证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临2013-005

  四川明星电力股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川明星电力股份有限公司于2013年3月1日以通讯表决方式召开了第九届董事会第九次会议。9名董事全部参加了表决，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案。

  一、审议通过了关于聘任公司副总经理的议案。

  经总经理赖坤明提名，董事会提名委员会审查通过，会议聘任陈华祥为公司副总经理。任期与第九届董事会任期一致。

  公司独立董事王明普、王丽辉、杨晓利对聘任公司副总经理的事项发表了同意的独立意见。认为：陈华祥的任职资格符合《公司法》、公司《章程》对上市公司高级管理人员的任职要求；未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形；对陈华祥的提名、审议、表决程序符合国家法律法规和公司《章程》的有关规定。

  陈华祥简历见附件。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  二、审议通过了关于投资建设水力发电梯级调度系统（含集中控制系统）的议案。

  为提高发电系统运行的可靠性和进一步提升发电生产效率，优化人力资源配置，董事会同意投资建设水力发电梯级调度系统（含集中控制系统），概算投资2700余万元。

  董事会授权董事长签署与该项目相关的协议和文件，经营层具体组织实施该项目。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  四川明星电力股份有限公司董事会

  2013年3月1日

  附件：陈华祥简历

  陈华祥，男，汉族，1963年4月生，中共党员，硕士研究生，教授级高级工程师，电力建设高级咨询师。

  1978年9月—1981年7月 绵阳水利电力学校电力网专业学习；

  1981年7月—1993年8月 四川明珠集团有限责任公司东风发电厂技术员、副厂长、厂长；

  （其间：1990年9月—1993年7月 成都电子科技大学工业企业管理专业学习）；

  1993年8月—2000年4月 四川明珠集团有限责任公司总经理助理、螺丝池水电厂厂长；

  2000年4月—2003年4月 四川明珠集团有限责任公司副总经理兼生技部主任；

  2003年4月—2005年3月 四川明珠集团有限责任公司副总经理，四川明珠水利电力股份有限公司总经理；

  2005年3月—2010年9月 四川明珠集团有限责任公司总经理，四川明珠水利电力股份有限公司总经理；

  2010年9月—2013年2月 四川省电力公司遂宁公司副总经理；兼任四川明珠集团有限责任公司董事长，四川明珠水利电力股份有限公司董事长。