第五届董事会第一次会议决议公告
证券代码：６００４０１ 证券简称： 海润光伏 公告编号：临２０１３－０１５
海润光伏科技股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议，于２０１３年２月８日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知和会议议案，于２０１３年２月２２日在公司会议室召开，应到董事九名，实到董事九名。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长任向东先生主持。会议经过讨论，以举手表决的方式通过了以下决议：
一、审议通过《关于选举任向东先生为公司第五届董事会董事长的议案》。
根据《公司章程》规定，经公司董事会提议，选举任向东先生担任公司第五届董事会董事长职务，任期至第五届董事会届满（简历详见附件一）。
表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。
二、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。
根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及本公司《董事会议事规则》的规定，结合公司目前董事会的实际，董事会各专门委员会调整如下：
１、《关于选举公司董事会战略委员会组成人员的议案》
主 任：吴益善
委 员：吴益善、ＹＡＮＧ ＨＵＡＩ ＪＩＮ（杨怀进）、金曹鑫
表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。
２、《关于选举公司董事会审计委员会组成人员的议案》
主 任：洪冬平
委 员：任向东、洪冬平、王洪亮
表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。
３、《关于选举公司董事会提名委员会组成人员的议案》
主 任：金曹鑫
委 员：任向东、金曹鑫、王洪亮
表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。
４、《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会组成人员的议案》
主 任：洪冬平
委 员：ＹＡＮＧ ＨＵＡＩ ＪＩＮ（杨怀进）、洪冬平、金曹鑫
表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。
三、审议通过《关于聘任ＹＡＮＧ ＨＵＡＩ ＪＩＮ（杨怀进）先生为公司总裁兼首席执行官（ＣＥＯ）的议案》。
根据《公司章程》规定，经董事会提名、公司提名委员会审核，聘任ＹＡＮＧ ＨＵＡＩ ＪＩＮ（杨怀进）先生为公司总裁兼首席执行官（ＣＥＯ），任期至本届董事会届满（简历详见附件二）。
表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。
四、审议通过《关于聘任张永欣先生为公司常务副总裁的议案》。
根据《公司章程》规定，经公司首席执行官ＹＡＮＧ ＨＵＡＩ ＪＩＮ（杨怀进）先生提名、公司提名委员会审核，聘任张永欣先生为公司常务副总裁，任期至本届董事会届满（简历详见附件二）。
表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。
五、审议通过《关于聘任ＸＩＮＧ ＧＵＯ ＱＩＡＮＧ（邢国强）先生为公司首席技术官（ＣＴＯ）的议案》。
根据《公司章程》规定，经公司首席执行官ＹＡＮＧ ＨＵＡＩ ＪＩＮ（杨怀进）先生提名、公司提名委员会审核，聘任ＸＩＮＧ ＧＵＯ ＱＩＡＮＧ（邢国强）先生为公司首席技术官（ＣＴＯ），任期至本届董事会届满（简历详见附件二）。
表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。
六、审议通过《关于聘任姜庆堂先生、周宜可女士、冯国梁先生、陈浩先生、刘炎先先生、李红波先生、ＺＨＡＮＧ ＪＩＥ （张杰）先生、郝东玲女士、缪建平先生、ＷＩＬＳＯＮ ＲＡＹＭＯＮＤ ＰＡＵＬ为公司副总裁的议案》。
根据《公司章程》规定，经公司首席执行官ＹＡＮＧ ＨＵＡＩ ＪＩＮ（杨怀进）先生提名、公司提名委员会审核，聘任姜庆堂先生、周宜可女士、冯国梁先生、陈浩先生、刘炎先先生、李红波先生、ＺＨＡＮＧ ＪＩＥ （张杰）先生、郝东玲女士、缪建平先生、ＷＩＬＳＯＮ ＲＡＹＭＯＮＤ ＰＡＵＬ先生为公司副总裁，任期至本届董事会届满（简历详见附件二）。
表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。
七、审议通过《关于聘任周宜可女士为公司财务总监的议案》。
根据《公司章程》规定，经公司首席执行官ＹＡＮＧ ＨＵＡＩ ＪＩＮ（杨怀进）先生提名、公司提名委员会审核，聘任周宜可女士为公司财务总监，任期至本届董事会届满（简历详见附件二）。
表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。
八、审议通过《关于聘任陈浩先生为公司董事会秘书的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，经董事会提名，聘任陈浩先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满（简历详见附件二）。
表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。
九、审议通过《关于聘任ＹＡＮＧ ＭＥＬＡＮＩＥ（杨淼）女士为公司证券事务代表的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，经董事会提名，聘任ＹＡＮＧ ＭＥＬＡＮＩＥ（杨淼）女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期至本届董事会届满（简历详见附件二）。
表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。
公司独立董事洪冬平、金曹鑫、王洪亮对《关于聘任ＹＡＮＧ ＨＵＡＩ ＪＩＮ（杨怀进）先生为公司首席执行官（ＣＥＯ）的议案》等第三项至第九项议案发表了独立意见，同意上述人员的聘任，上述人员的聘任手续符合有关法律法规和《公司章程》的规定，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》和《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。
十、审议通过《关于香港全资子公司Ｈａｒｅｏｎ Ｓｏｌａｒ Ｃｏ．，Ｌｉｍｉｔｅｄ投资设立海润日本嘉麻株式会社并进行２．３ＭＷ光伏发电项目建设的议案》。
本项目总投资金额约５３１万欧元（约合人民币４，３９９．３４万元），其中项目公司海润日本嘉麻株式会社（以工商登记机关核准为准）注册资本为１００万日元（约合人民币６６，５９０元），海润香港占其注册资本的１００％。投资资金来源为自有资金。
本议案详见２０１３年２月２３日刊登于上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于全资子公司对外投资设立海润日本嘉麻株式会社并建设２．３ＭＷ光伏电站的公告》，公告编号为临２０１３－０１６。
本次对外投资尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。
十一、审议通过《关于控股子公司江阴鑫辉太阳能有限公司投资设立江阴鑫辉电力投资有限公司实施１０ＭＷ金太阳示范工程项目的议案》。
为满足公司２０１２年度获批的１０ＭＷ江阴市鑫辉太阳能光伏发电集中示范项目建设及运营管理的需求，公司拟投资设立江阴鑫辉电力投资有限公司（以工商登记机关核准为准），注册资本１００万元人民币，江阴鑫辉太阳能有限公司占其注册资本的１００％。本项目总投资金额约１１，００１．７６万元人民币，投资资金来源为自有资金。
本议案详见２０１３年２月２３日刊登于上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于控股子公司对外投资设立江阴鑫辉电力投资有限公司并建设１０ＭＷ金太阳光伏发电示范工程项目的公告》，公告编号为临２０１３－０１７。
本次对外投资尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。
十二、审议通过《关于公司投资设立海润泰兴扬子电力投资有限公司实施８．９６８ＭＷ金太阳示范工程项目的议案》。
为满足公司２０１２年度获批的８．９６８ＭＷ海润泰兴扬子鑫福金太阳示范工程项目建设及运营管理的需求，公司拟投资设立海润泰兴扬子电力投资有限公司（以工商登记机关核准为准），注册资本１００万元人民币，海润光伏占其注册资本的１００％。本项目总投资金额约９，８８０．８４万元人民币，投资资金来源为自有资金。
本议案详见２０１３年２月２３日刊登于上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于对外投资设立海润泰兴扬子电力投资有限公司并建设８．９６８ＭＷ金太阳光伏发电示范工程项目的公告》，公告编号为临２０１３－０１８。
本次对外投资尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。
十三、审议通过《关于公司投资设立海润泰兴方泰电力投资有限公司实施１２．４４２ＭＷ金太阳示范工程项目的议案》。
为满足公司２０１２年度获批的１２．４４２ＭＷ海润泰兴方泰金太阳示范工程项目建设及运营管理的需求，公司拟投资设立海润泰兴方泰电力投资有限公司（以工商登记机关核准为准），注册资本１００万元人民币，海润光伏占其注册资本的１００％。本项目总投资金额约１３，６８４．１万元人民币，投资资金来源为自有资金。
本议案详见２０１３年２月２３日刊登于上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于对外投资设立海润泰兴方泰电力投资有限公司并建设１２．４４２ＭＷ金太阳光伏发电示范工程项目的公告》，公告编号为临２０１３－０１９。
本次对外投资尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。
十四、审议通过《关于召开２０１３年第二次临时股东大会的议案》。
本议案详见２０１３年２月２３日刊登于上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于召开２０１３年第二次临时股东大会通知》，公告编号为临２０１３－０２０）。
表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。
特此公告。
海润光伏科技股份有限公司董事会
二零一三年二月二十二日
附件一 董事长候选人简历
１、任向东先生
任向东，男，１９６６年出生，汉族，大专学历。曾任江阴市润达轴承有限公司销售经理；曾获得“无锡市２００７年度优秀厂长”、“第四届无锡市青年创业标兵”、“２００８年度优秀厂长”等荣誉称号，并当选江阴市十三届政协委员、江苏省可再生能源行业协会理事、江阴市第十六届人大代表。现任江阴市九润管业有限公司执行董事、海润光伏科技股份有限公司董事长。
附件二 高级管理人员、证券事务代表简历
１、ＹＡＮＧ ＨＵＡＩ ＪＩＮ （杨怀进）先生
ＹＡＮＧ ＨＵＡＩ ＪＩＮ（杨怀进），澳大利亚国籍，男，１９６３年出生，硕士学历（经济学）。１９９４年毕业于澳大利亚ＭＣＱＵＡＲＩＥ大学，于１９９７年成立澳大利亚南方阳光国际有限公司并担任常务董事；２０００年参与创办无锡尚德太阳能电力有限公司（ＮＹＳＥ：ＳＴＰ）；２００２年成立上海田信电子，主营太阳能电池制造设备方面贸易； ２００４年参与成立南京中电光伏科技有限公司（ＣＳＵＮ．ＮＡＳＤＡＱ）并担任董事；２００５年５月参与创办晶澳太阳能有限公司并担任总经理；２００６年７月至２００９年９月担任晶澳太阳能控股有限公司（ＪＡＳＯ．ＮＡＳＤＡＱ）首席执行官。现任海润光伏科技股份有限公司董事、总裁、首席执行官。
２、张永欣先生
张永欣，男，１９７１年出生，硕士学历（ＥＭＢＡ）。曾任晶龙集团副总经理、宁晋松宫公司常务副总经理、２００５年创建宁晋阳光半导体设备有限公司（单晶炉制造）兼总经理至２００８年；２００６年创建宁晋阳光新能源有限公司（光伏组件生产）兼总经理至２００８年；２００８年１０月至２００９年１１月担任晶澳太阳能控股有限公司（ＪＡＳＯ．ＮＡＳＤＡＱ）东海基地总经理；现任海润光伏科技股份有限公司资深副总裁。
３、ＸＩＮＧ ＧＵＯＱＩＡＮＧ（邢国强）先生
邢国强，美国国籍，男，１９６３年出生，１９８４年获得北京大学物理学学士学位，并分别于１９８９和１９９３年在美国Ｒｉｃｅ大学获得物理学硕士和物理化学博士学位。１９９３－９５年间在美国哥伦比亚大学做博士后研究员。拥有２８项美国发明专利，１３项中国发明专利。曾历任美国德州仪器（ＴＩ）资深研发工程师，中芯国际（００９８１．ＨＫ、ＮＹＳＥ：ＳＭＩ）及华虹ＮＥＣ等知名半导体公司先进工艺研发部部长；２００８年１月至２００９年９月担任晶澳太阳能控股有限公司（ＪＡＳＯ．ＮＡＳＤＡＱ）资深技术总监；现任海润光伏科技股份有限公司首席技术官。
４、姜庆堂先生：
姜庆堂，美国永久居留权，男，１９６３年出生，博士学历（物理学）。１９９２年毕业于美国罗格斯大学，发表过２３篇论文及工业出版物，并拥有１２项美国专利和４项中国专利。在美国曾先后服务于几家主要的半导体公司如德州仪器、美国国家半导体以及Ｓｉｌｉｃｏｎｉｘ公司，从事技术开发和生产领域方面的运营。自２００１年起，曾先后担任过华虹ＮＥＣ、中芯国际（００９８１．ＨＫ、ＮＹＳＥ：ＳＭＩ）等半导体公司高级运营官、晶澳太阳能控股有限公司（ＪＡＳＯ．ＮＡＳＤＡＱ）运营副总裁、首席技术官。现任海润光伏科技股份有限公司董事、常务副总裁、首席运营官。
５、周宜可女士
周宜可，女，１９７０年出生，本科学历，注册会计师、注册税务师。１９９３年１２月－１９９７年０８月担任北京市亚龙经济发展总公司任财务经理；１９９７年０８月－１９９８年０８月担任中信会计师事务所从事审计工作；１９９８年０８月－２０００年１０月担任北京汇森源投资有限公司任财务经理；２０００年１０月－２００６年０４月担任信永中和会计师事务所担任审计部副经理；２００６年４月至２０１０年２月担任华锐科力恒（北京）科技有限公司总会计师；现任海润光伏科技股份有限公司副总裁兼财务总监。
６、冯国梁先生
冯国梁，男，１９７９年出生，本科学历。２００２年３月进入尚德，担任无锡尚德太阳能电力有限公司（ＮＹＳＥ：ＳＴＰ）区域销售主管；２００３年加入上海田信电子，任销售部经理；２００５年３月加入南京中电光伏科技有限公司（ＣＳＵＮ．ＮＡＳＤＡＱ），担任总经理助理、销售部经理等职：２００７年１月至２００９年１１月担任晶澳太阳能控股有限公司（ＪＡＳＯ．ＮＡＳＤＡＱ）市场营销总监。现任海润光伏科技股份有限公司副总裁。
７、陈浩先生
陈浩，男，１９７６年出生，本科学历。曾任江苏阳光股份有限公司（６００２２０．ＳＨ）董事、董事会秘书；现任海润光伏科技股份有限公司副总裁、董事会秘书。
８、刘炎先先生
刘炎先，男，１９７５年出生，硕士学历。曾任职于新疆新能源股份有限公司，先后担任董事会秘书、总经理助理、副总经理、常务副总经理等职务；２００３年９月至２００５年１２月担任西安佳阳新能源有限公司总经理；２００６年１月至２００７年１２月担任碧辟佳阳太阳能有限公司副总经理；２００８年１月至２０１０年３月担任碧辟佳阳太阳能有限公司总经理；现任海润光伏科技股份有限公司副总裁。
９、李红波先生
李红波，男，１９７３年出生， ２００２年毕业于中国科学院上海技术物理研究所，博士学历（电子科学与技术），２００４年上海航天技术研究院博士后出站，曾发表过１３篇论文，拥有１２项中国专利。２００４年４月至２０１２年６月先后担任上海空间电源研究所副主任、副总工程师；２００６年４月至２０１２年６月先后担任上海太阳能工程技术研究中心有限公司副总经理、总经理、董事长；２００９年３月至２０１２年６月先后担任上海航天汽车机电股份有限公司（ＳＨ．６００１５１）总工程师、总经理助理、光伏事业部总经理；２０１０年１２月至２０１２年６月担任上海太阳能科技有限公司董事兼总经理、内蒙古神舟硅业有限责任公司董事；现为中国科技部能源领域太阳能重大专项组专家，国家８６３科技重大专项“新型太阳电池中试及前沿技术研究”首席专家。
１０、ＺＨＡＮＧ ＪＩＥ （张杰）先生
ＺＨＡＮＧ ＪＩＥ （张杰），美国国籍，男，１９７４年出生，曾取得清华大学硕士学位及美国亚利桑那州立大学材料科学博士学位。张杰在美国硅谷著名半导体公司Ｃｙｐｒｅｓｓ和ｎＶｉｄｉａ等公司先后１０余年内从事研发、生产及商务拓展方面的工作，曾担任Ｃｙｐｒｅｓｓ半导体公司技术总监。
１１、郝东玲女士
郝东玲，女，１９６３年出生，本科学历。１９８５年至２００９年期间曾担任宁夏五矿化工机械进出口公司任报关运输科科长、化工进出口部经理、宁夏医药集团公司业务副总经理、晶澳太阳能有限公司（ＪＡＳＯ．ＮＡＳＤＡＱ）采购部经理、晶澳（扬州）太阳能科技有限公司采购部经理、晶澳太阳能有限公司副总经理；现任海润光伏科技股份有限公司副总裁。
１２、缪建平先生
缪建平，男，１９５７年出生，高中学历，工程师。曾任江阴市第十一毛纺织厂人事科长、供销科长、副厂长，江阴市霞客镇工业园区办公室科员。现任海润光伏科技股份有限公司副总裁。
１３、ＷＩＬＳＯＮ ＲＡＹＭＯＮＤ ＰＡＵＬ先生
ＷＩＬＳＯＮ ＲＡＹＭＯＮＤ ＰＡＵＬ，澳大利亚国籍，男，１９６３年出生，硕士学历（工程管理）。１９９１年毕业于澳大利亚悉尼科技大学；曾任澳大利亚Ｃｒａｎｅ Ｃｏｐｐｅｒ公司营销经理、澳大利亚Ｃｒａｎｅ Ｅｎｆｉｅｌｄ公司大客户经理；２００７年９月至２００９年１１月担任晶澳太阳能控股有限公司营销副总裁。现任海润光伏科技股份有限公司副总裁。
１４、ＹＡＮＧ ＭＥＬＡＮＩＥ（杨淼）女士
ＹＡＮＧ ＭＥＬＡＮＩＥ（杨淼），女，法国国籍，１９８２年出生，硕士学历。２００６年毕业于法国巴黎第九大学（ＤＡＵＰＨＩＮＥ）企业管理金融专业，曾担任法国地产信贷银行（Ｃｒｅｄｉｔ Ｆｏｎｃｉｅｒ）融资租赁部大客户经理助理；法国盛瑞金融集团（Ｇｒｏｕｐｅ Ｆｉｎａｎｃｉèｒｅ Ｃｅｎｔｕｒｉａ）初级顾问及北京分公司项目经理，现任海润光伏科技股份有限公司证券事务代表兼投资者关系高级经理。
证券代码：６００４０１ 证券简称：海润光伏 公告编号：临２０１３－０１６
海润光伏科技股份有限公司
关于全资子公司对外投资设立海润日本嘉麻株式会社
并建设２．３ＭＷ光伏电站的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的：海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过香港全资子公司Ｈａｒｅｏｎ Ｓｏｌａｒ Ｃｏ．，Ｌｉｍｉｔｅｄ（以下简称“海润香港”）在日本福冈市博多区投资设立海润日本嘉麻株式会社（以下简称“项目公司”）并进行２．３ＭＷ光伏发电项目建设。
●总投资金额约５３１万欧元（约合人民币４３９９．３４万元），其中项目公司注册资本为１００万日元（约合人民币６６５９０元），海润香港占项目公司注册资本的１００％。
●本次投资已经公司第五届董事会第一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
●本次投资的２．３ＭＷ光伏电站项目存在上网电价补贴的审批风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况，
公司拟通过海润香港在日本福冈市博多区投资设立海润日本嘉麻株式会社（公司名称以工商登记机关核准为准），并在日本福冈县嘉麻市开发建设２．３ＭＷ光伏电站。经初步估算，本项目总投资额约５３１万欧元，其中项目公司注册资本为１００万日元，海润香港占其注册资本的１００％。项目投资资金来源为自有资金。
（二）董事会审议情况
本次对外投资已于２０１３年２月２２日经公司第五届董事会第一次会议审议通过。全体董事出席会议，公司监事及高管列席会议，该议案经全体董事一致表决通过。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资尚需提交公司股东大会审议。
二、投资标的的基本情况
１、公司名称：海润日本嘉麻株式会社（以工商登记机关核准为准）
２、注册资本：１００万日元
３、注册地址：福岡市博多区吉塚４丁目１０番４８号 （暂定）
４、企业类型：股份有限公司
５、董事：杨怀进（董事长）、刘炎先、时任毅
６、主营业务：太阳能电站项目投资、开发及提供相应的技术服务（涉及专项审批的经营期限以专项审批为准，具体经营范围以工商登记机关核准为准）。
７、资金来源及出资方式：投资资金来源为自有资金。
三、本次投资的目的和对公司的影响
（一）本次投资的目的
本次投资将有助于公司拓展日本光伏市场，建立公司在日本市场的品牌知名度，开拓公司在日本的太阳能工程、电站等业务，为公司开辟新的利润增长点。
（二）本次投资对上市公司未来的影响
经公司初步测算，本项目无杠杆内部收益率８．２％ ，投资回收期约９．２年，将进一步增强公司盈利能力，符合公司的发展需要及长远规划。
备查文件目录
１、海润光伏科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议。
特此公告。
海润光伏科技股份有限公司董事会
二零一三年二月二十二日
证券代码：６００４０１ 证券简称：海润光伏 公告编号：临２０１３－０１７
海润光伏科技股份有限公司关于控股子公司
对外投资设立江阴鑫辉电力投资有限公司并建设１０ＭＷ金太阳光伏发电示范工程项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的：海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过控股子公司江阴鑫辉太阳能有限公司（以下简称“鑫辉太阳能”）在江苏省江阴市投资设立江阴鑫辉电力投资有限公司（以下简称“项目公司”）并进行１０ＭＷ金太阳光伏发电示范工程项目的建设。
●总投资金额约１１００１．７６万元人民币，预计取得补贴５５００万元。其中，项目公司注册资本为１００万元，鑫辉太阳能占项目公司注册资本的１００％。
●本次投资已经公司第五届董事会第一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况，
为满足公司２０１２年度获批的１０ＭＷ江阴市鑫辉太阳能光伏发电集中示范项目建设及运营管理的需求，公司拟通过控股子公司鑫辉太阳能在江苏省江阴市投资设立江阴鑫辉电力投资有限公司（以下简称“项目公司”）并进行１０ＭＷ金太阳光伏发电示范工程项目的建设。
经初步估算，本项目总投资额约１１００１．７６万元，预计取得补贴５５００万元（补助标准原则上为５．５元／瓦，具体补助标准将根据应用形式和投资成本等情况确定。详见公司２０１２－０９４号临时公告《海润光伏科技股份有限公司及其子公司关于获批金太阳示范项目的公告》）。其中项目公司注册资本为１００万元，公司占注册资本的１００％。投资资金来源为鑫辉太阳能自有资金及银行借款。
（二）董事会审议情况
本次对外投资已于２０１３年２月２２日经公司第五届董事会第一次会议审议通过。全体董事出席会议，公司监事及高管列席会议，该议案经全体董事一致表决通过。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资尚需提交公司股东大会审议。
二、投资标的的基本情况
１、公司名称：江阴鑫辉电力投资有限公司（以工商登记机关核准为准）
２、注册资本：１００万元人民币
３、注册地址：江苏江阴市
４、企业类型：有限责任公司
５、法定代表人：冯国梁
６、主营业务：投资、建设、经营、管理光伏发电、光热发电、风光互补发电、水力发电、电力设施、高新技术、环保产业以及与新能源相关产业，新能源产业相关技术服务、信息咨询；电力技术开发咨询、技术服务；发、输、变电设备检修、维护（具体经营范围以相关部门核准为准）。
７、资金来源及出资方式：投资资金来源为鑫辉太阳能自有资金及银行借款。
三、本次投资的目的和对公司的影响
（一）本次投资的目的
公司积极落实获批的金太阳示范工程项目，本项目有利于拓展公司国内光伏市场份额，有利于深化公司品牌影响力，有利于提升公司盈利能力和综合实力。
（二）本次投资对上市公司未来的影响
经公司初步测算，本项目内部收益率为９．６％，投资回收期约８．９年，将进一步增强公司盈利能力，符合公司的发展需要及长远规划。
备查文件目录
１、海润光伏科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议。
特此公告。
海润光伏科技股份有限公司董事会
二零一三年二月二十二日
证券代码：６００４０１ 证券简称：海润光伏 公告编号：临２０１３－０１８
海润光伏科技股份有限公司
关于对外投资设立海润泰兴扬子电力投资有限公司
并建设８．９６８ＭＷ金太阳光伏发电示范工程项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的：海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟在江苏省泰兴市投资设立海润泰兴扬子电力投资有限公司（以下简称“项目公司”）并进行８．９６８ＭＷ金太阳光伏发电示范工程项目的建设。
●总投资金额约９，８８０．８４万元人民币，预计取得补贴４，９３２．４万元。其中，项目公司注册资本为１００万元，公司占项目公司注册资本的１００％。
●本次投资已经公司第五届董事会第一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况，
为满足公司２０１２年度获批的８．９６８ＭＷ海润泰兴扬子鑫福金太阳示范工程项目建设及运营管理的需求，公司拟在江苏省泰兴市投资设立海润泰兴扬子电力投资有限公司（以下简称“项目公司”）并进行８．９６８ＭＷ金太阳光伏发电示范工程项目的建设。
经初步估算，本项目总投资额约９，８８０．８４万元，预计取得补贴４，９３２．４万元（补助标准原则上为５．５元／瓦，具体补助标准将根据应用形式和投资成本等情况确定。详见公司２０１２－０９４号临时公告《海润光伏科技股份有限公司及其子公司关于获批金太阳示范项目的公告》）。其中项目公司注册资本为１００万元，公司占注册资本的１００％。投资资金来源为公司自有资金及银行借款。
（二）董事会审议情况
本次对外投资已于２０１３年２月２２日经公司第五届董事会第一次会议审议通过。全体董事出席会议，公司监事及高管列席会议，该议案经全体董事一致表决通过。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资尚需提交公司股东大会审议。
二、投资标的的基本情况
１、公司名称：海润泰兴扬子电力投资有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）
２、注册资本：１００万元人民币
３、注册地址：江苏泰兴市
４、企业类型：有限责任公司
５、法定代表人：冯国梁
６、主营业务：投资、建设、经营、管理光伏发电、光热发电、风光互补发电、水力发电、电力设施、高新技术、环保产业以及与新能源相关产业，新能源产业相关技术服务、信息咨询；电力技术开发咨询、技术服务；发、输、变电设备检修、维护。（具体经营范围以相关部门核准为准）。
７、资金来源及出资方式：投资资金来源为公司自有资金及银行借款。
三、本次投资的目的和对公司的影响
（一）本次投资的目的
公司积极落实获批的金太阳示范工程项目，本项目有利于拓展公司国内光伏市场份额，有利于深化公司品牌影响力，有利于提升公司盈利能力和综合实力。
（二）本次投资对上市公司未来的影响
经公司初步测算，本项目内部收益率为８．５％，本次投资回收期约９年，将进一步增强公司盈利能力，符合公司的发展需要及长远规划。
备查文件目录
１、海润光伏科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议。
特此公告。
海润光伏科技股份有限公司董事会
二零一三年二月二十二日
证券代码：６００４０１ 证券简称：海润光伏 公告编号：临２０１３－０１９
海润光伏科技股份有限公司
关于对外投资设立海润泰兴方泰电力投资有限公司并建设１２．４４２ＭＷ金太阳光伏发电示范工程项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的：海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟在江苏省泰兴市投资设立海润泰兴方泰电力投资有限公司（以下简称“项目公司”）并进行１２．４４２ＭＷ金太阳光伏发电示范工程项目的建设。
●总投资金额约１３６８４．１万元，预计取得补贴６８４３．１万元。其中，项目公司注册资本为１００万元，公司占项目公司注册资本的１００％。
●本次投资已经公司第五届董事会第一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况，
为满足公司２０１２年度获批的１２．４４２ＭＷ海润泰兴方泰金太阳示范工程项目建设及运营管理的需求，公司拟在江苏省泰兴市投资设立海润泰兴方泰电力投资有限公司（以下简称“项目公司”）并进行１２．４４２ＭＷ金太阳光伏发电示范工程项目的建设。
经初步估算，本项目总投资额约１３６８４．１万元，预计取得补贴为６８４３．１万元（补助标准原则上为５．５元／瓦，具体补助标准将根据应用形式和投资成本等情况确定。详见公司２０１２－０９４号临时公告《海润光伏科技股份有限公司及其子公司关于获批金太阳示范项目的公告》）。其中项目公司注册资本为１００万元，公司占注册资本的１００％。投资资金来源为公司自有资金及银行借款。
（二）董事会审议情况
本次对外投资已于２０１３年２月２２日经公司第五届董事会第一次会议审议通过。全体董事出席会议，公司监事及高管列席会议，该议案经全体董事一致表决通过。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资尚需提交公司股东大会审议。
二、投资标的的基本情况
１、公司名称：海润泰兴方泰电力投资有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）
２、注册资本：１００万元人民币
３、注册地址：江苏泰兴市
４、企业类型：有限责任公司
５、法定代表人：冯国梁
６、主营业务：投资、建设、经营、管理光伏发电、光热发电、风光互补发电、水力发电、电力设施、高新技术、环保产业以及与新能源相关产业，新能源产业相关技术服务、信息咨询；电力技术开发咨询、技术服务；发、输、变电设备检修、维护（具体经营范围以相关部门核准为准）。
７、资金来源及出资方式：投资资金来源为海润光伏自有资金及银行借款。
三、本次投资的目的和对公司的影响
（一）本次投资的目的
公司积极落实获批的金太阳示范工程项目，本项目有利于拓展公司国内光伏市场份额，有利于深化公司品牌影响力，有利于提升公司盈利能力和综合实力。
（二）本次投资对上市公司未来的影响
经公司初步测算，本项目内部收益率为９．３％，投资回收期约８．５年，将进一步增强公司盈利能力，符合公司的发展需要及长远规划。
备查文件目录
１、海润光伏科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议。
特此公告。
海润光伏科技股份有限公司董事会
二零一三年二月二十二日
证券代码：６００４０１ 证券简称： 海润光伏 公告编号：临２０１３－０２０
海润光伏科技股份有限公司
关于召开二〇一三年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：２０１３年３月１１日上午０９：００
●股权登记日： ２０１３年３月８日
●会议召开地点：江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路１７８号
海润光伏科技股份有限公司行政楼五楼会议室
●会议方式： 现场投票
（一）召开会议基本情况
１、会议时间：２０１３年３月１１日上午９：００
２、会议地点：海润光伏科技股份有限公司行政楼五楼会议室
３、召集人：董事会
４、召开方式：现场投票
５、出席对象：
１）公司董事、监事及高级管理人员；
２）截止２０１３年３月８日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。
３）公司聘请的律师。
（二）会议审议事项
１、审议《关于香港全资子公司Ｈａｒｅｏｎ Ｓｏｌａｒ Ｃｏ．，Ｌｉｍｉｔｅｄ投资设立海润日本嘉麻株式会社并进行２．３ＭＷ光伏发电项目建设的议案》；
２、审议《关于控股子公司江阴鑫辉太阳能有限公司投资设立江阴鑫辉电力投资有限公司实施１０ＭＷ金太阳示范工程项目的议案》；
３、审议《关于公司投资设立海润泰兴扬子电力投资有限公司实施８．９６８ＭＷ金太阳示范工程项目的议案》；
４、审议《关于公司投资设立海润泰兴方泰电力投资有限公司实施１２．４４２ＭＷ金太阳示范工程项目的议案》。
（三）现场股东大会会议登记方法
１、登记方式：股东可以到海润光伏科技股份有限公司证券部登记，也可以用信函、传真方式登记，请注明证券部收，以２０１３年３月１０日前公司收到为准。
２、登记地点：公司证券部。
３、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。
（四）其他事项
１、会议联系方式：
公司地址：江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路１７８号
海润光伏科技股份有限公司
邮政编码：２１４４０７
联 系 人：杨淼
联系电话：０５１０－８６５３０９３８
传 真：０５１０－８６５３０７６６
２、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。
（五）授权委托书样式
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席海润光伏科技股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
委托日期：
委托人对审议事项的表决指示：
受托人签名：
受托人身份证号码：
特此公告。
海润光伏科技股份有限公司董事会
二零一三年二月二十二日
证券代码：６００４０１ 证券简称： 海润光伏 公告编号：临２０１３－０２１
海润光伏科技股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议，于２０１３年２月８日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知和会议议案，于２０１３年２月２２日在公司会议室召开，应到监事三名，实到监事三名，公司部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事张宇峰先生主持。会议经过讨论，以举手表决的方式通过了以下决议：
一、审议通过《关于选举张宇峰先生为公司第五届监事会主席的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司监事会建议，选举张宇峰先生为第五届监事会主席，任期至第五届监事会届满（简历详见附件一）。
表决结果：赞成票３票，反对票０票，弃权票０票。
特此公告。
海润光伏科技股份有限公司监事会
二零一三年二月二十二日
附件一 监事会主席简历
１、张宇峰先生
张宇峰先生，１９７２年出生，中国国籍，本科学历，助理会计师。曾任江阴艺林索具有限公司财务经理。江苏法尔胜股份有限公司（０００８９０）子公司常熟中常光缆工业有限公司、江苏法尔胜光通有限公司财务总监。现任海润光伏科技股份有限公司董事长助理、监事会主席。