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    顾地科技股份有限公司2012年年度报告摘要
    浙江南洋科技股份有限公司
    关于竞得土地使用权的公告
    东新电碳股份有限公司
    关于投资者问询事项及回复情况的公告
    新湖中宝股份有限公司关于联合竞得乐清市滨海新区H-b12、H-b15-1出让地块的公告
    顾地科技股份有限公司
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    四川明星电力股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告
    2013-03-02       来源:上海证券报      

      证券代码:600101 证券简称:明星电力 编号:临2013-005

      四川明星电力股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      四川明星电力股份有限公司于2013年3月1日以通讯表决方式召开了第九届董事会第九次会议。9名董事全部参加了表决,会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案。

      一、审议通过了关于聘任公司副总经理的议案。

      经总经理赖坤明提名,董事会提名委员会审查通过,会议聘任陈华祥为公司副总经理。任期与第九届董事会任期一致。

      公司独立董事王明普、王丽辉、杨晓利对聘任公司副总经理的事项发表了同意的独立意见。认为:陈华祥的任职资格符合《公司法》、公司《章程》对上市公司高级管理人员的任职要求;未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形;对陈华祥的提名、审议、表决程序符合国家法律法规和公司《章程》的有关规定。

      陈华祥简历见附件。

      表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

      二、审议通过了关于投资建设水力发电梯级调度系统(含集中控制系统)的议案。

      为提高发电系统运行的可靠性和进一步提升发电生产效率,优化人力资源配置,董事会同意投资建设水力发电梯级调度系统(含集中控制系统),概算投资2700余万元。

      董事会授权董事长签署与该项目相关的协议和文件,经营层具体组织实施该项目。

      表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

      四川明星电力股份有限公司董事会

      2013年3月1日

      附件:陈华祥简历

      陈华祥,男,汉族,1963年4月生,中共党员,硕士研究生,教授级高级工程师,电力建设高级咨询师。

      1978年9月—1981年7月 绵阳水利电力学校电力网专业学习;

      1981年7月—1993年8月 四川明珠集团有限责任公司东风发电厂技术员、副厂长、厂长;

      (其间:1990年9月—1993年7月 成都电子科技大学工业企业管理专业学习);

      1993年8月—2000年4月 四川明珠集团有限责任公司总经理助理、螺丝池水电厂厂长;

      2000年4月—2003年4月 四川明珠集团有限责任公司副总经理兼生技部主任;

      2003年4月—2005年3月 四川明珠集团有限责任公司副总经理,四川明珠水利电力股份有限公司总经理;

      2005年3月—2010年9月 四川明珠集团有限责任公司总经理,四川明珠水利电力股份有限公司总经理;

      2010年9月—2013年2月 四川省电力公司遂宁公司副总经理;兼任四川明珠集团有限责任公司董事长,四川明珠水利电力股份有限公司董事长。