第五届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2013-006
安泰科技股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安泰科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议通知于2013年2月 22日以书面形式发出，据此通知，会议于2013年3月6日日召开。会议应出席董事9名，实际亲自出席8名（董事田志凌先生因出差在外，无法亲自出席会议，委托董事王臣先生代为出席并表决）。列席会议的有公司监事及其他高级管理人员。会议由公司董事长才让先生主持。本次会议符合《公司法》和本公司章程等规定。
本次会议讨论并通过如下决议：
一、《安泰科技2012年度总裁工作报告》；
赞成9票；反对0票；弃权0票。
二、《安泰科技2012年度财务决算报告》；
赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案需经公司股东大会审议通过。
三、《安泰科技2012年度利润分配预案》；
赞成9票；反对0票；弃权0票。
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2012年度合并报表实现的归属于母公司股东的净利润75,494,341.52元，母公司实现净利润228,333,158.33元，期初未分配利润392,228,094.94元，减去本年实施2011年度现金派发103,535,561.76元，按有关规定提取10%的法定盈余公积金22,833,315.83元，本报告期末可供分配的利润为494,192,375.68元。本报告期末母公司资本公积金余额为1,518,005,318.82元。本年度利润分配预案为：拟向全体股东每10股派发现金1.20元（含税）。
本议案需经公司股东大会审议通过。
四、《安泰科技前次募集资金使用情况报告》；
赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案需经公司股东大会审议通过。
五、《安泰科技2012年年度报告》；
赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案需经公司股东大会审议通过。
六、《安泰科技2012年度董事会工作报告》；
赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案需经公司股东大会审议通过。
七、《安泰科技2012年度社会责任报告》；
赞成9票；反对0票；弃权0票。
八、《安泰科技2012年度内部控制自我评价报告》；
赞成9票；反对0票；弃权0票。
董事会认为：经对照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》，公司在内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息与沟通、检查监督等各个方面已建立了基本健全的、合理的内部控制制度，公司内部控制规范、严格、充分、有效，总体上符合中国证监会、深交所的相关要求。公司组织完善、制度健全，内部控制制度具有完整性、合理性和有效性。截止至 2012年 12 月 31 日公司在日常生产经营和重点控制活动已建立了健全的、合理的内部控制制度，并得到了有效遵循和实施。这些内控制度保证了公司的生产经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，并形成了完整有效的制度体系。随着公司的不断发展，我们将不断完善公司内部控制结构，提高公司科学决策能力和风险防范能力，使之始终适应公司发展的需要。
九、《安泰科技2012年度内部控制审计报告》；
赞成9票；反对0票；弃权0票。
十、《安泰科技2013年度内部审计工作计划》；
赞成9票；反对0票；弃权0票。
十一、《安泰科技关于对参股公司德国Odersun AG公司计提长期股权投资减值准备的议案》；
赞成9票；反对0票；弃权0票。
相关内容见《安泰科技股份有限公司关于对参股公司德国Odersun AG公司计提长期股权投资减值准备的公告》。
十二、《关于聘任安泰科技2013年度财务审计和内控审计机构的议案》；
赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案需经公司股东大会审议通过。
十三、《控股股东及其他关联方占用资金的专项说明》；
赞成9票；反对0票；弃权0票。
十四、《安泰科技关于2013年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议案》；
相关内容见《安泰科技股份有限公司关于2013年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的公告》。
安泰科技与控股股东中国钢研科技集团有限公司的关联交易预计事项赞成5票；反对0票；弃权0票（因交易对象为本公司控股股东中国钢研科技集团有限公司，本议案涉及事项为关联交易，4名关联董事才让、王臣、田志凌、杜胜利回避表决）。
安泰科技与参股公司赣州江钨友泰新材料有限公司的关联交易预计事项赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案需经公司股东大会审议通过。
十五、审议《大尺寸高纯稀有金属靶材产业化项目的议案》；
相关内容见《安泰科技股份有限公司投资项目公告》。
赞成9票；反对0票；弃权0票。
十六、审议《关于重组、整合设立非晶金属事业部的议案》；
公司拟成立非晶金属事业部，统一领导、规划并集中公司各类资源，进一步推动非晶、纳米晶合金及制品业务的发展。
赞成9票；反对0票；弃权0票。
十七、审议《安泰科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究办法》；
全文见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究办法》。
赞成9票；反对0票；弃权0票。
十八、《关于提请召开安泰科技2012年度股东大会的议案》。
赞成9票；反对0票；弃权0票。
定于2013年3月29日召开公司2012年度股东大会。会议相关内容见《安泰科技股份有限公司2012年度股东大会通知公告》。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事会
2013年3月6日
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2013-007
安泰科技股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及其监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安泰科技股份有限公司第五届监事会第十二次会议通知于2013年2月 22日以书面形式发出，据此通知，会议于2013年3月6日召开。会议实到监事5名，由公司监事会主席李波先生主持。会议程序符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。
本次会议讨论并通过如下决议：
1、《安泰科技2012年度总裁工作报告》；
赞成5票；反对0票；弃权0票。
2、《安泰科技2012年度财务决算报告》；
赞成5票；反对0票；弃权0票。
本议案需经公司股东大会审议通过。
3、《安泰科技2012年年度报告》；
监事会认为：公司2012年年度报告真实、客观地反映了公司2012年度的财务状况和经营成果，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见的审计报告。
赞成5票；反对0票；弃权0票。
本议案需经公司股东大会审议通过。
4、《安泰科技2012年度监事会工作报告》；
赞成5票；反对0票；弃权0票。
本议案需经公司股东大会审议通过。
5、《安泰科技2012年度内部控制自我评价报告》及《安泰科技2012年度内部控制审计报告》；
监事会认为：经对照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》，公司在内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息与沟通、检查监督等各个方面已建立了基本健全的、合理的内部控制制度，公司内部控制规范、严格、充分、有效，总体上符合中国证监会、深交所的相关要求。公司组织完善、制度健全，内部控制制度具有完整性、合理性和有效性。截至2012年12月31日公司在日常生产经营和重点控制活动已建立了健全的、合理的内部控制制度，并得到了有效遵循和实施。这些内控制度保证了公司的生产经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，并形成了完整有效的制度体系。公司内部控制自我评估报告真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。
赞成5票；反对0票；弃权0票。
6、《安泰科技2012年度内部控制审计报告》；
赞成5票；反对0票；弃权0票。
7、《前次募集资金使用情况报告》
赞成5票；反对0票；弃权0票。
8、《安泰科技关于2013年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议案》；
相关内容见《安泰科技股份有限公司关于2013年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的公告》。
赞成5票；反对0票；弃权0票。
本议案需经公司股东大会审议通过。
9、《安泰科技关于对参股公司德国Odersun AG公司计提长期股权投资减值准备的议案》；
监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
赞成5票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
安泰科技股份有限公司监事会
2013年3月6日
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2013-009
安泰科技股份有限公司关于对参股公司
德国Odersun AG公司计提长期股权投资减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十七次会议审议通过了《安泰科技股份有限公司关于对参股公司德国Odersun AG公司计提长期股权投资减值准备的议案》，根据中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等关于资产减值准备有关事项的规定，现将资产计提有关情况公告如下：
一、 计提减值的原因
德国Odersun AG公司（以下简称“Odersun公司”）是本公司的参股公司，法定地址为德国法兰克福（奥德）技术园区6号15236（Im Technologiepark 6, 15236 Frankfurt (Oder), Germany），注册资本568,324欧元，企业类型为股份有限公司，主营业务为研发、生产、销售用于太阳能发电的基于铜带的薄膜太阳能电池和组件。截至目前本公司共投资Odersun公司499.5806万欧元，持有该公司3.68%股份比例。除上述投资外，本公司与Odersun公司不存在债权、债务或担保关系。
因全球光伏产业低迷，Odersun公司正处于破产清算过程中，具体内容可详见本公司于2012年4月7日、2012年4月21日披露的《安泰科技股份有限公司关于参股公司德国Odersun AG公司进入破产保护程序的提示性公告》和《安泰科技股份有限公司关于参股公司德国Odersun AG公司进入破产程序的进展公告》。
在Odersun公司破产清算过程中，本公司与其破产委员会和其他股东保持密切联系，关注进程动态，维护我方权益；根据对方要求，在我国境内寻找接盘企业和机构，但未能奏效。根据谨慎性原则的规定，公司全额对该项投资计提减值准备。
二、 计提减值的依据、方法及数额
根据企业会计准则和公司会计政策的规定，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计认可，公司对Odersun公司的账面投资金额52,011,969.20元全额计提了减值准备。根据《深交所股票上市规则》、公司章程等的规定，本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。
三、 计提减值对公司当期利润的影响
本次减值准备事项计入公司2012年损益，影响公司2012年归属于母公司所有者的净利润减少52,011,969.20元。
四、 董事会合理性说明
董事会认为，本次计提资产减值准备遵照企业会计准则和相关会计政策规定执行。本次计提减值的决定体现了会计谨慎性原则，计提后更能公允反映公司资产状况。
五、 独立董事意见
公司本次计提资产减值准备坚持了稳健的会计原则，以规避财务风险、更能公允反映资产状况和经营成果为目的，确保了公司的规范运作。本次计提没有损害公司、各股东利益，同意本次计提资产减值准备。
六、 监事会审核意见
公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第十七次会议决议；
2、公司第五届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于计提长期股权投资减值准备事项的独立意见。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事会
2013年3月6日
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2013-010
安泰科技股份有限公司
关于2013年度日常关联交易
累计发生总金额预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2013年3月6日召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《安泰科技股份有限公司2013年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》，预计2013年公司与中国钢研科技集团有限公司（以下简称“中国钢研集团”，为本公司第一大股东，持有公司40.78%的股权）及本公司参股公司赣州江钨友泰新材料有限公司（安泰科技持股20%）进行的日常关联交易总额为79,030万元。上述公司与本公司的交易构成关联交易，董事会同意分别与上述关联方签署《2013年度日常经营关联交易协议》。2012年，上述公司与本公司的日常关联交易实际发生额为86,122.97万元。
在议案表决过程中，董事会逐项审议表决了公司与上述各关联方的关联交易。本公司董事会在审议与中国钢研集团的日常关联交易的议案时，公司才让、王臣、田志凌、杜胜利四位关联董事对该项议案回避表决，其余五名非关联董事（包括三名独立董事）表决通过了该项关联交易；本公司董事会审议与参股公司的日常关联交易时，不涉及关联董事回避表决的情形，本公司九名董事表决通过了该项关联交易。
根据《深交所股票上市规则》、公司章程等的规定，对于本公司与中国钢研集团及参股公司的关联交易，独立董事发表了独立意见。本公司与中国钢研集团的日常关联交易尚需提交股东大会审议，且与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权；本公司与参股公司的日常关联交易无需提交股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
根据2012年公司日常关联交易情况，公司预计2013年全年日常关联交易总金额为79,030万元，具体构成如下（单位：万元）：
| 关联交易类别 | 关联人 | 2013年 预计金额 | 2012年 发生金额 | 2012年占同类交易的比例 |
| 房屋租赁费 | 中国钢研科技集团有限公司 | 330 | 323.79 | 0.08% |
| 水电费 | 250 | 215.52 | 0.05% | |
| 供暖及其他综合服务费 | 2,000 | 1,676.17 | 0.43% | |
| 采购货物 | 17,700 | 14,353.70 | 3.65% | |
| 销售货物 | 52,000 | 63,079.86 | 16.03% | |
| 小计 | 72,280 | 79,649.04 | - | |
| 采购货物 | 赣州江钨友泰新材料有限公司 | 6,750 | 6,473.93 | 1.65% |
| 小计 | 6,750 | 6,473.93 | - | |
| 合 计 | - | 79,030 | 86,122.97 | - |
自本公司设立以来，为保证正常生产经营需要，一直由控股股东中国钢研集团提供部分水、电、暖气供应以及医疗等后勤保障服务，并需租赁使用中国钢研集团部分生产办公用房。为此，公司与中国钢研集团签署了《综合服务合同》和《房屋租赁合同》；之后公司与中国钢研集团签署《关于继续延长房屋租赁合同有效期限的协议》、《关于继续延长综合服务合同有效期限的协议》，在《综合服务合同》和《房屋租赁合同》的其他条款及附件不作任何修改且仍然有效的前提下，将其有效期延长至2014年12月31日。预计2013年房屋租赁费为不超过330万元，水电、供暖及其他综合服务费为不超过2,250万元。
2013年公司向中国钢研集团采购货物金额预计为不超过1.77亿元，采购货物主要包括镍、纯铁、硼铁、稀土等金属原材料以及铜套等生产用材；销售货物金额预计为不超过5.2亿元，销售货物主要包括稀土永磁体、钨钼制品、粉末冶金制品、工程技术等。2013年公司向赣州江钨友泰新材料有限公司采购货物金额预计为不超过6,750万元，采购货物主要包括金属钨。上述各关联交易协议的生效条件为自各协议双方法定代表人或者授权代表签字盖章并经各自有权机关批准之日起生效。有效期为自2013年1月1日至2013年12月31日。各协议双方结算方式一般采取先货后款方式，如遇市场发生变化也可采取预付货款方式，具体结算方式在另行签订的购销合同中确定。各协议双方在采购、销售每一批货物时，应由双方（包括其下属企业）另行签署具体采购合同、销售合同；但具体采购、销售合同应服从本协议，以本协议规定的原则为准。
二、关联方介绍和关联关系
（一）中国钢研科技集团有限公司
1、基本情况
法定代表人：才让
转企时间：2000年
注册资本：1,164,785,000元
企业类别：国有独资
经营范围：许可经营项目：（无）一般经营项目：新材料、新工艺、新技术及其计算机应用、电气传动及仪器仪表集成系统的技术开发、转让、咨询、服务、工程承包、工程监理和设备成套；冶金与机械电子设备、计算机软、硬件、电子元器件、机电产品的研制、生产和销售；环保、能源及资源综合利用技术、材料、设备的研制、销售、工程承包；冶金分析测试技术及仪器仪表、设备的开发、销售；分析测试技术及仪器仪表、设备的开发、销售；进出口业务；投资业务。
截至2012年12月31日，中国钢研集团总资产为158.43亿元，净资产为82.44亿元；2012年实现营业收入87.92亿元，实现净利润3.10亿元。（因中国钢研集团2012年度审计工作尚未完成，具体数据以审计结果为准）
2、与公司关联关系
中国钢研集团为公司第一大股东，现持有公司40.78%的股权，中国钢研集团及其下属子公司与本公司的交易均构成关联交易。
3、履约能力分析
中国钢研集团依法存续经营，以前年度从未发生过向我公司支付款形成坏账，根据合理判断未来也不存在形成坏账的可能性。
4、预计2013年公司与中国钢研集团进行的日常关联交易总额为72,280万元。
（二）赣州江钨友泰新材料有限公司
1、基本情况
法定代表人：吴林浒
注册资本：7,340万元
企业类别：有限责任公司（中外合资）
经营范围：APT、氧化钨、钨粉、碳化钨粉、合金粉和钨的深加工产品的研发、加工和销售（凭许可证经营，有效期至2013年12月）。
截至2012年12月31日，赣州江钨友泰新材料有限公司总资产为28,406.96万元，净资产为9,825.86万元；2012年实现营业收入56,869.81万元，实现净利润711.79万元。
2、与公司关联关系
赣州江钨友泰新材料有限公司为本公司的参股公司，本公司持有其20%股份，且符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）项规定的情形。所以，本公司与其的上述交易构成关联交易。
3、履约能力分析
赣州江钨友泰新材料有限公司的经营运作情况、财务状况正常，本公司分析后认为该公司应具备履约能力。
4、预计2013年公司与赣州江钨友泰新材料有限公司进行的日常关联交易总额为6,750万元。
三、定价政策和定价依据
上述关联交易的协议双方本着诚实信用的原则，在公开、公平、公正的基础上，参照市场价格进行定价。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司与中国钢研集团之间的关联交易主要分为三部分：房屋租赁与水电暖等综合服务、货物销售、原材料采购，其中：综合服务为公司日常办公的正常进行提供后勤保障；货物销售依托中国钢研集团的国外分支机构和国际市场渠道开拓本公司产品的国际市场销售；原材料采购是发挥央企在大宗金属物资采购中的渠道优势和议价能力满足公司生产所需。上述关联交易事项有利于公司利用中国钢研优势资源开拓市场渠道，降低采购成本，实现资源的有效配置。
公司与参股公司间的日常采购关联交易具有持续性，能为本公司提供持续、稳定的原材料。
上述关联交易占公司同类交易的比例较低，对公司本期以及未来财务状况、经营成果影响较小。关联交易中双方遵循了公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。
五、独立董事事前认可和发表的独立意见
本次董事会会议召开前，公司已将《安泰科技股份有限公司2013年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》提交给独立董事，并得到全体独立董事的认可。在认真熟悉资料和了解情况的基础上，独立董事对公司2013年度日常关联交易预计情况发表了独立意见，公司独立董事认为：上述关联交易是公司因正常的业务需要而进行，并根据市场化原则运作，关联交易的价格是按照市场价格协议协商确定的，符合公平合理的原则，未发现损害公司及中小股东利益的情况。
六、备查文件
1、安泰科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议；
2、2013年度日常经营关联交易协议；
3、经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事会
2013年3月6日
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2013-011
安泰科技股份有限公司投资项目公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资项目概述
靶材是广泛应用于半导体、磁记录、平面显示、太阳能电池、玻璃、电子、汽车、工模具、装饰等领域的核心材料，市场前景广阔。2011年全球靶材市场容量约为400亿元，市场需求量以每年超过30%的速度快速增长，其中大部分需求为中高端产品。
靶材属安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）难熔材料及制品业务领域，该产品是公司“十二五”战略规划中重点发展的主导产品之一。2012年该产品现有产能约100吨，实现销售收入约5,000万元。目前该产品主要用于工具、汽车、玻璃等中端市场，现有技术装备、生产和作业条件已不能满足靶材中高端市场快速发展的需要。
为实现公司产业升级和产品转型，进一步提升靶材技术水平、迅速扩大产能，满足市场需求，基于现有产业基础，董事会同意投资27,285万元在河北省涿州经济开发区国家冶金精细品种工业性试验基地实施“大尺寸高纯稀有金属靶材产业化项目”，本项目产品定位于中高端镀膜市场，将通过改造原有厂房及新建两部分建设内容，实现新增靶材358吨/年生产能力，其中：粉末靶221吨/年，熔炼靶77吨/年，喷涂靶60吨/年。
二、投资项目的基本情况
1、项目建设主要内容
本项目建设内容分改造原有厂房及新建两部分建设内容，将实现新增靶材358吨/年生产能力，其中：粉末靶221吨/年，熔炼靶77吨/年，喷涂靶60吨/年。项目达产后正常年度预计实现销售收入3.8亿元。
2、建设地点
河北省涿州经济开发区国家冶金精细品种工业性试验基地。
3、建设周期
项目建设期为15个月（2013年7月-2014年9月），达产期3年。
4、投资估算
本项目总投资金额为27,285万元，其中：建设投资19,956.4万元，生产流动资金7,328.6万元。
资金来源：根据国家发展和改革委员会、财政部、工业和信息化部《关于稀土稀有金属新材料研发和产业化专项实施方案的复函》（发改办高技【2012】1743号），本项目已列入国家战略性新兴产业发展专项资金计划并将提供国家补助资金4,000万元（具体详见公司于2012年7月17日披露的《安泰科技股份有限公司关于拟投资项目进入国家补助资金拟支持名单的公告》），其余项目所需资金来源为自有资金和银行贷款。
三、项目实施的目的及对公司的影响
1、该项目产品定位于中高端镀膜市场，公司将通过实施该项目建设高水平的高端靶材生产和研发基地，推进靶材产品的升级换代。达产后可为目标市场提供所需的高端靶材产品，打破国外供应商的垄断，提升我国在靶材产业的自主创新能力。
2、实施该项目短期内不会对公司经营业绩产生重大影响。
四、项目实施的风险
1、技术风险：
虽然公司经过前期的产业发展和技术积累，在靶材领域基本工艺流程成熟，但本项目需要进一步提升靶材的技术和装备水平，且由于下游用户技术要求持续提高，公司需保持本项目投资产品的长久竞争力和生命力，因此存在公司技术无法持续满足下游客户需求的风险。
2、市场风险：
虽然公司靶材产品具有较强的市场需求、产品未来发展前景广阔、客户认可度高，但本项目投资规划进入高端工具、平面显示、磁记录、半导体等高端领域，随着国内对高端靶材需求的日益增加，在项目投产后公司仍需加大市场开拓力度，将潜在客户转为实际订单，因此存在一定的市场开拓风险
五、备查文件
安泰科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事会
2013年3月6日
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2013-012
安泰科技股份有限公司
2012年度股东大会通知公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况：
1、召集人：本公司董事会
2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开有关事项经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、会议召开日期和时间：2013年3月29日9：00（会期半天）
4、召开方式：现场投票方式
5、出席对象：
（1）截止2013年3月22日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
6、会议地点：公司总部312会议室（北京市海淀区学院南路76号）
二、会议审议事项
1、审议《安泰科技股份有限公司2012年度董事会工作报告》（详见公司2012年年度报告）；
2、审议《安泰科技股份有限公司2012年度监事会工作报告》（详见公司2012年年度报告）；
3、审议《安泰科技股份有限公司2012年年度报告》；
4、审议《安泰科技股份有限公司2012年度财务决算报告》；
5、审议《安泰科技股份有限公司2012年度利润分配议案》；
6、审议《安泰科技股份有限公司关于与控股股东2013年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议案》；
7、审议《安泰科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》；
8、审议《关于聘任安泰科技股份有限公司2013年度财务审计和内控审计机构的议案》；
9、审议《安泰科技股份有限公司2012年度内部控制审计报告》；
10、听取《安泰科技股份有限公司2012年度独立董事述职报告》。
以上议案具体内容分别详见公司在2013年3月9日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的董事会决议公告、年度报告及相关公告。
三、会议登记办法：
1、登记方式：
出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、受托人身份证。
因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书附后）并携带被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和股东帐户卡。异地股东可以信函或传真方式登记。
2、登记时间：
2012年3月25日、26日，上午8：30-11：30，下午1：30-4：30
3、登记及联系地址：
1、联系地址：北京市海淀区学院南路76号
2、联系电话：010-62188403
3、传真：010-62182695
4、邮政编码：100081
四、其他事项：
1、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事会
2013年3月6日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席安泰科技股份有限公司2012年度股东大会并代为行使表决权。
委托人签名：（法人股东加盖单位公章）
委托人身份证号：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
受托人签名：
受托人身份证号：
受托日期：
回执单
截至2013年3月22日，我单位（个人）持有安泰科技股票 股，拟参加公司2012年度股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称（盖章）