第四届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2013-001
天马轴承集团股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
天马轴承集团有限公司（以下简称“公司”、“天马股份”）第四届董事会第十三次会议于2013年2月21日以邮件、传真和专人送达形式发出，并于2013年2月26日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等的有关规定。会议由董事长马兴法先生主持，会议经通讯表决形成如下决议：
1、会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于德清天马轴承有限公司搬迁的议案》。
公司下属全资子公司德清天马轴承有限公司因公司发展战略规划的需要，在德清县政府的协调下，将搬迁至公司在德清临杭工业区的天马产业园内。
详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的公司2013-002号公告。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司
董事会
二〇一三年二月二十六日
证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2013-002
天马轴承集团股份有限公司
关于全资子公司搬迁的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、子公司搬迁事项概述
1、该子公司的基本情况
名称：德清天马轴承有限公司
住所：浙江德清经济开发区长虹东街915号
注册资本：7200万元
法定代表人：马兴法
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：轴承及配件的生产、销售，经营进出口业务。
本公司持有该公司100%的股权。
截至2011年12月31日，德清天马轴承有限公司实现营业收入40,787.66万元，净利润2,059.31万元。
2、根据德清县的产业发展布局和企业的中长期发展战略以及统一管理、降低成本，经与当地政府和相关部门共同协商，德清天马轴承有限公司将整体搬迁至德清县临杭工业区天马产业园。
3、本次搬迁已经公司第四届董事会第十三次会议审议批准。
二、搬迁协议书的相关内容
1、搬迁范围及搬迁款金额
搬迁范围为位于德清经济开发区的的286.13亩土地、51992.7平方米的建筑物及地上构筑物。以经双方认可的评估公司的评估价值为参考依据，在考虑其他因素后经双方最终协商确定搬迁款金额为人民币壹亿壹仟柒佰壹拾捌万元（￥：11718万元）。
2、搬迁完成时间
经协商，德清天马计划于2013年6月30日前完成搬迁腾空工作。
3、搬迁款支付进度
搬迁款实行分期支付，首期于双方协议签定后即刻支付伍佰万元；第二期于2013年3月31日前支付伍仟叁佰伍拾玖万元，使付款金额达到50%；余款伍仟捌佰伍拾玖万元，于企业腾空交接之日起两个月内全部付清。若逾期未付清的，每逾期一日，应按照银行同期贷款利率支付逾期付款利息。
三、本次搬迁对公司的影响
由于德清天马产业园已经于2011年度开始建设，本次搬迁不会停工，对德清天马轴承有限公司的生产经营造成的影响微乎其微。
按照《企业会计准则解释第3号》等有关规定处理，搬迁款作为专项应付款处理。其中，属于对企业在搬迁和重建过程中发生的固定资产和无形资产损失、有关费用性支出及搬迁后拟新建资产进行补偿的，应自专项应付款转入递延收益，企业取得的搬迁补偿款扣除转入递延收益的金额后如有结余的，作为资本公积处理，由全体股东共享。公司预计，该笔搬迁款对公司2013年度业绩的影响十分有限。会计处理的最终以会计师事务所审计后的结果为准。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司
董事会
二〇一三年二月二十六日
证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2013-003
天马轴承集团股份有限公司
2012年度业绩快报
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
本公告所载2012年度财务数据仅为初步核算的结果，已经公司内部审计部门审计，但未经会计师事务所审计，与经会计师事务所审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2012年度主要财务数据
| 项目 | 2012年度 | 2011年度 | 增减幅度 |
| 营业总收入 | 2,506,623,398.26 | 3,098,761,910.10 | -19.11% |
| 营业利润 | 204,498,405.24 | 471,024,467.00 | -56.58% |
| 利润总额 | 267,858,651.87 | 517,597,902.63 | -48.25% |
| 归属上市公司股东的净利润 | 221,769,238.89 | 417,987,333.00 | -46.94% |
| 每股收益（元） | 0.19 | 0.35 | -45.71% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.68% | 9.21% | -4.53% |
| 2012年末 | 2011年末 | 增减幅度 | |
| 总资产 | 7,253,965,081.15 | 7,143,936,343.16 | 1.54% |
| 归属上市公司股东的所有者权益 | 4,809,832,899.56 | 4,706,772,254.60 | 2.19% |
| 股本 | 1,188,000,000.00 | 1,188,000,000.00 | 0% |
| 归属上市公司股东的每股净资产（元） | 4.04 | 3.96 | 2.02% |
注：上述数据均以合并报表数据填列；
二、经营业绩和财务状况的简要说明
2012年度， 公司因受外部客观经济影响，下游需求明显放缓，特别是风电行业及重型机械装备行业受到较大影响，致使报告期内公司的营业总收入比上年同期下滑19.11%。
另一方面，报告期内成本居高不下，故而公司的营业利润、利润总额及归属母公司的净利润同比下滑幅度超过了营业收入下滑的幅度。综上所述，报告期内公司的营业利润、利润总额及归属母公司的净利润同比下滑56.58%、48.25%、46.94%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告修正公告中预计的业绩不存在差异。
四、备查文件
1、经公司董事长马兴法、财务总监沈吉美签字并盖章的报告期比较式资产负债表和利润表；
2、公司内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司
董事会
二〇一三年二月二十六日