证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2013-014

广汇能源股份有限公司

2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次股东大会不存在否决或修改提案的情况；

● 本次股东大会增加一项临时提案：《关于提名张伟民先生为公司独立董事候选人的议案》；

● 本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

广汇能源股份有限公司于2013年2月27日上午10：30在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27楼会议室召开了2013年第一次临时股东大会。出席现场会议的股东及股东代理人共计11人，代表股份1,740,892,571股，占公司股份总数3,504,362,468股的49.68%。会议由公司董事会召集，于2013年2月27日以现场与通讯相结合的方式召开。会议由公司董事长尚继强先生主持，公司在任董事10人，实际到会董事7人。董事康敬成因出差未能亲自出席会议，委托董事陆伟出席会议；独立董事宋小毛因出差未能亲自出席会议，委托独立董事赵成斌出席会议；独立董事张文中因出差未能亲自出席会议，委托独立董事吾满江·艾力出席会议。公司在任监事5人，出席5人。公司董事会秘书出席了会议，财务总监等部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开合法有效，符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定。

二、提案审议情况

提案序号	议案内容	赞成票数	赞成 比例	反对 票数	反对比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
1	广汇能源股份有限公司2013年度投资框架与融资计划	1,740,892,571	100%	0	0	0	0	是
2	广汇能源股份有限公司2013年度担保计划	1,739,945,280	99.95%	957,291	0.05%	0	0	是
3	关于提名韩士发先生为公司董事候选人的议案	1,740,571,461	99.98%	331,110	0.02%	0	0	是
4	关于提名张伟民先生为公司独立董事候选人的议案	1,740,892,571	100%	0	0	0	0	是

三、律师见证情况

本次股东大会已经北京国枫凯文律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定，合法、有效。

四、备查文件目录

1、广汇能源股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议；

2、北京国枫凯文律师事务所出具的《关于广汇能源股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会

二○一三年二月二十八日

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2013-015

广汇能源股份有限公司董事会第五届第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广汇能源股份有限公司董事会第五届第二十六次会议通知和议案于2013年2月22日以电子邮件和传真方式向各位董事发出，于2013年2月27日以现场与通讯相结合的方式召开。会议由公司董事长尚继强先生主持，应到会董事11人（其中独立董事4人），实际到会董事9人（其中独立董事3人）。副董事长向东、董事韩士发通过视频方式出席本次会议；董事康敬成因出差未能亲自出席会议，委托董事陆伟出席会议；独立董事张文中因出差未能亲自出席会议，委托独立董事吾满江·艾力出席会议。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和本公司《章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于更换董事会战略委员会委员的议案》；

鉴于赵亮先生已辞去公司董事会战略委员会委员职务，经董事长尚继强先生提名，同意韩士发先生为第五届董事会战略委员会委员。

变更后的董事会战略委员会委员为：尚继强、韩士发、吾满江·艾力、张文中、向东，尚继强为主任委员，任期与第五届董事会任期一致。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过了《关于更换董事会提名委员会委员的议案》；

鉴于宋小毛先生已辞去公司董事会提名委员会委员职务，经董事长尚继强先生提名，同意吾满江·艾力先生为第五届董事会提名委员会委员。

变更后的董事会提名委员会委员为：张文中、吾满江·艾力、赵成斌、尚继强、王建军，张文中为主任委员，任期与第五届董事会任期一致。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过了《关于更换董事会审计委员会委员的议案》；

鉴于宋小毛先生已辞去公司董事会审计委员会委员职务，经董事长尚继强先生提名，同意张伟民先生为第五届董事会审计委员会委员。

变更后的董事会审计委员会委员为：赵成斌、张文中、张伟民、陆伟、康敬成，赵成斌为主任委员，任期与第五届董事会任期一致。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票

四、审议通过了《关于更换董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；

鉴于宋小毛先生已辞去公司董事会薪酬与考核委员会委员职务，经董事长尚继强先生提名，同意张文中先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，张文中先生同时担任薪酬与考核委员会主任委员。

变更后的董事会薪酬与考核委员会委员为：张文中、吾满江·艾力、赵成斌、陆伟、孔令江，张文中为主任委员，任期与第五届董事会任期一致。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

五、审议通过了《关于更换董事会内部问责委员会委员的议案》；

鉴于宋小毛先生已辞去公司董事会内部问责委员会委员职务，经董事长尚继强先生提名，同意张伟民先生为第五届董事会内部问责委员会委员。

变更后的董事会内部问责委员会委员为：尚继强、向东、陆伟、任齐民、张伟民，尚继强为主任委员，任期与第五届董事会任期一致。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

六、审议通过了《关于修订<公司董事会内部问责委员会议事规则>的议案》；

同意对《公司董事会内部问责委员会议事规则》的下列条款进行修订：

原“第二十条 内部问责委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至少召开四次，每季度召开一次，临时会议由内部问责委员会委员提议召开。会议召开前七天须通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。”

现改为“第二十条 内部问责委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至少召开一次，临时会议由内部问责委员会委员提议召开。会议召开前七天须通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。”

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会

二○一三年二月二十八日