证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2013—007

  北汽福田汽车股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1、 本次会议无否决或修改提案的情况；

  2、本次会议无新提案提交表决。

  一、会议通知情况

  北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第一次临时股东大会通知已于2013年2月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

  二、会议召开和出席情况

  1、召开时间和地点：

  公司2013年第一次临时股东大会于2013年2月28日上午在本公司109会议室召开。

  2、股东出席会议的情况：

  13名股东及股东代表出席了本次会议，代表有效表决权股份1,300,395,079股，占公司总股本（2,809,671,600股）的46.283%。

  3、会议主持及出席情况：

  会议由张夕勇副董事长主持。2名董事、3名监事出席了本次会议，其他董事、监事因公未能出席本次会议。公司董事会秘书及见证律师出席了会议，部分经理人员列席了会议。

  本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  三、议案审议和表决情况

  本次临时股东大会以记名投票表决方式审议了《关于修订<公司章程>的议案》，具体表决结果如下：

  以1,300,395,079股同意、0股反对、0股弃权，同意股占到会有效表决权的100%，审

  议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

  该议案内容属特别决议事项，并经出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  《公司章程》（修订稿）将同时刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  四、律师见证情况

  公司聘请中伦律师事务所周斌、李磐律师出席了本次股东大会，并就本次会议出具了《关于北汽福田汽车股份有限公司2013年第一次临时股东大会的律师见证法律意见书》，该《法律意见书》认为：本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、北汽福田汽车股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议；

  2、中伦律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  北汽福田汽车股份有限公司

  董 事 会

  二〇一三年二月二十八日

  附件：

  附件1：《公司章程》修订稿；

  附件2：中伦律师事务所《法律意见书》。