关于获得２０１１－２０１２年度国家规划布局内重点
集成电路设计企业的公告
证券代码：６００４６０ 股票简称：士兰微 编号：临２０１３－００８
债券代码：１２２０７４ 债券简称：１１士兰微
杭州士兰微电子股份有限公司
关于获得２０１１－２０１２年度国家规划布局内重点
集成电路设计企业的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
２月２５日，公司收到国家发展和改革委员会工业和信息化部、财政部、商务部及国家税务总局联合下发的《关于认定２０１１－２０１２年度国家规划布局内重点软件和集成电路设计企业的通知》（发改高技［２０１３］２３４号），杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）被认定为 ２０１１－２０１２年度国家规划布局内重点集成电路设计企业。
根据《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税〔２００８〕１号）的规定，国家规划布局内重点软件企业当年未享受低于１０％的税率优惠的，减按１０％的税率征收企业所得税。（财税〔２００８〕１号文规定集成电路设计企业视同软件企业，享受软件企业的有关企业所得税政策。）
根据上述通知，公司２０１１—２０１２年度企业所得税可由原来的１５％减按１０％征收，公司将尽快向当地税务部门申请落实上述所得税税收优惠政策，减免的企业所得税将会增加公司２０１２年度利润，但不会对公司２０１２年度的业绩产生重大影响。
敬请投资者注意投资风险！
特此公告
杭州士兰微电子股份有限公司董事会
２０１３年２月２７日
证券代码：６００４６０ 股票简称：士兰微 编号：临２０１３－００９
债券代码：１２２０７４ 债券简称：１１士兰微
杭州士兰微电子股份有限公司
２０１３年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议没有修改提案的情况；
● 本次会议没有新提案提交表决的情况。
一、 会议召开和出席情况：
１、会议召开的时间和地点：杭州士兰微电子股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会的现场会议于２０１３年２月２６日下午１３：００在杭州市黄姑山路４号公司三楼大会议室召开。
网络投票时间： ２０１３年２月２６日的上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００。
２、会议召开方式：本次股东大会采取用现场投票与网络表决相结合的方式。
３、会议出席情况：
| 出席现场会议的股东和代理人人数 | １１ |
| 所持有表决权的股份数（股） | ４６６，２５０，００２ |
| 占公司有表决权股份总数的比例（％） | ５３．７１ |
| 通过网络投票出席会议的股东人数 | １９ |
| 所持有表决权的股份数（股） | １，５７４，３６８ |
| 占公司有表决权股份总数的比例（％） | ０．１８ |
４、会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由董事长陈向东先生主持。公司董事、监事、高级管理人员和董事会秘书列席了本次会议。
二、 议案审议情况：
大会以现场记名投票表决和网络投票的表决方式，逐项审议并表决了以下议案：
１、会议审议通过了《关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案有关事项的议案》；该议案逐项表决结果如下：
１．１定价基准日；
Ａ现场投票表决结果：４６６，２５０，００２ 股同意，０股弃权，０股反对，同意股数占出席现场会议股东所持有效表决权股数的１００％；
Ｂ网络投票表决结果：１，１２９，６３０股同意，８２，３００股弃权，３６２，４３８股反对，同意股数占参加网络投票有表决权股份总数的７１．７５ ％，弃权股数占参加网络投票有表决权股份总数的５．２３ ％，反对股数占参加网络投票有表决权股份总数的２３．０２ ％；
Ｃ总的表决结果：４６７，３７９，６３２股同意，８２，３００股弃权，３６２，４３８股反对，同意股数占出席本次会议所有股东所持有效表决权股数的９９．９０％，弃权股数占出席本次会议所有股东所持有效表决权股数的０．０２％，反对股数占出席本次会议所有股东所持有效表决权股数的０．０８％。
１．２发行价格；
Ａ现场投票表决结果：４６６，２５０，００２ 股同意，０股弃权，０股反对，同意股数占出席现场会议股东所持有效表决权股数的１００％；
Ｂ网络投票表决结果：１，１２９，６３０股同意，１８，３００股弃权，４２６，４３８股反对，同意股数占参加网络投票有表决权股份总数的７１．７５％，弃权股数占参加网络投票有表决权股份总数的１．１６ ％，反对股数占参加网络投票有表决权股份总数的２７．０９ ％；
Ｃ总的表决结果：４６７，３７９，６３２股同意，１８，３００股弃权，４２６，４３８股反对，同意股数占出席本次会议所有股东所持有效表决权股数的９９．９０ ％，弃权股数占出席本次会议所有股东所持有效表决权股数的０．０１ ％，反对股数占出席本次会议所有股东所持有效表决权股数的０．０９ ％。
１．３决议的有效期；
Ａ现场投票表决结果：４６６，２５０，００２ 股同意，０股弃权，０股反对，同意股数占出席现场会议股东所持有效表决权股数的１００％；
Ｂ网络投票表决结果：１，１２９，６３０股同意，８２，３００股弃权，３６２，４３８股反对，同意股数占参加网络投票有表决权股份总数的７１．７５％，弃权股数占参加网络投票有表决权股份总数的５．２３ ％，反对股数占参加网络投票有表决权股份总数的２３．０２ ％；
Ｃ总的表决结果：４６７，３７９，６３２股同意，８２，３００股弃权，３６２，４３８股反对，同意股数占出席本次会议所有股东所持有效表决权股数的９９．９０％，弃权股数占出席本次会议所有股东所持有效表决权股数的０．０２％，反对股数占出席本次会议所有股东所持有效表决权股数的０．０８％。
２、会议审议通过了《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》：
Ａ现场投票表决结果：４６６，２５０，００２ 股同意，０股弃权，０股反对，同意股数占出席现场会议股东所持有效表决权股数的１００％；
Ｂ网络投票表决结果：１，１２９，６３０股同意，８２，０００股弃权， ３６２，７３８股反对，同意股数占参加网络投票有表决权股份总数的７１．７５％，弃权股数占参加网络投票有表决权股份总数的５．２１ ％，反对股数占参加网络投票有表决权股份总数的 ２３．０４ ％；
Ｃ总的表决结果：４６７，３７９，６３２股同意，８２，０００股弃权，３６２，７３８股反对，同意股数占出席本次会议所有股东所持有效表决权股数的９９．９０％，弃权股数占出席本次会议所有股东所持有效表决权股数的 ０．０２％，反对股数占出席本次会议所有股东所持有效表决权股数的０．０８ ％。
３、会议审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项期限的议案》：
Ａ现场投票表决结果：４６６，２５０，００２股同意，０股弃权，０股反对，同意股数占出席现场会议股东所持有效表决权股数的１００％；
Ｂ网络投票表决结果：１，１２６，６３０股同意，８５，３００股弃权，３６２，４３８股反对，同意股数占参加网络投票有表决权股份总数的７１．５６％，弃权股数占参加网络投票有表决权股份总数的５．４２％，反对股数占参加网络投票有表决权股份总数的２３．０２％；
Ｃ总的表决结果：４６７，３７６，６３２股同意，８５，３００股弃权，３６２，４３８股反对，同意股数占出席本次会议所有股东所持有效表决权股数的９９．９０％，弃权股数占出席本次会议所有股东所持有效表决权股数的０．０２％，反对股数占出席本次会议所有股东所持有效表决权股数的０．０８％。
三、律师见证情况：
国浩律师（杭州）事务所何晶晶律师、彭金超律师为本次股东大会见证并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序和表决结果等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件：
１、经与会董事和记录人签字确认的２０１３年第一次临时股东大会决议；
２、国浩律师（杭州）事务所关于本次临时股东大会的法律意见书。
特此公告！
杭州士兰微电子股份有限公司董事会
２０１３年２月２７日