证券代码：600163 证券简称：福建南纸 公告编号：2013－012

  福建省南纸股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●●本次会议不存在否决或修改提案的情况

  ●●本次会议召开前不存在补充提案的情况

  一、会议召开和出席情况

  1、股东大会召开的时间和地点

  福建省南纸股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年2月26日在公司科技楼三楼会议室召开。

  2、出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

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  本次临时股东大会由公司董事长黄金镖先生主持，公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事3人，出席3人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议采取现场记名投票表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

  二、提案审议情况

  经与会股东及股东代表认真审议，各项议案表决结果如下：

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  三、律师见证情况

  本次临时股东大会经北京大成（福州）律师事务所吴江城律师到会做现场见证并出具了《福建省南纸股份有限公司2013年第一次临时股东大会法律意见书》。律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律和规范性文件、《公司章程》的相关规定，出席会议人员、召集人的资格和股东大会表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1、福建省南纸股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议

  2、北京大成（福州）律师事务所关于福建省南纸股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书

  特此公告。

  福建省南纸股份有限公司董事会

  二O一三年二月二十六日

  证券代码：600163 证券简称：福建南纸 公告编号：2013－013

  福建省南纸股份有限公司

  五届二十九次董事会决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  福建省南纸股份有限公司（以下简称公司）五届二十九次董事会于2013年2月16日以书面形式发出通知，2013年2月26日上午11:30在公司科技楼三楼会议室召开，会议应到董事9人，亲自出席董事9人，公司监事3人，实到3人列席了会议，公司财务总监、董事会秘书等高管人员列席了会议，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄金镖先生主持，审议通过了《福建省南纸股份有限公司内部控制手册》。

  公司于2012年8月份聘请弘道管理咨询公司来协助建立《内部控制手册》，经过对公司原有的内部控制制度和相关制度的全面梳理，形成《内部控制手册》初稿，经过一个阶段的试运行和修订，形成正式的《内部控制手册》，手册内容包括：企业控制环境层面制度36个，企业控制活动层面制度20个，企业控制手段层面制度5个，企业控制监督层面制度2个，共63个内部控制制度。

  此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。

  特此公告。

  福建省南纸股份有限公司董事会

  二O一三年二月二十六日