证券代码：600122 股票简称：宏图高科 公告编号：临2013-006

  江苏宏图高科技股份有限公司

  第五届董事会临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏宏图高科技股份有限公司第五届董事会于2013年2月27日在公司总部以通讯方式召开临时会议，会议通知于2013年2月22日以书面形式发出。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审议，一致通过了《关于增补董事会专门委员会组成人员的议案》。

  因公司董事殷保宁先生辞去董事职务，不再担任提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。经董事长提名，同意杨怀珍女士担任提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期同本届董事会。

  调整后本公司董事会各专业委员会组成人员情况如下：

  1、董事会战略委员会：由袁亚非先生、杨怀珍女士、陈斌先生、仪垂林先生、沈坤荣先生组成，袁亚非先生为主任委员。任期同本届董事会。

  2、董事会审计委员会：由杨雄胜先生、赵顺龙先生、杨怀珍女士组成，杨雄胜先生为主任委员。任期同本届董事会。

  3、董事会提名委员会：由孙勇先生、杨雄胜先生、杨怀珍女士组成，孙勇先生为主任委员。任期同本届董事会。

  4、董事会薪酬与考核委员会：由赵顺龙先生、孙勇先生、杨怀珍女士组成，赵顺龙先生为主任委员。任期同本届董事会。

  特此公告。

  江苏宏图高科技股份有限公司董事会

  二〇一三年二月二十七日