内

及香港设立全资子公司的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

为适应公司未来业务发展的需要，烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”或“双塔食品”）拟在山东省招远市金岭镇设立招远君邦商贸有限公司（暂定名，具体以最终登记为准），注册资本500万元，以自筹现金方式出资，占注册资本的100%；拟在香港特别行政区设立双塔食品（香港）有限公司（暂定名，具体以最终登记为准），注册资本50万港币，以自筹现金方式出资，占注册资本的100%。

2013年2月22日，公司召开了第二届董事会第十五次会议（临时），会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟在大陆境内及香港设立全资子公司的议案》。

此次拟在大陆境内及香港设立全资子公司不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。根据《公司章程》的规定，此次投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

一、投资协议主体介绍

招远君邦商贸有限公司（暂定名，具体以最终登记为准）、香港特别行政区设立双塔食品（香港）有限公司（暂定名，具体以最终登记为准）为公司投资设立的全资子公司，无其他投资协议主体。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：招远君邦商贸有限公司（暂定名，具体以最终登记为准）

注册地址：山东省招远市金岭镇

注册资本：500万人民币

企业类型：有限公司

股东及股东的出资情况：双塔食品出资人民币500万元，占招远君邦贸易有限公司注册资本的100% 。

出资方式：自筹现金方式

拟定经营范围：农副产品、食品、轻工产品、机电设备、五金、黄金饰品、

白银饰品、金银等贵金属的购销；进出口业务。但国家法律法规禁止经营的除

外。（以工商登记机关核准为准）

2、公司名称：双塔食品（香港）有限公司（暂定名，具体以最终登记为准）

注册资本：50万港币

企业类型：有限公司

股东及股东的出资情况：公司出资人民币50万港币，占双塔食品（香港）

有限公司注册资本的100% 。

出资方式：自筹现金方式

拟定经营范围：进出口贸易、贸易代理、对外投资、国际市场合作开发、技术咨询服务、技术引进与交流。 （暂定，具体以香港公司注册处及商业登记署登记为准）

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次投资设立上述全资子公司旨在拓宽公司经营领域，优化经营结构，进一步调整公司产业发展布局，实现收益多元化，提高市场竞争力，是实现公司战略发展目标的重要举措之一。

由于上述子公司的设立须符合国家相关部门规定，因此公司的设立仍存在不确定性，相关事项的办理以有关部门审批意见为准。

公司将及时披露后续的上述全资子公司工商注册登记进展情况。

四、备查文件

1、《公司第二届董事会第十五次会议（临时）决议》

特此公告。

烟台双塔食品股份有限公司

董 事 会

二〇一三年二月二十二日

证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2013-007

烟台双塔食品股份有限公司

2012年度业绩快报

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

特别提示：本公告所载2012年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2012年度主要财务数据和指标

单位：元

注：编制合并报表的公司应当以合并报表数据填列 。

二、经营业绩和财务状况情况说明

报告期内，公司实现营业总收入584,336,535.56元，较去年同期相比减少1.80%，营业利润85,686,947.13元，较去年同期相比增加7.04%，利润总额106,645,815.89元，较去年同期相比增加29.61%，归属于上市公司股东的净利润92,615,844.35元，较上年同期相比增加31.81%。

2012年度归属于上市公司股东的净利润较去年同期相比增加31.81%，主要原因为2012年度公司收到政府补助款20,013,936.99元，较去年同期相比增加807.04%。

2012年归属于上市公司股东的每股净资产较去年相比减少38.47%，主要原因是2012年5月份实施2011年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，公司总股本为120,000,000股增至216,000,000股所致。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司于2012年10月27日披露的2012年第三季度报告中预计 2012 年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为30.00%～50.00%。现经过对2012年度财务数据的初步核算，公司2012年度归属于上市公司股东的净利润比上年增长31.81%，与已披露的业绩预告不存在差异。

四、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

烟台双塔食品股份有限公司

董 事 会

二〇一三年二月二十二日