二○一三年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600145 证券简称：国创能源 公告编号：2013-010
贵州国创能源（控股）集团股份有限公司
二○一三年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●本次股东会议无否决或修改提案的情况；
●本次股东会议无新提案提交表决；
一、会议召开和出席情况
贵州国创能源控股（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）2013年第一次临时股东大会于2013年2月25日下午14:00点在本公司会议室召开。参加现场会议股东和股东代表共计3人，代表具有表决权的股份60,702,900股，占公司总股本的16.07%。会议由董事会召集，董事长周剑云先生主持会议。公司部份董事和高级管理人员及本公司法律顾问出席了本次股东大会。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议采取网络投票与现场投票相结合的方式进行表决。本次股东会议参加表决的股东及股东授权代表共128人，代表股份78,224,842 股，占公司总股本的20.71%。其中：参加本次股东大会现场表决的流通股东共3名，代表股份60,702,900 股，占公司总股本的16.07%；参加网络投票表决的流通股股东共125人，代表股份17,521,942股，占公司总股本的4.64%。
二、提案审议和表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，经参与表决的股东及股东代表认真审议，会议形成如下决议：
1、审议通过了 《公司非公开发行股票预案（修订稿）》；
表决结果：同意票74,484,542股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的95.22 %；反对票1,816,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的2.32%；弃权票1,924,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的2.46%。
2、审议通过了《关于提请股东大会授权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案》。
2.01审议通过了《根据具体情况制定和实施本次发行股票的具体方案，其中包括发行时 机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择、具体认购办法、认购比例等与本次发行股票具体方案有关的事项》；
表决结果：同意票74,237,242股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的94.90%；反对票21,34,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的2.73%；弃权票1,853,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的2.37%。
2.02 审议通过了《根据有关法律法规或相关证券监管部门的要求修改本次发行具体方案（但有关法律法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项除外），根据有关部门对具体项目的审核、相关市场条件变化、募集资金项目实施条件变化等因素综合判断，对本次发行具体方案进行调整（包括但不限于确定收购主体、在不超过发行上限的范围内调整募集资金数额）》；
表决结果：同意票74,237,242股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的94.90%；反对票21,34,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的2.73%；弃权票1,853,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的2.37%。
2.03 审议通过了《办理本次发行股票发行申报事宜》；
表决结果：同意票74,237,242股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的94.90%；反对票21,34,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的2.73%；弃权票1,853,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的2.37%。
2.04 审议通过《签署、修改、补充、递交、呈报、执行本次发行股票相关协议及文件，并办理与本次发行股票相关的一切必要或适宜的申请、报批、登记备案等手续》；
表决结果：同意票74,237,242股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的94.90%；反对票21,34,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的2.73%；弃权票1,853,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的2.37%。
2.05 审议通过了《根据有关监管部门要求和实际情况，在股东大会授权范围内，对本次募集资金投资项目的具体安排进行调整》；
表决结果：同意票74,237,242股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的94.90%；反对票21,34,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的2.73%；弃权票1,853,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的2.37%。
2.06 审议通过了《在本次发行完成后，办理本次发行的股票在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市等相关事宜》；
表决结果：同意票74,237,242股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的94.90%；反对票21,34,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的2.73%；弃权票1,853,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的2.37%。
2.07审议通过了《在本次发行股票完成后办理章程修改、工商变更登记等具体事宜》；
表决结果：同意票74,237,242股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的94.90%；反对票21,34,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的2.73%；弃权票1,853,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的2.37%。
2.08 审议通过了《如法律法规及其他规范性文件和证券监管部门对非公开发行股票政策有新的规定，则根据法律法规及其他规范性文件和证券监管部门新的政策规定，对本次具体发行方案作相应调整》；
表决结果：同意票74,237,242股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的94.90%；反对票21,34,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的2.73%；弃权票1,853,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的2.37%。
2.09、审议通过了《在法律法规、有关规范性文件及公司章程允许的范围内，办理与本次发行有关的其他事项》；
表决结果：同意票74,237,242股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的94.90%；反对票21,34,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的2.73%；弃权票1,853,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的2.37%。
2.10审议通过了《在出现不可抗力或其他足以使本次发行计划难以实施或虽然可以实施但会给公司带来极其不利后果之情况，可酌情决定该等非公开发行计划延期实施》；
表决结果：同意票74,237,242股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的94.90%；反对票21,34,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的2.73%；弃权票1,853,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的2.37%。
2.11审议通过了《上述授权自公司股东大会批准之日起十二个月内有效》。
表决结果：同意票74,237,242股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的94.90%；反对票21,34,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的2.73%；弃权票1,853,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的2.37%。
3、审议通过了《关于聘请2012年度财务审计机构的议案》。
同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）(原名为“天职国际会计师事务所”)为公司2012年度财务报告审计机构。
根据《关于印发<财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定>的通知》（财会[2010]12号）的规定，天职国际会计师事务所有限公司已全面完成特殊普通合伙会计师事务所转制的相关工作，该事务所名称已变更为“天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）”，注册地址及经营范围保持不变。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）履行原天职国际会计师事务所有限公司的合同及各项法律文件，或与客户续签新的业务合同，也不视为更换或重新聘任会计师事务所。
表决结果：同意票74,194,542股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的94.85 %；反对票1,816,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的2.32 %；弃权票2,214,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的2.83 %。
三、律师出具的法律意见
公司聘请了北京市盈科（南京）律师事务所对本次相关股东会议进行了现场见证，并出具了《贵州国创能源控股（集团）股份有限公司二○一三年第一次临时股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为：公司本次股东会议的召集与召开程序符合法律、法规和《公司章程》以及其他相关规章的有关规定；召集人资格合法有效；会议表决方式、表决程序、出席会议人员的资格和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、贵州国创能源控股（集团）股份有限公司二○一三年第一次临时股东大会决议；
2、北京市盈科（南京）律师事务所出具的《贵州国创能源控股（集团）股份有限公司二○一三年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
贵州国创能源控股(集团)股份有限公司
二○一三年二月二十五日