证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临2013-006

  文峰大世界连锁发展股份有限公司

  第三届董事会第二十二次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第二十二次会议的通知于2013年2月20日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出，会议于2013年2月25日以通讯方式召开。出席会议的董事应到9名，实到9名，符合《公司法》及公司章程的相关规定。徐长江董事长主持了本次会议。

  1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于聘任顾斌先生为公司副总经理的议案》；

  公司董事会近日收到董事、副总经理马永先生提交的书面辞职报告，马永先生因调任公司控股股东江苏文峰集团有限公司副总裁，故申请辞去公司副总经理职务，上述辞职申请自书面辞职报告送达公司董事会时生效。

  根据公司章程相关规定，总经理顾建华先生提名顾斌先生为公司副总经理，董事会经研究，同意聘任顾斌先生为公司副总经理。顾斌先生的任期与公司第三届董事会任期一致。

  特此公告。

  文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

  二O一三年二月二十六日

  证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临2013-007

  文峰大世界连锁发展股份有限公司

  关于高管辞职及聘任高管的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第二十二次会议于2013年2月25日召开，审议通过了《关于聘任顾斌先生为公司副总经理的议案》。

  公司董事会近日收到董事、副总经理马永先生提交的书面辞职报告，马永先生因调任公司控股股东江苏文峰集团有限公司副总裁，故申请辞去公司副总经理职务，上述辞职申请自书面辞职报告送达公司董事会时生效。

  公司董事会对马永先生任职期间为公司发展付出的辛勤劳动和作出的贡献，表示衷心的感谢。

  根据公司章程相关规定，总经理顾建华先生提名顾斌先生为公司副总经理，董事会经研究，同意聘任顾斌先生为公司副总经理。顾斌先生的任期与公司第三届董事会任期一致。

  董事会提名委员会根据《公司章程》、《董事会提名委员会工作制度》等有关规定，对顾斌先生的任职资格进行了审查，认为顾斌先生符合高级管理人员的任职条件，具有相关工作经历，可以胜任所聘任的工作。

  公司独立董事在认真审阅了顾斌先生的履历，对顾斌先生的任职资格、任职条件进行审核后，认为公司本次聘任人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现其有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；本次聘任事项已经公司董事会提名委员会审查通过，董事会对顾斌先生任职的提名、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；同意聘任顾斌先生为公司副总经理。

  附 顾斌先生简历：1973年7月出生，大学学历，1994年9月参加工作，2010年度被评为“江苏省劳动模范”。曾任江苏文峰集团有限公司经理、南通文峰外事旅游汽车有限公司副总经理、中共江苏文峰汽车连锁发展有限公司党支部书记、总经理。现任江苏文峰电器有限公司总经理、江苏文峰汽车连锁发展有限公司董事长等。

  特此公告。

  文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

  二O一三年二月二十六日