证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2013-011

  茂名石化实华股份有限公司关于公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司

  与茂名市茂南区城乡建设投资有限公司进行土地开发合作的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、土地开发合作概述

  茂名市茂南区城乡建设投资有限公司（以下简称茂南城投）拟将位于茂名市茂南区石化工业园区的土地（该地块的具体位置详见茂名市国土资源局茂南区分局测绘队的四至红线图，面积约230亩，土地用途：工业，土地使用年限：50年，下称该地块）通过招、拍、挂形式出让作为工业用地使用。公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司（以下简称东油公司）拟与茂南城投进行土地开发合作。

  1、本次合作基本情况：

  协议名称：协议书

  协议拟签署日期：公司第八届董事会第十三次临时会议批准日后

  签署地点：广东省茂名市

  东油公司应向茂南城投一次性支付其提供的前期开发费用3000万元。茂南城投应于2013年12月31日前将该地块的用地批文办好后委托国土部门进行依法挂牌出让，挂牌出让成功后一个月内茂南城投返还东油公司提供的前期开发费用及利息。

  公司第八届董事会第十三次临时会议以同意8票、反对0票、弃权0票（缺席1人）审议通过了《关于公司控股子公司茂名实华东油化工有限公司与茂名市茂南区城乡建设投资有限公司进行土地开发合作的议案》。董事会批准本议案，视为批准东油公司拟与茂南城投签署的相关协议书。该议案无需经过股东大会批准或政府有关部门批准。

  该项合作不构成关联交易。

  二、合作对手方介绍

  公司名称：茂名市茂南区城乡建设投资有限公司

  注册地址：茂名市茂南区人民南路龙湖一街66-68号

  企业类型：国有独资

  法定代表人：罗龙

  注册资本：人民币伍仟万元

  主营业务：土地开发，基础设施项目投资，公用事业特许经营项目投资、建设。

  实际控制人：茂名市茂南区人民政府

  截至2013年2月28日，公司资产总额5000万元。负债总额（其中包括银行贷款总额）、应收款项总额、或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）、净资产、营业收入、营业利润、净利润和经营活动产生的现金流量净额均为0元。该公司自2012年4月17日注册至今尚未发生过业务。

  三、具体合作方式及合同的主要内容

  东油公司负责提供该地块的前期开发费用，茂南城投负责办理该地块的征地、拆迁补偿和办理该地块用地报批手续。该地块的用地手续完善后由国土部门以招、拍、挂形式出让。

  东油公司应向茂南城投一次性支付其提供的前期开发费用3000万元。茂南城投应于2013年12月31日前将该地块的用地批文办好后委托国土部门进行依法挂牌出让，挂牌出让成功后一个月内茂南城投返还东油公司提供的前期开发费用及利息（利息从资金到茂南城投指定账号日期算起，按银行同期贷款利率计算）。如逾期不办理的，东油公司有权终止协议，茂南城投应在终止协议书后三个月内，将东油公司已支付的前期开发费用及利息（利息从资金到茂南城投指定账号日期算起，按银行同期贷款利率计算）返还给东油公司。在征地过程中，若因政策变动或其他不可克服的困难无法征用该地块，茂南城投在3个月内退还东油公司之前支付的前期开发费用及利息（利息从资金到茂南城投指定账号日期算起，按银行同期贷款利率计算）。如逾期不退还的，茂南城投按欠款总额每日按银行同期贷款利率向东油公司支付滞纳金，直至退清为止。

  四、合作开发的目的、存在的风险和对公司的影响

  东油公司向茂南城投一次性支付其提供的前期开发费用3000万元（资金来源为自有资金）。茂南城投应于2013年12月31日前将该地块的用地批文办好后委托国土部门进行依法挂牌出让。东油公司拟参与该地块的竞买，以用作东油公司后期发展项目用地。但竞买是否成功具有不确定性。

  茂名市茂南区城乡建设投资有限公司是茂南区政府授权经营城乡基础设施建设国有资产的特殊企业，资产经营的一切行为均对政府负责，是政府基础设施投资建设的投资法人、项目法人。其具体任务：承担基础设施建设投融资工作；承担政府赋予的土地储备开发的有关工作；承担政府赋予的投资、建设、经营公用事业特殊权范围内的工作。公司董事会认为，公司与茂南城投合作发生交易对手违约的可能性不大。

  该项合作对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大不利影响。

  五、备查文件

  1、茂名石化实华股份有限公司第八届董事会第十三次临时会议决议

  茂名石化实华股份有限公司董事会

  2013年3月9日