第五届董事会第九次会议决议公告
证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 编号：临2013-014
山东瑞茂通供应链管理股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2013年2月26日，山东瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议在郑州召开。会议应出席董事6人，实际出席会议董事6人，6名董事均现场出席会议。会议由董事长万永兴先生主持。会议的召集和召开程序，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经会议审议和投票表决，通过了如下会议议案：
一、《山东瑞茂通供应链管理股份有限公司2012年度总经理工作报告》
二、《山东瑞茂通供应链管理股份有限公司2012年度董事会工作报告》
上述议案需提交公司2012年年度股东大会审议。
三、《山东瑞茂通供应链管理股份有限公司2012年度独立董事述职报告》
上述议案需提交公司2012年年度股东大会审议。
四、《山东瑞茂通供应链管理股份有限公司2012年度财务决算报告》
上述议案需提交公司2012年年度股东大会审议。
五、《山东瑞茂通供应链管理股份有限公司2012年度利润分配预案》
经中磊会计师事务所有限责任公司对公司2012年度财务报告进行审计，确认公司2012年度实现营业收入52.81亿元，净利润3.82亿元，扣除少数股东权益后归属于母公司净利3.82元，母公司实现净利润1.58亿元。
鉴于母公司以前年度未分配利润为-5.11亿元，母公司本年度实现净利润1.58亿元全部用于抵补以前年度亏损，本年度不进行利润分配。同时，公司本年度也不进行资本公积金转增股本。
上述议案需提交公司2012年年度股东大会审议。
六、《山东瑞茂通供应链管理股份有限公司2012年年度报告及其摘要》
上述议案需提交公司2012年年度股东大会审议。
七、《山东瑞茂通供应链管理股份有限公司关于变更注册资本的议案》
公司的注册资本由869,123,893元变更为872,223,893元。
上述议案需提交公司2012年年度股东大会审议。
八、《山东瑞茂通供应链管理股份有限公司关于修改公司章程的议案》
修改公司章程第6条，由“公司注册资本为人民币869,123,893元”变更为“公司注册资本为人民币872,223,893元” 。
上述议案需提交公司2012年年度股东大会审议。
九、《山东瑞茂通供应链管理股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的议案》。
公司拟于2013年3月22日（星期五）下午1:30在河南省郑州市郑东新区商务外环路3号中华大厦18楼会议室召开2012年年度股东大会。
特此公告。
山东瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会
2013年2月27日
证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 编号：临2013-015
山东瑞茂通供应链管理股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2013年2月26日，山东瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议在郑州召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，3名监事均现场出席会议。会议由监事会主席刘静主持。会议的召集和召开程序，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经会议审议和投票表决，通过了如下议案：
一、《山东瑞茂通供应链管理股份有限公司2012年度总经理工作报告》
二、《山东瑞茂通供应链管理股份有限公司2012年度董事会工作报告》
上述议案需提交公司2012年年度股东大会审议。
三、《山东瑞茂通供应链管理股份有限公司2012年度独立董事述职报告》
上述议案需提交公司2012年年度股东大会审议。
四、《山东瑞茂通供应链管理股份有限公司2012年度财务决算报告》
上述议案需提交公司2012年年度股东大会审议。
五、《山东瑞茂通供应链管理股份有限公司2012年度利润分配预案》
经中磊会计师事务所有限责任公司对公司2012年度财务报告进行审计，确认公司2012年度实现营业收入52.81亿元，净利润3.82亿元，扣除少数股东权益后归属于母公司净利3.82元，母公司实现净利润1.58亿元。
鉴于母公司以前年度未分配利润为-5.11亿元，母公司本年度实现净利润1.58亿元全部用于抵补以前年度亏损，本年度不进行利润分配。同时，公司本年度也不进行资本公积金转增股本。
上述议案需提交公司2012年年度股东大会审议。
六、《山东瑞茂通供应链管理股份有限公司2012年年度报告及其摘要》
上述议案需提交公司2012年年度股东大会审议。
监事会对《山东瑞茂通供应链管理股份有限公司2012年年度报告及其摘要》进行了审核，提出如下审核意见：
(1) 《山东瑞茂通供应链管理股份有限公司2012年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；
(2)《山东瑞茂通供应链管理股份有限公司2012年年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项；
(3)监事会在提出本意见前，未发现报告编制过程中有违反保密等相关规定之行为。
特此公告。
山东瑞茂通供应链管理股份有限公司监事会
2013年2月27日
证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 编号：临2013-016
山东瑞茂通供应链管理股份有限公司
关于召开2012年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，董事会提议召开2012年年度股东大会，具体安排如下：
1、会议时间：2013年3月22日（星期五）下午1：30。
2、会议地点：河南省郑州市郑东新区商务外环路3号中华大厦18楼会议室
3、会议审议事项：
（1）审议《山东瑞茂通供应链管理股份有限公司2012年度董事会工作报告》。
（2）审议《山东瑞茂通供应链管理股份有限公司2012年度独立董事述职报告》。
（3）审议《山东瑞茂通供应链管理股份有限公司2012年度财务决算报告》。
（4）审议《山东瑞茂通供应链管理股份有限公司2012年度利润分配预案》。
（5）审议《山东瑞茂通供应链管理股份有限公司2012年年度报告及其摘要》。
（6）审议《山东瑞茂通供应链管理股份有限公司关于变更注册资本的议案》。
（7）审议《山东瑞茂通供应链管理股份有限公司关于修改公司章程的议案》。
4、出席会议的对象：
（1）截至2013年3月20日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东均有权参加本次股东大会。因故不能出席股东大会的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决。
（2）公司的董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
5、会议登记时间：在册股东须在2013年3月21日（上午8：00时—11：00时，下午14：00时—17：00时），以书面形式进行与会登记。
6、会议登记办法：请符合出席条件的股东于2013年3月21日（上午8：00时—11：00时，下午14：00时—17：00时），持本人身份证、股东帐户卡和持股清单办理登记手续；法人股东须持营业执照副本影印件，法定代表人委托书和出席人身份证办理登记手续；受委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡到本公司办理与会手续。
7、其他事项：
（1）与会者交通、食宿费用自理；
（2）联系人：张靖哲
电话：0371-55686870
传真：0371-55686863
邮编：450000
特此公告。
山东瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会
2013年2月27日
附件：授权委托书（复印有效）
授权委托书
本人（或本公司） 是山东瑞茂通供应链管理股份有限公司股东，兹全权委托 先生（或女士）（身份证号码： ）代表本人（或本公司）出席于2013年3月22日召开的山东瑞茂通供应链管理股份有限公司2012年年度股东大会，并按以下指示对本次临时股东大会审议事项行使投票权。
本人（或本公司）对本次临时股东大会审议事项的投票意见：
| 议案名称 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 《山东瑞茂通供应链管理股份有限公司2012年度董事会工作报告》 | |||
| 《山东瑞茂通供应链管理股份有限公司2012年度独立董事述职报告》 | |||
| 《山东瑞茂通供应链管理股份有限公司2012年度财务决算报告》 | |||
| 《山东瑞茂通供应链管理股份有限公司2012年度利润分配预案》 | |||
| 《山东瑞茂通供应链管理股份有限公司2012年年度报告及其摘要》 | |||
| 《山东瑞茂通供应链管理股份有限公司关于变更注册资本的议案》 | |||
| 《山东瑞茂通供应链管理股份有限公司关于修改公司章程的议案》 |
（注：请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票）
授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束。
委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码（营业执照号）：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
委托人地址：
委托人联系电话：
委托人签字或盖章：
委托日期：
受托人：
受托人身份证号码：
受托人签字：