证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临2013-005

新疆城建(集团)股份有限公司

2013年第二次临时董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆城建（集团）股份有限公司2013年第二次临时董事会会议通知于2013年2月19日以书面送达方式向全体董事、监事发出，会议于2013年2月27日上午10:30时在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

一、《关于调整公司员工工资的议案》

鉴于公司连续两年创造了良好的经济效益，完成了董事会下达的生产经营任务, 并根据乌鲁木齐市劳动和社会保障局《关于印发乌鲁木齐市2010年企业职工工资指导的通知》精神及《新疆城建（集团）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》有关规定，同意公司按照《关于调整员工工资的报告》对全体员工工资进行调整。

本次涉及公司董事、监事的调资事宜，须经公司股东大会审议通过后方可实施；其他高级管理人员的调资事宜在董事会审议通过后即可实施。

不在公司日常上班的董事、监事不在本次调资范围内。

二、关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案

公司定于2013年3月19日（星期二）上午10：30时在公司21层会议室召开公司2013年第二次临时股东大会，审议《关于调整公司董事监事报酬的议案》。

公司根据乌鲁木齐市劳动和社会保障局《关于印发乌鲁木齐市2010年企业职工工资指导的通知》精神及《新疆城建（集团）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》有关规定，对全体员工工资进行调整，同时对公司坐班董事、监事报酬进行相应调整，公司董事、监事及高级管理人员调整具体情况如表所示：

姓名	职务	调资前（元/月）	调资后（元/月）	增资额（元/月）
刘 军	董事长	18500	21500	3000
季 为	董事、总经理	15000	17400	2400
张玉和	监事会主席	15000	17400	2400
马世杰	监事	9000	10500	1500
李 丽	总会计师	9000	10500	1500
赵永刚	副总经理	9000	10500	1500
莫春雷	副总经理	9000	10500	1500
谢 强	副总经理	9000	10500	1500
李忠亮	副总经理	9000	10500	1500

同意9票   弃权0票   反对0票

特此公告

新疆城建(集团)股份有限公司董事会

2013年2月27日

证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临2013-006

新疆城建（集团）股份有限公司召开

2013年第二次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间:2013年3月19日

●股权登记日：2013年3月15日

●会议召开地点：乌鲁木齐市南湖路133号城建大厦21楼会议室

●会议方式：现场

●是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况

公司定于2013年3月19日（星期二）上午10:30时在乌鲁木齐市南湖路133号城建大厦21楼会议室召开公司2013年第二次临时股东大会。

二、会议审议事项

2013年第二次临时股东大会表决议案如下：

序号	提议内容	是否为特别事项
1	审议《关于调整公司董事监事报酬的议案》，该议案审议公司坐班董事监事报酬事项。鉴于公司连续两年创造了良好的经济效益，完成了董事会下达的生产经营任务，并根据乌鲁木齐市劳动和社会保障局《关于印发乌鲁木齐市2010年企业职工工资指导的通知》精神及《新疆城建（集团）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》有关规定，公司决定对全体员工工资进行调整，该议案已经公司2013年第二次临时董事会审议通过，于2013年3月1日在上海证券报、证券时公告，公告号：2013-005，	否

三、会议出席对象

1、公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师

2、2013年3月15日（星期五）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的，持有本公司股份的全体股东，股东也可以委托代理人出席会议。

四、参会方法

1、自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡、委托代理人持股东身份证复印件、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记。

2、法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证、上海股票账户卡、委托代理人持营业执照复印件复印件、法定代表人身份证复印件、上海股票账户卡复印件，由法宝代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续。

五、其他事项

1、联系地址：乌鲁木齐市南湖南路133号城建大厦22层证券管理部

2、邮政编码：830063

3、联系人：董玲、陈瑛

4、联系电话：0991—4889813

5、其它事项：会期半天、交通、住宿费用自理。

六、备查文件目录

新疆城建（集团）股份有限公司2013年第二次临时董事会决议

新疆城建（集团）股份有限公司董事会

2013年2月27日

附件1:授权委托书格式

授权委托书

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