证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临2013-005

通策医疗投资股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通策医疗投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2013年3月1日(星期五)以通讯方式召开，本次会议议案以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事6人，实际出席6人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：

议案一、审议通过《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》

董事会拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司2012年度的审计工作。审议费用为人民币66万元，包括对通策医疗投资股份有限公司子公司的审计费用。

公司审计委员会对公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2012年度审计单位之事宜，在综合评价的基础上，认为：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）从获得公司上一次聘任到执行审计业务完毕，为公司提供了较好的审计服务。在审计过程中，审计人员勤勉尽责，细致严谨。根据其服务意识、职业操守和履职能力，我们建议继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2012年度财务报告的审计机构。

同意 ：6票；弃权：0票；反对：0票

议案二、审议通过《关于修订公司内部控制规范实施工作方案的议案》

根据财办会〔2012〕30 号《关于 2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》的精神，为使公司内部控制规范体系稳步推进，进一步将企业

内部控制工作做细做实，确保公司内控体系建设落实到实处，实施有实效，对公司 2012 年3月 29日披露的《通策医疗投资股份有限公司内部控制规范实施工作方案》 中相关工作计划时间进行了适当调整。内容详见《通策医疗投资股份有限公司内部控

制规范实施工作方案 》（修订稿）

同意 ：6票；弃权：0票；反对：0票

议案三、审议通过《关于制订公司媒体及投资者来访接待制度的议案》

为维护公司和投资者的合法权益，加强公司与投资者、媒体等特定对象之间的信息沟通，促进公司诚信自律、规范运作，并进一步完善公司治理机制，根据中国证券监督委员会有关上市公司投资者关系管理、信息披露的有关要求和《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司投资者关系管理制度》及《公司信息披露管理办法》的有关规定，结合公司实际，制订本制度。内容详

见《通策医疗投资股份有限公司媒体及投资者来访接待制度 》。

同意 ：6票；弃权：0票；反对：0票

议案四、审议通过《关于公司召开 2013年度第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2013年3月19日召开公司2013年度第一次临时股东大会

1、会议时间：2013 年3月19日上午10:00时，会期半天。

2、会议地点：浙江省杭州市天目山路329号海外海西溪宾馆。

3、会议议题：审议《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》

内容详见《通策医疗投资股份有限公司关于召开2013年度第一次临时股东大会的通知 》。

同意 ：6票；弃权：0票；反对：0票

特此公告！

通策医疗投资股份有限公司董事会

二O一三年三月一日

证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临2013-006

通策医疗投资股份有限公司

关于召开2013年度第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 召开时间：2013年3月19日（星期二）上午10：00，会期半天

● 召开地点：浙江省杭州市天目山路329号海外海西溪宾馆

● 会议方式：现场方式，记名投票表决

● 是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况

1、会议时间：2013年3月19日（星期二）上午10:00-12：00，会期半天

2、会议地点：浙江省杭州市天目山路329号海外海西溪宾馆

3、会议召集人：公司董事会

4、会议方式：现场会议

二、会议审议事项：

关于聘请公司2012年度审计机构的议案。

以上议案已经2013年3月1日召开的公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，内容详见公司刊登于上海证券交易所网站和《上海证券报》的公告。

三、出席会议资格

（1）截止 2013 年3月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东及其授权委托人。

（2）公司董事、监事和高管人员。

（3）见证律师。

四、出席会议办法：

（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人授权委托书（见本通知附件一）和出席人身份证办理登记，参会人员持本人身份证出席会议。

（2）自然人股东须持本人身份证、上海证券交易所股东账户卡和持股凭证办理登记。

因故不能参加会议的股东可委托代理人出席，行使表决权，委托代理人必须持有本人身份证、授权委托书、委托人的上海证券交易所股东账户卡及持股凭证、委托人身份证进行登记，异地股东可采用信函或传真方式登记，参会人员须出具上述证件原件。

五、会议登记时间：2013年3月19日（星期二）9：30时。

六、会议登记地点及联系方式：

（1）浙江省杭州市天目山路329号海外海西溪宾馆，邮政编码：310023。

（2）电话：0571-88970616，传真：0571-87283502。

（3）联系人：赵敏女士、翟梦姗小姐。

七、其他注意事项：

与会期间参会人员交通及食宿费用自理。

特此公告！

通策医疗投资股份有限公司董事会

二O一三年三月一日

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席通策医疗投资股份有限公司2013年度第一次临时股东大会，并就会议议题代为行使表决权。

本人对通策医疗投资股份有限公司2013年度第一次临时股东大会具体审议事项的委托投票指示如下：

决议内容	同意	反对	弃权
审议《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》

委托人名称（姓名）： 注册号（身份证号码）：

委托人持有股数： 委托人股票账户卡账号：

受委托人姓名： 受委托人身份证号码：

受委托人签名（盖章）： 委托人签名：

委托日期：