第七届董事会第二次会议决议公告
证券简称： 中珠控股 证券代码：600568 编号： 2013-007号
中珠控股股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中珠控股股份有限公司（下简称“中珠控股”或“公司”）第七届董事会第二次会议于2013年3月1日以通讯表决的方式召开。会议应收董事表决票9张，实收董事表决票9张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体董事认真审议，通过以下决议：
1、审议通过《关于为子公司中珠建材置换贷款抵押物及提供担保的议案》
珠海中珠建材有限公司（下简称“中珠建材”）为中珠控股股份有限公司（下简称“中珠控股”或“公司”）全资子公司，经中珠控股第六届董事会第三十一次会议审议（公告编号：2012-039号），并经中珠控股2012年第三次临时股东大会通过（公告编号：2012-043号），中珠建材向中国农业银行股份有限公司南湾支行申请9800万元流动资金贷款，以珠海中珠红旗投资有限公司（下简称“中珠红旗”）位于金湾区红旗镇永泰路南侧的商住用地进行抵押（宗地地号：02010132；房地产权证证号：粤房地权证珠字第0200003270号），中珠控股和珠海中珠集团股份有限公司为全部流动资金贷款的4000万元提供担保，期限1年。
现因公司下属全资子公司中珠红旗项目开发需要，中珠红旗名下为中珠建材流动资金贷款提供抵押的位于金湾区红旗镇永泰路南侧商住用地需办理解除抵押手续，经中珠建材与中国农业银行股份有限公司南湾支行协商，拟用中珠红旗下属全资子公司珠海市桥石贸易有限公司拥有位于珠海市金湾区红旗镇虹晖路北侧商住用地（宗地地号：02020115；房地产权证证号：粤房地权证珠字第0200008411号）进行置换，抵押物评估值差额部分由中珠控股和珠海中珠集团股份有限公司再增加2000万元的信用担保，即为9800万元流动资金贷款提供6000万元担保，期限1年。
本次担保事项经公司第七届董事会第二次会议审议通过后，需提交公司2013年第二次临时股东大会特别决议审议通过。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于2013年3月19日在珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦6楼会议室召开公司2013年第二次临时股东大会，本次大会采取现场投票方式。详见《中珠控股关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》，编号2013-008。
表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
中珠控股股份有限公司董事会
二〇一三年三月二日
证券简称： 中珠控股 证券代码：600568 编号： 2013-008号
中珠控股股份有限公司关于召开
2013年第二次临时股东大会的通知
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中珠控股股份有限公司第七届董事会第二次会议通过《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于2013年3月19日在珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦6楼会议室召开公司2013年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票方式。现将股东大会有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、会议时间：2013年3月 19 日 上午10:00时开始
2、股权登记日：2013年 3 月 15日
3、会议地点：珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦6楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
二、会议议题：
1、审议《关于为子公司中珠建材置换贷款抵押物及提供担保的议案》；
三、会议出席对象：
1）、截至2013年 3月 15日下午15时交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议；
2）、本公司董事、监事及公司高级管理人员；
3）、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决（授权委托书附后）。
四、会议登记办法：
为便于会议安排，请有意参加的股东提前办理会议登记。
1、登记手续：符合上述条件的国有股、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证、授权人股东账户卡办理登记手续。股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记。
2、登记时间：2013年 3月18日（上午8：30-下午5：00）
3、登记地点：本公司董事会办公室
公司董事会办公室办公地址：武汉经济技术开发区高新技术产业园28号
联系人： 陈小峥 李伟
联系电话：027-59409631, 59409632
传 真：027-59409631
4、其他事项
本次股东大会会期半天，出席会议者所有费用自理。
特此公告
中珠控股股份有限公司董事会
二〇一三年三月二日
附件一:
中珠控股股份有限公司
2013年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）,身份证号码 代表本人
（股东帐户： ，持股数量： ）出席2013年3月19日在珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦6楼会议室召开的公司2013年第二次临时股东大会，并代表本人依照下列议案投票，如未作指示，则由受托人酌情决定投票。
| 序号 | 表决事项 | 同意 | 弃权 | 反对 |
| 1 | 《关于为子公司中珠建材置换贷款抵押物及提供担保的议案》 | |||
委托书签发日期： 年 月 日
委托书有效日期： 年 月 日－ 年 月 日
委托人签名（法人股东加盖公章）
证券简称： 中珠控股 证券代码：600568 编号： 2013-009号
中珠控股股份有限公司
对外担保的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：珠海中珠建材有限公司（以下简称“中珠建材”）
● 本次担保金额： 本次担保金额为2000万元人民币，为该公司累计担保6000万元人民币。
● 截至目前公司已对外担保累计数量：10.55亿元人民币。
● 本次担保无反担保。
● 截至目前公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
本次中珠控股股份有限公司（下简称“中珠控股”）提供担保的公司为中珠控股全资子公司，因珠海中珠红旗投资有限公司（下简称“中珠红旗”）项目开发需要，中珠红旗名下为中珠建材流动资金贷款提供抵押的位于金湾区红旗镇永泰路南侧商住用地需办理解除抵押手续，经中珠建材与中国农业银行股份有限公司南湾支行协商，拟用中珠红旗下属全资子公司珠海市桥石贸易有限公司拥有位于珠海市金湾区红旗镇虹晖路北侧商住用地进行置换，抵押物评估值差额部分由中珠控股和珠海中珠集团股份有限公司再增加信用担保，中珠控股为支持其发展，为上述贷款提供担保。该担保事项已经公司第七届董事会第二次会议审议通过。
二、被担保人基本情况
1、珠海中珠建材有限公司
住所：珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦614室
法定代表人：陆卫东
注册资本：人民币柒仟万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：建筑材料、钢材、装饰材料、五金、百货、机械设备、矿产品（不含许可经营项目）的批发、零售。
截止2012年11月30日,中珠建材总资产215,961,060.98元,负债136,703,325.81元,净资产79,257,735.17元。
关联关系：中珠建材为中珠控股全资子公司，纳入中珠控股合并报表范围。
三、担保的主要内容
经中珠控股第六届董事会第三十一次会议审议（公告编号：2012-039号），并经中珠控股2012年第三次临时股东大会通过（公告编号：2012-043号），中珠建材向中国农业银行股份有限公司南湾支行申请9800万元流动资金贷款，以中珠红旗位于金湾区红旗镇永泰路南侧的商住用地进行抵押（宗地地号：02010132；房地产权证证号：粤房地权证珠字第0200003270号），中珠控股和珠海中珠集团股份有限公司为全部流动资金贷款的4000万元提供担保，期限1年。
现因公司下属全资子公司中珠红旗项目开发需要，中珠红旗名下为中珠建材流动资金贷款提供抵押的位于金湾区红旗镇永泰路南侧商住用地需办理解除抵押手续，经中珠建材与中国农业银行股份有限公司南湾支行协商，拟用中珠红旗下属全资子公司珠海市桥石贸易有限公司拥有位于珠海市金湾区红旗镇虹晖路北侧商住用地（宗地地号：02020115；房地产权证证号：粤房地权证珠字第0200008411号）进行置换，抵押物评估值差额部分由中珠控股和珠海中珠集团股份有限公司再增加2000万元的信用担保，即为9800万元流动资金贷款提供6000万元担保，期限1年。
四、审议情况
2013年3月1日，公司以通讯表决方式召开第七届第二次董事会会议，审议通过《关于为子公司中珠建材置换贷款抵押物及提供担保的议案》。
中珠建材作为中珠控股全资子公司，公司对其具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，能保证额度内款项不被滥用和及时偿还，为支持其经营与发展，为其贷款提供担保，有助于该公司获得经营所需的资金。
本次为下属子公司中珠建材贷款提供担保事项，公司独立董事发表同意本次担保的独立意见。
本次担保事项经公司第七届董事会第二次会议审议通过后，需提交公司2013年第二次临时股东大会特别决议审议通过。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司累计对外担保总额为10.55亿元人民币，占最近一期经审计总资产的48.30%。公司无逾期担保。
六、备查文件目录
1、本公司第七届董事会第二次会议决议。
2、中珠控股下属子公司中珠建材营业执照复印件。
特此公告。
中珠控股股份有限公司董事会
二Ｏ一三年三月二日