证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：临2013-003

滨化集团股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

滨化集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议(以下简称“会议”)于二〇一三年二月二十七日9:00在公司办公楼412会议室以现场会议方式召开，会议应到董事12人，实到董事11人，董事李德敏授权委托董事李晓光参加会议。会议通知于二〇一三年二月十七日以电子邮件和专人送达方式发出。会议由董事长张忠正召集并主持，公司监事及高管人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定，经与会董事认真讨论，以记名投票的方式进行了表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意12人,反对0人,弃权0人。

该项议案须提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司2012年度独立董事述职报告的议案》

2012年，公司独立董事按照相关法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。在完善公司治理结构，促进公司规范运作方面做了必要工作。

表决结果：同意12人,反对0人,弃权0人。

三、审议通过了《关于审议2012年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意12人,反对0人,弃权0人。

该项议案须提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司2012年度利润分配的议案》

公司以截止2012年12月31日股本660,000,000股为基数，以截止2012年12月31日未分配利润向公司全体股东每10股派发现金1.50元（含税），共计派发现金99,000,000.00元；本次不进行资本公积转增股本和送红股。

表决结果：同意12人,反对0人,弃权0人。

该项议案须提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司2013年度拟为子公司银行贷款提供担保的议案》

为满足子公司融资需要，我公司2013年拟为子公司的银行贷款提供担保，担保总额不超53,000万元。

1、为山东滨化东瑞化工有限责任公司银行贷款提供担保，担保金额25,000万元;

表决结果：同意12人,反对0人,弃权0人

2、为山东滨化热力有限责任公司银行贷款提供担保，担保金额10,000万元;

表决结果：同意12人,反对0人,弃权0人

3、为山东滨化瑞成化工有限公司银行贷款提供担保，担保金额5,000万元;

表决结果：同意12人,反对0人,弃权0人

4、为山东滨化海源盐化有限公司银行贷款提供担保，担保金额5,000万元;

表决结果：同意12人,反对0人,弃权0人

5、为山东滨化燃料有限公司银行贷款提供担保，担保金额2,000万元;

表决结果：同意12人,反对0人,弃权0人

6、为滨州嘉源环保有限责任公司银行贷款提供担保，担保金额1,000万元;

表决结果：同意12人,反对0人,弃权0人

7、为山东滨化新型建材有限责任公司银行贷款提供担保，担保金额5,000万元

表决结果：同意12人,反对0人,弃权0人。

公司独立董事发表独立意见，同意该项议案。

该项议案须提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于2013年度公司拟为滨州市滨城区天成小额贷款有限公司提供担保的议案》

公司2013年为滨州市滨城区天成小额贷款有限公司提供担保，担保总额不超过10,000万元。

表决结果：同意11人,反对0人,弃权0人。董事张忠正为关联董事，在本议案中回避表决。

公司独立董事发表独立意见，同意该项议案。

该项议案须提交股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司关联交易相关事宜的议案》

1、与中海沥青股份有限公司发生的关联交易

2012年，公司实际向中海沥青股份有限公司销售蒸汽、烧碱产品、污水处理及服务费等总计为54,543,261.08元。2013年，公司预计向中海沥青股份有限公司销售蒸汽、烧碱产品、污水处理及服务费等总计为4,600万元。

表决结果：同意10人,反对0人,弃权0人。

关联董事张忠正、石秦岭回避表决。

2、与山东滨化滨阳燃化有限公司发生的关联交易

2012年，公司实际向山东滨化滨阳燃化有限公司销售烧碱、助剂、设备及提供设计安装等费用为2,158,458.99元，销售煤5,137,577.44元，共计7,296,036.43元。2013年，公司预计向山东滨化滨阳燃化有限公司销售烧碱、助剂、设备及提供设计安装等费用300万元，销售煤1500万元，共计1800万元。

表决结果：同意5人,反对0人,弃权0人。

关联董事张忠正、石秦岭、杜秋敏、初照圣、李德敏、王黎明、于江回避表决。

3、与山东布莱恩化工技术有限公司发生的关联交易

2012年，公司实际向山东布莱恩化工技术有限公司收取设计费为60,000.00元，采购设备及配件8,853,737.28元。2013年，公司预计向山东布莱恩化工技术有限公司收取设计费为10万元，采购设备及配件约为1900万元。

表决结果：同意5人,反对0人,弃权0人。

关联董事张忠正、石秦岭、杜秋敏、初照圣、李德敏、王黎明、于江回避表决。

4、与山东滨化实业有限责任公司发生的关联交易

2012年，公司实际向山东滨化实业有限责任公司销售辅助材料、蒸汽及提供设计等费用共计2,348,743.34元，支付单身公寓租金、后勤服务费、工作餐及纯净水费用共计4,803,672.00元。2013年，公司预计向山东滨化实业有限责任公司销售辅助材料、蒸汽及提供设计等费用共计260万元，支付单身公寓租金、后勤服务费、工作餐及纯净水费用等共计575万元。

表决结果：同意5人,反对0人,弃权0人。

关联董事张忠正、石秦岭、杜秋敏、初照圣、李德敏、王黎明、于江回避表决。

5、与山东滨化集团油气有限公司发生的关联交易

2012年，公司实际向山东滨化集团油气有限责任公司销售蒸汽等费用共计298,654.87元，采购轻蜡油、汽油等共计1,319,219.66元。2013年，公司预计销售蒸汽等费用共计298,654.87元，采购轻蜡油、汽油150万元。

表决结果：同意5人,反对0人,弃权0人。

关联董事张忠正、石秦岭、杜秋敏、初照圣、李德敏、王黎明、于江回避表决。

6、与滨州自动化仪表有限责任公司发生的关联交易

2012年，公司实际向滨州自动化仪表有限责任公司收取电费共计1,594.84元，采购自动化仪表共计31,390,072.65元。2013年，公司预计收取电费共计0.2万元，采购自动化仪表预计为11000万元。

表决结果：同意5人,反对0人,弃权0人。

关联董事张忠正、石秦岭、杜秋敏、初照圣、李德敏、王黎明、于江回避表决。

公司独立董事事前予以认可并发表独立意见，同意该项议案。

该项议案须提交股东大会审议。

八、审议通过了《关于召开2012年年度股东大会的议案》

表决结果：同意12人,反对0人,弃权0人。

备查文件

滨化集团股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会

二○一三年二月二十七日

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：临2013-004

滨化集团股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2013年2月27日下午3:00在股份公司办公楼712会议室召开了股份公司第二届监事会第九次会议，会议应到监事7人，实到监事7人，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和有关法律、法规及股份公司章程之规定。会议由金建全监事主持。经与会监事认真讨论，以记名表决方式审议通过了以下决议：

一、审议通过了《2012年度监事会工作报告的议案》

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

二、审议通过了《公司2012年度报告及其摘要的议案》

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2012年修订》、《上海证券交易所股票上市规则》和《关于做好上市公司2012年年度报告及相关工作的公告》等规定，公司监事会对公司2012年年度报告进行了认真审核，认为：

1、公司2012年年度报告的编制程序、内容和格式符合上述文件的规定；年报编制期间，不存在泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的情形。

2、公司2012年年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告。

滨化集团股份有限公司监事会

二○一三年二月二十七日

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2013-005

滨化集团股份有限公司2013年度

拟对公司子公司及其他公司

提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称：山东滨化东瑞化工有限责任公司、山东滨化热力有限责任公司、山东滨化瑞成化工有限公司、山东滨化海源盐化有限公司、山东滨化燃料有限公司、滨州嘉源环保有限责任公司、山东滨化新型建材有限责任公司、滨州市滨城区天成小额贷款有限公司

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计担保额度合计63,000万元，已实际为其提供的担保余额11,303.5万元。

●本次担保无反担保

●对外担保逾期的累计数量：0

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足子公司和关联公司的融资需求，2013年公司拟为子公司山东滨化东瑞化工有限责任公司、山东滨化热力有限责任公司、山东滨化瑞成化工有限公司、山东滨化海源盐化有限公司、山东滨化燃料有限公司、滨州嘉源环保有限责任公司、山东滨化新型建材有限责任公司提供额度不超53,000万元的担保及为关联公司滨州市滨城区天成小额贷款有限公司提供额度不超过10,000万元的担保。

上述担保额度为公司提供的担保总额，具体发生的担保金额，公司将另行在年度报告披露。

（二）内部决策程序

公司于2013年召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司为子公司银行贷款提供担保的议案》，表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票；审议通过了《关于为滨州市滨城区天成小额贷款有限公司提供担保的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票，董事张忠正为关联董事，在本议案中回避表决。

上述议案经董事会审议通过后须提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1.山东滨化东瑞化工有限责任公司,法人代表：张忠正，注册地址：山东省滨州市黄河五路858号，经营范围：氢氧化钠、盐酸、氯气、氢气等，注册资本150，000万元，公司持有该公司100%股权，银行信用等级为AA+。2012年资产总额209,491.32万元，负债总额18，972.26万元，其中，银行贷款3，000万元，流动负债17，472.26 万元、资产净额190，519.06万元，营业收入202，591.01万元。

2.山东滨化热力有限责任公司,法人代表：张忠正，注册地址：滨州市黄河五路828号，经营范围：发电、蒸汽销售。注册资本32，000 万元，公司持有该公司100 %股权，银行信用等级为AA-。2012年资产总额46，983.16万元，负债总额8，853.48万元，流动负债8，853.48万元，资产净额 38，129.68万元，营业收入 73，859.35 万元。

3.山东滨化瑞成化工有限公司,法人代表：张忠正 ，注册地址：山东省滨州市黄河五路858号，经营范围：三氯乙烯等产品的生产与销售，注册资本9，000万元，山东滨化东瑞化工有限公司持有该公司82%股权， 宁夏宁电消防设备有限公司占18%，银行信用等级为AA+。2012年资产总额17，708.19万元，负债总额3，924.81万元，流动负债3，924.81万元、资产净额13，783.37万元，营业收入41，395.70万元。

4.山东滨化海源盐化有限公司,法人代表：张忠正，注册地址：山东省沾化县大义路西首，经营范围：工业盐的生产与销售、溴素生产与销售、养殖等，注册资本10，000万元，公司持有该公司55.25%股权，刘德岭等30名自然人占44.75%，银行信用等级为AA。2012年资产总额 29，252.42万元，负债总额9，207.56万元，其中，银行贷款5，000万元，流动负债8，357.84万元、资产净额20，044.86 万元，营业收入13，378.30万元。

5.山东滨化燃料有限公司,法人代表：张忠正，注册地址：山东省滨州市滨城区东外环908号，经营范围：煤炭、石油焦的销售，注册资本1，000万元，公司持有该公司100%股权。2012年资产总额 2，661.53万元，负债总额1，211.74万元，流动负债1，211.74 万元、资产净额1，449.80万元，营业收入21，047.96万元。

6.山东滨州嘉源环保有限责任公司,法人代表：张忠正，注册地址：滨州市黄河五路560号，注册资本100万元，经营范围：水处理剂的研制、销售等，公司持有该公司60%股权，戴平等自然人占40%。2012年资产总额374.05万元，负债总额76.78万元，流动负债76.78 万元、资产净额297.28万元，营业收入783.83万元。

7.山东滨化新型建材有限责任公司,法人代表：李德敏，注册地址：滨州市黄河五路560号，注册资本4500万元，经营范围：整压粉煤灰砖的生产及销售等，山东滨化东瑞化工有限公司持有该公司100%股权。2012年资产总额8，573.07万元，负债总额3，730.64 万元，流动负债3，730.64万元、资产净额4，842.43万元，营业收入2，987.76 万元。

8.滨州市滨城区天成小额贷款有限公司,法人代表：张忠正，注册地址：滨州市黄河二路686号，注册资本10,000万元，我公司出资3,000万元，持有30%的股权，是该公司的第一大股东，滨州市众成担保有限公司、滨州市阳光投资有限公司、自然人崔旗、刘丽霞、于华、耿国峰分别出资1,000万元，各占股本的10%；自然人郭书钰、范春东分别出资500万元，各占股本的5%。公司经营范围：在滨城区行政区域内办理各项小额贷款；开展小企业发展、管理、财务等咨询业务，银行信用等级为BBB。2012年资产总额16，785.30万元，负债总额5，638.40万元，其中，银行贷款5，000万元，流动负债5，638.40万元、资产净额11，146.90万元，营业收入4，083.76万元。

三、担保协议的主要内容

目前2013年新增担保额度的相关担保协议尚未签订，上述核定担保额度仅为公司可提供的担保额度，具体发生的担保金额，公司将在年度报告中披露，并授权董事长签署担保文件。

四、董事会意见

公司本次为子公司或控股子公司提供担保，公司董事会结合上述子公司的经营情况、资信状况后，认为本次担保不存在风险，担保对象具有足够偿还债务的能力。独立董事发表独立意见同意对上述子公司及控股子公司在担保额度内进行担保。

公司本次为滨州市滨城区天成小额贷款有限公司提供担保，因其自开业以来，公司经营状况及发展前景良好，风险性较小。公司董事会结合上述公司的经营情况、资信状况后，认为本次担保不存在风险，担保对象具有足够偿还债务的能力。独立董事发表独立意见同意对该公司在担保额度内进行担保。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至公告披露日，包括公司本身及其控股子公司的对外担保累计金额9，070.57万元，上市公司对控股子公司提供的担保总额6，303.5万元，分别占上市公司最近一期经审计净资产的比例2.32%和1.61%。

不存在逾期担保的情况。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会

2013年 2月 27 日

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：临2013-006

滨化集团股份有限公司

关联交易相关事宜的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

1. 公司第二届董事会十九次会议已通过确认2012年度实际发生的关联交易和预计2013年拟发生关联交易的议案，该议案尚需提交股东大会审议

2. 2012年实际发生的日常关联交易和2013年拟进行的日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，不会对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2013年2月27日，公司召开第二届董事会十九次会议，审议通过了关于确认2012年度关联交易和2013年度日常关联交易预计情况的议案，有关关联董事回避表决，详情请见2013年2月27日该次董事会会议决议公告。该议案尚需提交股东大会批准，张忠正、石秦岭、杜秋敏、初照圣、李德敏、王黎明、于江等关联股东将回避表决。

独立董事意见：公司已向我们提交了《关于公司关联交易相关事宜的议案》及相关资料，在取得我们事前认可后提交董事会审议。我们认为，上述交易均为公司日常关联业务，交易价格未偏离市场独立第三方的价格，公司对上述事项所履行的审批、披露程序符合有关规定，未发现损害非关联股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）2012年度日常关联交易的预计和执行情况

公司第二届董事会九次会议及2011年度股东大会会议已通过关于2012年度预计关联交易的议案。

2012年度日常关联交易情况如下：

单位：元

	关联方名称	交易类型	本期发生额
			金额（元）	占同类交易金额百分比%
向关联方销售商品、提供劳务的关联交易	山东滨化滨阳燃化有限公司	设计安装费等	850,000.00	1.66
	山东滨化滨阳燃化有限公司	烧碱、助剂	654,336.77	0.05
	山东滨化滨阳燃化有限公司	设备	654,122.22	1.28
	山东滨化滨阳燃化有限公司	煤	5,137,577.44	1.38
	山东滨化实业有限责任公司	辅助材料、蒸汽、设计费	2,348,743.34	4.63
	中海沥青股份有限公司	蒸汽、自来水	49,286,607.58	97.19
	中海沥青股份有限公司	烧碱、助剂	1,580,391.78	0.12
	中海沥青股份有限公司	设计费、安装费、监理费	949,845.67	1.86
	中海沥青股份有限公司	场地租用费、服务费	2,726,416.05	94.13
	山东滨化集团油气有限责任公司	蒸汽	298,654.87	0.59
	滨州自动化仪表有限责任公司	电	1,594.84	0.00
	中海油滨州新能源有限责任公司	监理费	-	-
	山东布莱恩化工技术有限公司	设计费	60,000.00	0.60
	山东滨化传媒有限公司	场地租用费	170,000.00	5.87
向关联方采购货物的交联交易	滨州自动化仪表有限责任公司	自动化仪表	31,390,072.65	70.47
	山东滨化集团油气有限责任公司	轻蜡油、汽油	1,319,219.66	3.57
	山东滨化滨阳燃化有限公司	石油焦	-	-
	山东布莱恩化工技术有限公司	设备及配件	8,853,737.28	11.33
	山东滨化实业有限责任公司	单身公寓租金	400,000.00	100
	山东滨化实业有限责任公司	后勤服务费	1,219,798.00	100
	山东滨化实业有限责任公司	工作餐及纯净水	3,183,874.00	100
	中海沥青股份有限公司	渣油	-	-

（三）2013年度日常关联交易预计金额和类别

  2013年，公司预计向中海沥青股份有限公司销售蒸汽、助剂产品、污水处理及服务费、设计费等，销售总额约为4,600万元；

2013年，公司预计向山东滨化滨阳燃化有限公司销售、烧碱、水处理剂、安装设备等共计约为300万元，向滨阳燃化有限公司销售原煤约为1,300万元。

2013年，公司预计向山东布莱恩化工技术有限公司收取设计费约为10万元，向山东布莱恩化工技术有限公司采购设备及配件约为1,900万元。

2013年，公司预计向山东滨化实业有限责任公司销售辅材及蒸汽约为260万元；根据与山东滨化实业有限责任公司签订的《滨化集团股份有限公司租用单身公寓及后勤服务协议》，预计支付年租费约为40万元，同时支付2013年后勤服务管理费约为145万元；预计向山东滨化实业有限责任公司支付职工饮用纯净水费用约为40万元，支付职工工作餐费用约为350万元。

  2013年，预计向山东滨化集团油气有限公司销售蒸汽约为30万元，向山东滨化集团油气有限公司采购轻蜡油、汽油约为150万元。

2013年，公司预计向滨州自动化仪表有限责任公司销售电力约为0.2万元，向滨州自动化仪表有限责任公司采购仪表器材，采购总额约为11,000万元。 

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、中海沥青股份有限公司

企业类型：股份制公司

法定代表人：王光

住址：山东省滨州市滨城区黄河七路817号

注册资本：2.8亿元人民币

经营范围：石油加工

2、山东滨化滨阳燃化有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张忠正

注册资本：6亿元

住址：山东省滨州市阳信经济开发区工业七路

经营范围：石油加工销售

3、山东布莱恩化工技术有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：宋绍勇

注册资本：800万元

住址：滨州市经济开发区渤海22路669号

经营范围：化工设备、化工控制系统的研发、生产；精细化工产品（不含化学危险品及日用化工产品）的研发、生产；相关技术的咨询、服务，销售本公司产品。

4、山东滨化实业有限责任公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈保和

住址：山东省滨州市滨城区黄河五路560号

注册资本：700万元人民币

经营范围：住宿，餐饮 服务等

5、山东滨化集团油气有限责任公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人： 金建全

注册资本：50万元人民币

住址：山东省滨州市滨城区黄河五路560号

经营范围：石油产品加工销售

6、滨州自动化仪表有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：金建全

住址：山东省滨州市滨城区黄河五路560号

注册资本:200万元人民币

经营范围：DCS,现场总线控制系统，工业自动化仪器.仪表等

（二）与上市公司的关联关系

滨州自动化仪表有限公司、山东滨化实业有限责任公司、山东滨化集团油气有限责任公司、山东滨化滨阳燃化有限公司、山东滨化集团沾化经贸有限责任公司、山东布莱恩化工技术有限公司因与本公司受同一实际控制人控制而构成关联关系；因本公司持有中海沥青股份有限公司10%的股权且受同一关键管理人员重大影响而构成关联关系。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联人主要为实际控制人的全资或控股子公司或受同一关键管理人员重大影响，前期同类关联交易执行情况良好，支付等履约能力正常，未发生违约情形。

三、关联交易主要内容和定价政策

以上关联交易为公司正常生产经营行为，主要为销售产品、采购原材料及提供劳务、租赁等日常交易事项。定价政策:根据二届董事会第十九次次会议审议通过公司与关联方相关关联交易的议案。定价依据：有政府定价或政府指导价的，按上述价格交易；无政府指导价的，根据货物的市场价格交易；无可参考的市场价格的，原则上按照实际成本加合理的利润确定。

公司已于上一年度与各关联方签署关联交易协议，情况如下表：

序号	交易方	合同类型	合同内容	有效期	生效条件	结算方式	签署日期
1	中海沥青股份有限公司	服务合同	生产辅助设施和公用工程、通讯维修服务、计量、检定、消防、政府公共关系等	三年	签字盖章之日起生效	每年12月31日之前据实结算后一次性支付	2012年2月29日
	中海沥青股份有限公司	污水处理协议	承担中海沥青股份有限公司污水的处理	三年	签字盖章之日起生效	每月向滨化支付污水处理费，每吨污水3.90元（含税价）	2012年2月29日
2	山东滨化实业有限责任公司	后勤管理服务协议	为滨化提供纯净水配送、医院、食堂管理等后勤服务	三年	签字盖章之日起生效	每年滨化支付138万元，每季度结算一次，年底全部结清。每月按实际发生费用结算一次，年底全部结清，多退少补。	2012年2月29日
3	滨化自动化仪表有限公司	仪表器材采购协议	滨化采购仪表器材类	三年	签字盖章之日起生效	实际使用数量乘以价格，月底据实结算	2012年2月29日
4	山东滨化集团油气有限公司	油品采购协议	滨化采购油品（燃料油）	三年	签字盖章之日起生效	提供的产品定价按当时市场平均价格确定	2012年2月29日
5	中海沥青股份有限公司、山东滨化实业有限公司	蒸汽销售协议	甲方负责向乙方输送合格的蒸汽	三年	自签订之日起生效	蒸汽价格按市场价，每月1日8：00前双方计量员在蒸汽流量表处共同抄表，数值经双方确认后作为结算依据。	2012年2月29日
6	山东滨化实业有限责任公司	租用单身公寓协议	滨化租用单身公寓	三年	签字盖章之日起生效	每年租金40万元，每年12月31日一次性付清。滨化代为收取水电费后转交	2012年2月29日
7	山东滨阳燃化有限公司	烧碱、助剂销售协议	滨化销售销售烧碱、助剂产品	三年	签字盖章之日起生效	产品定价按当时市场平均价格确定。月底据实结算	2012年2月29日
8	山东滨化集团油气有限责任公司	蜡油、轻蜡油采购协议	滨化采购采购蜡油、轻蜡油产品	三年	签字盖章之日起生效	产品定价按当时市场平均价格确定。月底据实结算	2012年2月29日

五、交易目的及交易对上市公司的影响

上述交易旨在实现公司与关联方中海沥青股份公司及其它关联方间的资源优势互补，有利于公司降低采购成本和拓宽货物的销售渠道。

1、交易的必要性、持续性：旨在实现公司与关联方中海沥青股份公司及其它关联方间的资源优势互补，有利于公司降低采购成本和拓宽货物的销售渠道，具有必要性和持续性。

2、关联交易公允性：关联交易价格有公允的定价原则，符合了公平、公正、公开的原则，不存在损害非关联股东和上市公司利益的情形。

3、关联交易对公司独立性的影响：上述关联交易占同类交易金额的比例相当小，因此不会对公司的独立性产生影响。

六、审议程序

本议案由相关关联董事回避表决，由其他非关联董事审议表决通过。

本议案已经董事会审议通过，将提交2012年度股东大会审议。

七、备查文件目录

1、公司第二届董事会第十九次会议决议；

2、独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会

二○一三年二月二十七日

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：临2013-007

滨化集团股份有限公司

召开2012年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●是否提供网络投票：否

根据公司第二届董事会第十九次会议决议，公司决定召开2012年度股东大会，有关事宜通知如下：

一、会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议方式、表决方式：现场会议，现场投票

3、会议时间：2013年3月21日（周四） 上午9:00

4、会议地点：山东省滨州市黄河五路869号公司303会议室

二、会议审议事项

1、关于2012年度董事会工作报告的议案；

2、关于2012年度监事会工作报告的议案；

3、关于公司2012年度报告及其摘要的议案；

4、关于公司2012年度利润分配的议案；

5、关于公司为子公司银行贷款提供担保的议案；

6、关于为滨州市滨城区天成小额贷款公司提供担保的议案；

7、关于公司关联交易相关事宜的议案。

公司独立董事作2012年度述职报告。

以上议案均已经公司2013年2月27日召开的第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第九次会议审议通过，详见公司于2013年3月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上刊登的滨化集团股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告和滨化集团股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告。

三、会议出席对象

（1）截止2013年3月14日（周四）下午交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东经参会登记后出席会议；

（2）已登记因故无法出席会议的股东，可以书面委托代理人出席，代理人不必是公司股东；

（3）公司董事、监事及高级管理人员；

（4）公司聘请的见证律师。

四、会议登记方法

（1）登记时间：2013年3月19日（周二 上午9:30—11:30 下午14:00—17:00）

（2）个人股东请持股东账户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人账户卡；法人股东授权代表请持股东单位法定代表人授权委托书、本人身份证及法人股东账户卡办理登记手续（异地股东可在规定时间内以传真的方式办理参会登记）。

（3）登记地点：山东省滨州市黄河五路869号滨化集团股份有限公司董事会办公室

（4）联系人：薛毅 张云清 联系电话：0543-2118572

传真：0543-2118592 邮政编码：256600

（5）注意事项：参加现场会议的股东交通及住宿费用自理。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会

二〇一三年二月二十七日

附件：

授权委托书

滨化集团股份有限公司：

兹授权委托 先生（女士）代表本单位（人）出席滨化集团股份有限公司2013年3月20日召开的2012年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

委托日期：  年 月 日

授权范围：

序号	议 案 名 称	同意	反对	弃权
1	关于公司2012年度董事会工作报告的议案
2	关于公司2012年度监事会工作报告的议案
3	关于审议2012年度报告及其摘要的议案
4	关于公司2012年度利润分配的议案
5	关于公司为子公司银行贷款提供担保的议案；	——	——	——
5.1	为山东滨化东瑞化工有限责任公司银行贷款提供担保，担保金额25,000万元;
5.2	为山东滨化热力有限责任公司银行贷款提供担保，担保金额10,000万元;
5.3	为山东滨化瑞成化工有限公司银行贷款提供担保，担保金额5,000万元;
5.4	为山东滨化海源盐化有限公司银行贷款提供担保，担保金额5,000万元;
5.5	为山东滨化燃料有限公司银行贷款提供担保，担保金额2,000万元;
5.6	为滨州嘉源环保有限责任公司银行贷款提供担保，担保金额1,000万元;
5.7	为山东滨化新型建材有限责任公司银行贷款提供担保，担保金额5,000万元
6	关于为滨州市滨城区天成小额贷款有限公司提供担保的议案
7	关于公司关联交易相关事宜的议案	——	——	——
7.1	与中海沥青股份有限公司发生的关联交易
7.2	与山东滨化滨阳燃化有限公司发生的关联交易
7.3	与山东布莱恩化工技术有限公司发生的关联交易
7.4	与山东滨化实业有限责任公司发生的关联交易
7.5	与山东滨化集团油气有限公司发生的关联交易
7.6	与滨州自动化仪表有限责任公司发生的关联交易

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。