证券代码：002584 证券简称：西陇化工 公告编号：2013-016

  西陇化工股份有限公司

  2012年年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

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2、主要财务数据和股东变化

（1）主要财务数据

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（2）前10名股东持股情况表

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（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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3、管理层讨论与分析

（一）2012年经营概况

受宏观经济影响，公司化学试剂产品价格总体呈现下降趋势，企业人工成本与管理成本上升，影响企业利润。面对严峻的经济形势，在董事会的指导下，公司稳步推进生产资源整合，各个生产基地协调运作，同时积极建设新生产线，开展主要车间的设备改造和技术升级工作，不断提升产能。营销中心以客户需求为导向，在稳定现有市场优势的情形下，加大对华北、华东市场开发力度，积极寻找和开发新客户。2012年，公司共实现营业收入1,544,721,153.57元，同比上升20.58%。实现营业利润67,568,363.94元，同比下降24.55%，归属于上市公司股东的净利润64,301,629.85元 ，同比下降21.85%。

2012年度，公司严格执行了2011年年度报告中披露的发展战略和经营计划：

1、营销战略方面

2012年，公司市场营销的重点在电子、医药、能源、精细化工等行业，不断拓展新客户，提升超净高纯与PCB用化学试剂的市场份额和在营业收入中的比例。2012年，公司新客户也取得了较为可观的增长。

2、高端化学试剂研发方面

高纯乙腈试剂的质量控制与应用开发获科研条件领域2012年度国家科技计划备选项目（国家级）立项；高纯盐酸获国家重点新产品计划项目（国家级）立项；过硫酸钠生产过程中的脱氨方法参与第十四届专利奖（国家级）；PCB 绿色制造关键化学品高纯硝酸银技术攻关获广东省战略性新兴产业核心技术攻关项目（省级）立项。

报告期内，公司与天津大学合作研发的核电级硼酸项目未能立项，研发工作只进行了前期的准备事项。公司依据自有技术实施的二代核电级硼酸产业化已按计划进行，完成了设备安装和调试。

3、生产资源整合方面

首先，生产线的建设。报告期内，四川二期工程建成投产，对四川生产基地的产能贡献率达到80%。2012年8月，公司完成对湖北杜克化学科技有限公司80%股权的收购，色谱乙腈和色谱甲醇的生产产能拟达到1000吨/年和2500吨/年的规模。

报告期内，公司硝酸银生产线建成投产。公司不断进行现有生产线的完善，改造和升级了硫酸车间、盐酸车间、硝酸车间，增加了产量，其中，盐酸车间产能提升了100%，产品品质更是获得了提升，均达到优级水平，局部达到电子级。硫酸铜车间、氯化铵车间、醋酸铵车间、乙酸铵车间的改造都实现了节能环保与提升产能的统一。

其次，生产工艺的改进。本着提升产品品质和节能环保的理念，公司开展了系列技术创新与工艺革新，诸如中水回用技术，将生产纯水的浓水、洗瓶水、蒸汽冷水等回收利用，提高水资源利用率。氯酸钾、乙酸镁、硫脲等产品的结晶过程实现了搅拌结晶，并通过双锥转鼓干燥，不仅使得产品质量稳定、颗粒均匀，也达到了安全、环保的效果。

再次，管理的完善。报告期内，公司设立生产技术中心，全面协调各大生产基地的生产管理、技术管理、品质管理、产品规划与开发等事项，整合生产资源，提高管理效率。

4、营销体系建设方面

首先，营销网络的建设。第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金设立香港全资子公司的议案》，2012年6月，公司香港全资子公司“西陇化工（香港）有限公司”已经完成工商登记并取得营业执照。报告期内，公司新设芜湖办事处，加大对于芜湖及周边地区的市场开发力度。

其次，销售子公司的发展。2012年9月，全资子公司北京西陇化工有限公司实施增资，注册资本由200万人民币变更为500万人民币，用于扩大公司规模，更好开展业务。

再次，营销体系的建设。调整营销中心组织架构，设立销售管理部门，对价格、客户信用、销售内勤进行管理，主要对各个销售单位的销售计划、销售价格、销售合同、招投标等工作进行指导和规范。

5、员工队伍建设

推进营销队伍的培训计划，通过招聘和人员调整优化营销管理团队；完善业务员及营销人员的绩效考核方案，进一步提高员工积极性和团队凝聚力。制定切实可行的绩效薪酬福利制度，保持高管团队、中层管理人员、技术团队的稳定性，培养员工忠诚度。

6、募投项目建设情况

1万吨/年超净高纯化学试剂项目基础建设正在进行，报告期末资金投入进度为21.2%；5万吨/年PCB用化学试剂项目基础建设正在进行，报告期末资金投入进度为23.95%。目前资金投入进度与建设进度低于预期，具体说明如下：募投项目工程建设分两期进行，首期的5栋建筑现已经主体封顶，部分车间已进入内部装修及设备安装前期准备阶段；二期工程项目共17栋厂房2013年初才开工建设。主要是由于项目建设涉及到大量危险化学品生产，且甲类危险化学品有多个品种，在二期工程报建期间，国家重新出台了新的《危险化学品建设项目安全监督管理办法》，对危险化学品的生产、储存等提出了更为严格的要求。经公司相关领导认真研究，并组织多次相关专家论证，为了使工艺设计更好的满足新管理办法的要求，需要对原规划的工艺设计作较大的修改，由此造成二期的报建手续（包括规划、消防、防雷、职业健康、建筑结构和施工等）在2013年年初才完成。二期工程未能按计划开工，导致募投项目的未达建设进度，预计本项目在2014年3月份实施完毕。

高端化学试剂工程技术研发中心项目基础建设已经完成，办公区域已经于2012年8月投入使用，中试车间正预备安装，报告期末资金投入进度为100.06%。由于项目中部分用于研发和检测实验设备需要进口，相关设备进口、安装调试、培训检测需要一定时间，所以导致本项目暂不能在原承诺时间内完成，本项目延期至2013年8月份。

（二）2013年经营计划

2013年，面对机遇和挑战并存的发展空间，公司董事会根据发展战略,根据现有的资源，集中公司人力、加快募投项目的建设，依托工程中心的研发优势，增加产品线、开发新产品；完善产品线，丰富已有产品种类，全面提高产品质量和服务。始终坚持以市场为导向，不断创新，促进公司发展。为实现17亿元销售目标，公司制定以下经营计划：

（1）强化生产管理： 一方面，专业化产品车间的建设。如以硝酸银生产为主体，银盐系列车间的建设；完成10万级原料药车间试产。另一方面提高各个生产中心的协作，根据不同区域市场需求特点和生产中心有效配送半径，统一协调各个生产中心的生产计划，发挥协同效应；此外，进一步加强生产管理，降低能耗，提高效率，节约成本。

（2）优化运营管理：通过设立运营中心，统筹协调生产、计划、仓储、配送和市场等各个环节，根据市场安排生产，加快对市场和客户的响应速度，提升工作效率和服务质量。

（3）加大研发投入：为支持高附加值高纯溶剂的发展，公司将继续加大研发投入，一是加强培养现有技术人才并积极引进高端技术人才，二是配备更多先进研发设备和完善科研环境，三是加强与科研院校的合作。

（4）增强人员竞争力：坚定推行强化人才战略，通过推广公司文化和培训等方式，培育国内化学试剂强有竞争力的从业人员，从而增强公司的竞争力和对市场机会快速捕捉能力。

（5）加大市场开发力度：在现有的产品群中，继续加大力度拓展PCB用化学试剂、超净高纯试剂市场，提高市场占有率；同时，积极寻找与新能源、环保和食品安全等相关新的化学试剂市场机会，实现公司新的增长点。

（6）优化物流配送：根据化学试剂产品多、批量少、存储运输要求高的采购特点，公司引进NC信息化管理系统提升供应链管理效率，优化物流配送，从而在确保安全、快捷到达客户的前提下，进一步降低运输成本。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内，没有发生重大会计差错更正需追溯重述的情形。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

1. 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

(1) 因直接设立而增加子公司的情况说明

本期本公司于2012年4月12日取得商务部颁发的《企业境外投资证书》（商境外投资证第4400201200082号），在香港设立香港西陇化工(香港)有限公司。该公司注册资本390,000.00美元，本公司出资390,000.00美元，占其注册资本的100% ，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(2) 因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

根据本公司与湖北杜克化学科技有限公司原股东左卫雄、朱振辉、付雯于2012年8月18日签订的《股权转让协议》，本公司以12,000,000.00元受让其合计持有湖北杜克化学科技有限公司的80%股权。本公司已于2012年9月支付第一期股权转让款9,600,000.00元，工商变更登记于2012年8月完成，故自2012年10月起将其纳入合并财务报表范围。

2. 报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司

本期本公司吸收合并全资子公司汕头市西陇化工厂有限公司，以2012年6月30 日为基准日，本公司以账面价值承接其资产负债余额。汕头市西陇化工厂有限公司进行注销，并于2012年7月5日完成工商注销登记。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

会计师事务所对报告期内财务报告出具标准无保留意见审计报告。

股票简称	西陇化工	股票代码		002584
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	邬军晖		罗世旺
电话	0754-82481503		020-6261288-369
传真	0754-82493128		020-62612100
电子信箱	wujh@xlhg.cn		luosw@xlhg.cn

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入（元）	1,544,721,153.57	1,281,031,396.05	20.58%	1,164,155,333.17
归属于上市公司股东的净利润（元）	64,301,629.85	82,278,619.97	-21.85%	72,894,397.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	55,697,106.12	75,117,671.42	-25.85%	69,399,570.63
经营活动产生的现金流量净额（元）	13,554,377.89	-34,244,486.09	139.58%	40,155,818.67
基本每股收益（元/股）	0.32	0.46	-30.43%	0.49
稀释每股收益（元/股）	0.32	0.46	-30.43%	0.49
加权平均净资产收益率（%）	6.3%	11.03%	-4.73%	21.03%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产（元）	1,393,783,273.14	1,134,314,243.29	22.87%	670,305,788.11
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,039,476,046.10	1,002,657,670.65	3.67%	379,015,511.51

报告期股东总数		16,140		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	15,410
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
黄伟波	境内自然人	18.30%	36,600,000	36,600,000
黄伟鹏	境内自然人	18.30%	36,600,000	36,600,000
黄少群	境内自然人	18.30%	36,600,000	36,600,000	质押	32,700,000
汕头市名远投资有限公司	境内一般法人	3.71%	7,426,500	5,569,875
黄侦杰	境内自然人	3.05%	6,099,000	6,099,000	质押	6,099,000
黄侦凯	境内自然人	3.05%	6,099,000	6,099,000	质押	6,099,000
深圳市恒汇鑫投资发展有限公司	境内一般法人	2.58%	5,155,500	0	冻结	325,070
深圳市年利达创业投资有限公司	境内一般法人	1.35%	2,700,000	0
广州迅飓投资有限公司	境内一般法人	0.88%	1769300	0
王华刚	境内自然人	0.25%	495500	0