证券代码：600219  证券简称：南山铝业   公告编号：临2013－011

转债代码：110020 转债简称：南山转债

山东南山铝业股份有限公司

2013年第一次临时股东大会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

（一）本次会议无否决提案情况；

（二）本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开时间：2013年2月26日上午9：00。

现场会议召开地点：山东省龙口市南山宾馆贵宾楼三楼会议室。

召开方式：采取现场会议。

（二）股东和代理人出席情况：

出席会议的股东和代理人人数	2人
所持有表决权的股份总数（股）	846,004,431
占公司有表决权股份总数的比例（%）	43.74

（三）会议以现场投票方式表决，会议由公司董事长宋建波先生主持。本次股东大会的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席9人，公司在任监事5人，出席5人；董事会秘书出席会议。公司副总经理、总会计师列席会议。

二、提案审议情况：

本次临时股东大会以记名投票表决方式，审议表决结果如下：

议案序号	议案内容	同意票数(股)	同意比例	反对票数（股）	反对比例	弃权票数（股）	弃权比例	是否通过
1	《关于部分董事变动的议案》	845,823,477	99.98%	180,954	0.02%	0	0	是
2	《山东南山铝业股份有限公司募集资金使用管理办法（2013年修订）》	846,004,431	100%	0	0	0	0	是

注：议案1采用累积投票制

三、律师见证情况

公司聘请的北京市浩天信和律师事务所凌浩律师、周加志律师对本次会议进行了现场见证，并出具了《北京浩天信和律师事务所关于山东南山铝业股份有限公司2013年第一次临时股东大会之法律意见书》。该法律意见书认为：“公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。”

备查文件：

山东南山铝业股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议；

北京浩天信和律师事务所关于山东南山铝业股份有限公司2013年第一次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司

2013年 2 月 26 日

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临2013-012

转债代码：110020 转债简称：南山转债

山东南山铝业股份有限公司

第七届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

山东南山铝业股份有限公司（以下简称“南山铝业”或“公司”）第七届董事会第二十五次会议于2013年2月26日下午13:00时以现场方式在公司会议室召开，公司于2013年1月15日以书面和传真方式通知了各位参会人员。会议应到董事9名，实到董事9名，其中，独立董事3名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长宋建波先生主持，经认真审议，通过了以下议案：

审议通过了《关于董事会薪酬与考核委员会部分委员变动的议案》

因工作调动原因，公司董事罗嘉森先生辞去董事一职，根据《公司董事会薪酬与考核委员会工作制度（2012年修订）》，罗嘉森先生自动失去薪酬与考核委员会委员资格。经董事会研究决定，委任韩培滨先生为董事会薪酬与考核委员会委员。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会薪酬与考核委员会对罗嘉森先生在任期间所做的工作表示满意和肯定，并对他为公司发展和经营所做出的成绩和贡献给予高度评价，并表示衷心的感谢。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会

二零一三年二月二十六日

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临2013-013

转债代码：110020 转债简称：南山转债

山东南山铝业股份有限公司

关于变更职工监事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

公司职工监事王兆彬先生因工作变动原因，辞去公司职工监事一职。公司2013年2月25日召开职工代表大会，选举隋荣庆先生担任本公司第七届监事会职工监事，任期至第七届监事会届满止，个人简历详见附件。

公司对王兆彬先生在任期间所做的工作表示满意和肯定，对他多年来为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司

2013年2月26日

附件：

隋荣庆先生：男，汉族， 1981年12月18日出生，大专学历。2001年6月至2002年2月任南山庄园葡萄酒酿造车间主任；2002年2月至2005年5月任南山庄园葡萄酒销售经理；2005年6月至2006年2月任烟台东海铝箔有限公司销售经理；2006年2月至2007年9月任公司人力资源部主任；2007年9月至今任公司人力资源部部长。