证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2013-005

安徽四创电子股份有限公司

四届十九次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽四创电子股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2013年3月5日以通讯方式召开,会议应到董事9名,实到董事9名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议题：

1、审议通过《关于对公司2012 年度日常关联交易事项进行确认的议案》

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事均回避表决，本议案将提交2013年第一次临时股东大会审议。

2、审议批准《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2013年3月21日上午9:30在公司会议室召开2013年第一次临时股东大会。

同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告

安徽四创电子股份有限公司

董事会

二Ｏ一三年三月五日

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2013-006

安徽四创电子股份有限公司关于召开公司

2013年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司四届十九次董事会决定于2013年3月21日(星期四)召开公司2013年第一次临时股东大会,现将有关事宜通知如下：

现将有关事项通知如下：

（一）会议时间：2013年3月21日上午9:30

（二）会议地点：合肥市高新区香樟大道199号公司会议室

（三）会议议程：

（1）审议《关于对公司2012 年度日常关联交易事项进行确认的议案》；

（四）出席对象：

1、在2013年3月15日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东或其授权代表。未登记不影响“股权登记日”登记在册的股东出席股东大会。

2、公司董事、监事、高级管理人员列席本次股东大会。

（五）会议登记办法：

1、符合上述条件的股东或股东委托代理人于2013年3月18日(上午9时——下午15时)向本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函方式登记（以收信邮戳为准）。

2、 法人股东需持股票账户卡、企业法人营业执照或社团法人登记证书复印件、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书和出席人身份证明办理登记手续。

3、 个人股东需持股票账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人需持被代理人的股票账户卡、身份证、授权委托书及本人身份证办理登记手续。

（六）注意事项：

会期半天，与会人员交通食宿费用自理

公司地址：合肥市高新技术产业开发区香樟大道199号

邮政编码：230088

联系人： 杨梦、陈伟

联系电话：(0551)65391324 传真：(0551)65391322

特此公告

附件一

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士，代表本公司/本人出席安徽四创电子股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签字/盖章）： 委托人身份证号码/营业执照号码：

委托人帐户号码： 委托人持股数量：

受托人身份证号码： 委托权限：

委托日期：

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2013-007

安徽四创电子股份有限公司

关于日常关联交易超出预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联交易概述

公司2011年度股东大会审议通过了《关于2011年度关联交易和2012年度拟发生的关联交易的议案》的议案，批准公司2012年拟向华东电子工程研究所（以下简称“华东所”）预计销售雷达及印制板、微波电路及组件、雷达通信系统等雷达配套产品约人民币7,500万元，承建华东所“博微家园”工程项目系统集成及华东所新区其他零星弱电工程，合同金额约500万元；本公司控股子公司华耀电子工业有限公司（以下简称“华耀电子”）拟向华东所及其控股子公司销售变压器、军用电源等雷达配套产品约6,000万元。预计公司向华东所采购外协加工件和原材料以及技术协作、检验试验、委托加工等约人民币1,000万元；向中电科技（合肥）电子信息发展有限责任公司采购电子元器件2,200万元；向博微长安电子有限公司采购原材料50万元；预计华耀电子工业有限公司向华东所及其控股子公司采购元器件及委托加工约500万元。

2012年，公司本部、华耀电子向华东所销售商品实际金额分别为11,374.17万元和8,780.46万元，较年度预计金额分别增加3,374.17万元和2,780.46万元。公司本部、华耀电子向华东所及控股子公司采购商品实际金额分别为6,193.32万元和3,235.70万元，较年度预计金额分别增加2,943.32万元和2,735.70万元。合肥博微安全电子科技有限公司（以下简称“博微安全”）向华东所控股子公司中电科技（合肥）电子信息发展有限责任公司销售商品和采购商品的实际金额分别为1,187.21万元和311.43万元。

单位：万元

公司名称	关联方名称	项目	2012年度预算金额	2012年实际金额	2012年超出金额
公司本部 (母公司)	华东所	销售商品	8,000	11,374.17	3,374.17
	安徽博微长安电子有限公司	销售商品	0	313.97	313.97
华耀电子	华东所及子公司	销售商品	6,000	8,780.46	2,780.46
博微安全	中电科技（合 肥）电子信息发展有限责任公司	销售商品	0	1187.21	1187.21

单位：万元

公司名称	关联方名称	项目	2012年度预算金额	2012年实际金额	2012年超出金额
公司本部（母公司）	华东所	采购 商品	1,000	4,265.49	3,265.49
	中电科技（合 肥）电子信息发展有限责任公司	采购 商品	2,200	265.87	-
	安徽博微长安电子有限公司	采购 商品	50	45.10	-
	安徽博微广成信息科技有限公司	采购 商品	0	1,616.86	1,616.86
华耀电子	华东所及子公司	采购 商品	500	3,235.70	2,735.70
博微安全	中电科技（合 肥）电子信息发展有限责任公司	采购 商品	0	311.43	311.43

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况

（1）华东电子工程研究所基本情况如下：

注册地址：合肥市淠河路88号

法定代表人：吴曼青

注册资金：7418万元

经营范围：雷达、电子系统、技术防范工程、电子产品技术服务，机械加工，百货、五金交电、家具、木模、建筑材料销售；印刷；住宿、餐饮、货物运输、物业管理与服务、房屋租赁；几何量测试、无线电测试、环境实验；电镀及服务。

关联关系情况：华东电子工程研究所是本公司控股股东，持有本公司48.82% 的股份。

（2）中电科技（合肥）信息发展有限公司基本情况如下：

注册地址：合肥市高新区

法定代表人：吴曼青

注册资金：4000万

经营范围：为软件开发及销售服务；电子元器件、电子整机研究开发及电子工程系统、通讯产品的生产销售；物流培训及服务；自营和代理各类商品和技术的进出口。

关联关系情况：中电科技（合肥）信息发展有限公司是公司控股股东华东电子工程研究所子公司，持股比例80%。

（3）合肥博微田村电气有限公司基本情况如下：

注册地址：合肥市长江西路669号高新技术产业开发区

法定代表人：吴曼青

注册资本：232.65万美元

经营范围：以电子变压器为主的电子产品的开发、生产、销售（无进出口商品分销业务）。

关联关系情况：合肥博微田村电气有限公司是公司控股股东华东电子工程研究所的子公司，持股比例50%。

（4）安徽博微长安电子有限公司基本情况如下：

注册地址：六安经济开发区前进路以南经三北路以东

法定代表人：吴曼青

注册资本：10018万元

经营范围：为资本运营及设计制造电子、微波、通讯设备，技术开发，系统工程安装，汽车空气压缩机；车辆改装，家用电器，机电设备，经济技术信息咨询服务（不含中介），经营本企业和成员企业自产的出口业务，经营本企业和成员企业生产所需的机械设备，零配件，原辅材料的进口业务，加工贸易和补偿贸易业务。

关联关系情况：安徽博微长安电子有限公司是公司控股股东华东所的独资子公司。

（5）安徽博微广成信息科技有限公司

注册地址：合肥市高新区黄山路605号民创中心四层

法定代表人：吴曼青

注册资本：5,000.00万元

经营范围：音视频产品、嵌入式计算机软硬件产品、微波电子产品、通信设备、计算机系统软件和应用软件、多媒体网络应用产品的开发、生产、销售，技术服务；安全防范工程等

关联关系情况：安徽博微广成信息科技有限公司是公司控股股东华东所的子公司，持股比例40%。

三、定价政策和定价依据

1、公司向关联人购买产品，是公司在比较了相关供应商的产品售价、交货能力及货款支付方式后，依据市场定价原则与关联方协商确定。

2、公司向关联人销售产品，是依据产品市场定价原则，与关联方协商最终确定。

3、以上日常关联交易均严格遵守了国家有关法律、法规和规范性文件以及公司关联交易相关制度的规定。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

基于华东所自身业务增长的需要，且公司在相关的军用微波、印制板、军用电源等雷达配套业务具备一定的技术实力，致使公司关联销售业务有较快增长；同时，公司发生的向华东所及其控股企业采购的电子元器件、原材料以及雷达分系统等，在原材料采购价格、分系统技术和质量等方面，华东所及其控股企业更具有优势，致使公司关联采购业务也有较快增长。

公司2012年度日常关联交易均属公司的正常业务范围，为公司生产经营所必须，是在平等、互利基础上进行的，未损害公司及全体股东的利益，未影响公司的独立性，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

五、审议程序

（一）董事会表决情况

2013 年3月5日公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于对公司2012年度日常关联交易事项进行确认的议案》，关联董事均回避表决。

本事项还将提交公司2013年第一次临时股东大会进行审议。

（二）独立董事事前认可和独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证

券交易所股票上市规则》、《公司章程》等制度的有关规定，公司独立董事本着对

公司、全体股东及投资者负责的态度，认真核查，发表独立意见如下：

公司第四届董事会第十九次会议审议的《关于对公司2012 年度日常关联交易事项进行确认的议案》审议程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定，关联董事已实行回避。

公司的日常关联交易是基于正常的生产经营活动而产生的，遵循了客观、公

平、公允的原则，此次新增关联交易事项的运营方式和定价原则未发生变更，不

存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响, 也不会对公

司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

六、备查文件

1、公司第四届第十九次董事会决议；

2、独立董事事前认可意见；

3、独立董事发表的独立意见。

特此公告。

安徽四创电子股份有限公司董事会

二○一三年三月五日