关于召开2012年年度股东大会的通知
证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2013-008
成都红旗连锁股份有限公司
关于召开2012年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议决定于2013年3月18日（星期一）在公司会议室召开2012年年度股东大会，会议召开情况如下：
一、召开会议的基本情况
1、本次会议为公司2012年年度股东大会。
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第一届董事会第二十一次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合 《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：2013年3月18日（星期一）上午10:30
5、会议召开方式：现场表决方式
6、出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为2013年3月13日。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：四川省成都市高新区西区迪康大道七号公司会议室
二、会议审议事项
1、审议《2012年度董事会工作报告》；
独立董事李萍女士、梁清华女士、余海宗先生、曹麒麟先生将分别在本次股东大会上作2012年度工作述职，本事项不需审议。
2、审议《2012年度监事会工作报告》；
3、审议《2012年度财务决算报告》；
4、审议《2013年财务预算报告》；
5、审议《2012年度利润分配的议案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所议案》；
7、审议《2012年年度报告全文及其摘要》；
8、审议《关于提请股东大会授权董事会办理变更公司经营范围并相应修订公司章程的议案》。
以上议案经公司第一届董事会第二十次会议、二十一次会议或第一届监事会第十次会议审议通过，内容详见2013年2月6日、2013年2月26日刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。
三、会议登记方法
1、登记方式：
自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（授权委托书见附件）
2、登记时间：2013年3月14、15日9:00-16:30
3、登记地点：公司董事会办公室。
信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样；
通讯地址：四川省成都市高新区西区迪康大道七号
邮 编：611731；
传真号码：028-87825530。
4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。
四、其他事项
1、会议咨询：公司董事会办公室
联 系 人：罗小玲女士、张小娟女士
联系电话：028-87825762
2、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
五、备查文件
1、公司第一届董事会第二十次、二十一会议决议；
2、公司第一届监事会第十次会议决议。
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司董事会
二〇一三年二月二十六日
证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2013-009
成都红旗连锁股份有限公司
第一届董事会
第二十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议于 2013年2月5日在成都市高新区西区迪康大道七号公司会议室召开。本次会议已按《公司法》及《公司章程》有关规定通知全体董事与会。会议应到董事11 名，实到董事 11 名（其中曹世如、曹曾俊、王强、陈慧君、张颖、余海宗、曹麒麟、李萍出席了现场会议，陈晓晖、朱鷖佳、梁清华通过通讯表决），会议由董事长曹世如女士主持，公司监事和有关人员列席了会议。会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况：
1、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
根据董事会审计委员会的提名，董事会同意聘任张颖先生担任审计部负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。
表决情况：本议案有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票
2、审议通过了《关于签署<推荐恢复上市、委托代办股票转让协议书>的议案》
董事会同意公司与宏源证券股份有限公司签署《推荐恢复上市、委托代办股份转让协议书》，约定一旦公司股票被证券交易所终止上市,由宏源证券股份有限公司提供代办转让业务。在公司向证券交易所申请股票恢复上市时，由宏源证券股份有限公司担任公司的恢复上市推荐人。《推荐恢复上市、委托代办股票转让协议书》签订后，公司将及时履行信息披露义务。
表决情况：本议案有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票
3、审议通过了《关于投资温江天府家园项目的议案》
董事会同意公司以自有资金租赁位于成都市温江天府街办“天府家园”项目（临科兴路）1号和2号楼一至三层商铺，房屋面积为16463.41平方米（具体面积以温江区房管部门认可的测绘单位的测绘报告为准），并将该处打造为集购物、娱乐、休闲为一体的商业中心。
租赁期限为十年，十年租金支出总额为人民币3097万元，平均每年支出租金约为人民币310万元，租金支出未达到公司最近一期经审计后净资产的10%，不属于重大事项。出租方为成都海科投资有限责任公司，与公司不存在关联关系。
表决情况：本议案有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票
4、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理变更公司经营范围并相应修订公司章程的议案》
为了提高公司资产的使用效率，公司拟在成都市高新区顺江集中商业1号楼3-5层开设红旗宾馆（该宾馆作为成都红旗连锁股份有限公司分公司），此房产为公司自购房。目前公司经营范围不包含宾馆经营，需要变更公司的经营范围并相应修订公司章程，因此公司董事会同意提请股东大会授权董事会办理公司章程中有关条款修改、公司经营范围工商变更登记等事宜，授权期限拟定为股东大会决议通过起六个月内有效。
本议案需提交2012年年度股东大会审议。
表决情况：本议案有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票
5、审议通过了《召开2012年年度股东大会的议案》
董事会决定召集公司2012年年度股东大会。会议时间定在2013年3月18日上午10：30开始（星期一）在成都红旗连锁股份有限公司会议室，以现场方式召开。
表决情况：本议案有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票
三、 备查文件
1、公司第一届董事会第二十一次会议决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司董事会
二〇一三年二月二十五日