第五届董事会第十次会议决议公告
股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2013－009
宁夏建材集团股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁夏建材集团股份有限公司第五届董事会第十次会议通知于2013年2月25日以通讯方式送出。公司于2013年3月7日上午9：00以现场和通讯结合的方式召开五届董事会第十次会议，会议应到董事8人，实到8人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长王广林主持，经与会董事审议，通过以下决议：
一、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2012年度董事会工作报告》(有效表决票数8票，8票赞成，0票反对，0票弃权)。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2012年度独立董事述职报告》(有效表决票数8票，8票赞成，0票反对，0票弃权)。
详情请阅公司于2013年3月9日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司2012年度独立董事述职报告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
三、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2012年度总裁工作报告》(有效表决票数8票，8票赞成，0票反对，0票弃权)
四、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2012年年度报告》(有效表决票数8票，8票赞成，0票反对，0票弃权) 。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
五、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2012年年度报告摘要》(有效表决票数8票，8票赞成，0票反对，0票弃权)。
该议案尚需公司股东大会审议批准。
六、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2012年度财务决算报告》(有效表决票数8票，8票赞成，0票反对，0票弃权)
该议案尚需公司股东大会审议批准。
七、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2012年度资产损失计提、资产核销、会计差错更正及重大不确定事项的报告》(有效表决票数8票，8票赞成，0票反对，0票弃权)》
八、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》(有效表决票数8票，8票赞成，0票反对，0票弃权)
详情请阅公司于2013年3月9日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》。
九、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2012年度利润分配预案》(有效表决票数8票，8票赞成，0票反对，0票弃权)
经信永中和会计师事务所有限责任公司对本公司2012年经营业绩及财务状况进行审计，公司本年度年初未分配利润 765,787,821.62元，本年度已分配现金红利107,621,737.65元，未分配利润送红股239,159,417元；本年度母公司实现净利润47,197,911.53 元，按10%比例提取法定盈余公积金 4,719,791.15元， 实际可供股东分配利润为42,478,120.38 元。公司本年度末可供分配的利润为 461,484,787.35元。
1、利润分配预案
公司2012年度利润分配预案为：以2012年度末公司总股本478,318,834股为基数，向股东每10股派发现金红利0.5元(含税)。
2、公积金转增股本预案
2012年公司资本公积金不转增股本。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
十、审议并通过《关于制定<宁夏建材集团股份有限公司高级管理人员年度经营业绩考核管理暂行办法>的议案》(有效表决票数8票，8票赞成，0票反对，0票弃权)
十一、审议并通过《关于制定<宁夏建材集团股份有限公司生产安全绩效考核管理暂行办法>的议案》(有效表决票数8票，8票赞成，0票反对，0票弃权)
十二、审议并通过《关于制定<宁夏建材集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理暂行办法>的议案》(有效表决票数8票，8票赞成，0票反对，0票弃权)
十三、审议并通过《关于2013年公司高级管理人员基本年薪发放方案的议案》(有效表决票数8票，8票赞成，0票反对，0票弃权)
十四、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司关于召开2012年度股东大会的议案》(有效表决票数8票，8票赞成，0票反对，0票弃权)
决定公司于2013年3月29日上午9：00在公司会议室以现场方式召开公司2012年度股东大会，就本次董事会通过的第一、二、四、五、六、九项议案及公司第五届监事会第六次会议审议通过的部分议案提交股东大会审议。
详情请阅公司于2013年3月9日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知》（公告编号：2013-011）。
特此公告。
宁夏建材集团股份有限公司董事会
2013年3月7日
股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2013－010
宁夏建材集团股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告内容的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
宁夏建材集团股份有限公司第五届监事会第六次会议于2013年3月7日上午10：30以现场和通讯方式召开，会议应到监事5人，实到5人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席于凯军主持，经与会监事审议，通过以下决议：
一、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2012年度监事会工作报告》(有效表决票数5票，5票赞成，0票反对，0票弃权)
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2012年年度报告》及《摘要》 (有效表决票数5票，5票赞成，0票反对，0票弃权)
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
三、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2012年度财务决算报告》(有效表决票数5票，5票赞成，0票反对，0票弃权)
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
四、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2012年度资产损失计提、资产核销、会计差错更正及重大不确定事项的报告》(有效表决票数5票，5票赞成，0票反对，0票弃权)
五、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2012年度利润分配预案》(有效表决票数5票，5票赞成，0票反对，0票弃权)
经信永中和会计师事务所有限责任公司对本公司2012年经营业绩及财务状况进行审计，公司本年度年初未分配利润 765,787,821.62元，本年度已分配现金红利107,621,737.65元，未分配利润送红股239,159,417元；本年度母公司实现净利润47,197,911.53 元，按10%比例提取法定盈余公积金 4,719,791.15元， 实际可供股东分配利润为42,478,120.38 元。公司本年度末可供分配的利润为 461,484,787.35元。
1、利润分配预案
公司2012年度利润分配预案为：以2012年度末公司总股本478,318,834股为基数，向股东每10股派发现金红利0.5元(含税)。
2、公积金转增股本预案
2012年公司资本公积金不转增股本。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
六、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》(有效表决票数5票，5票赞成，0票反对，0票弃权)
详情请阅公司于2013年3月9日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》。
七、监事会发表关于公司2012年度依法运作等情况的独立意见
（一）公司依法运作情况
监事会在报告期内对公司的股东大会、董事会的运行情况，公司日常经营情况及公司董事、高级管理人员的履职情况等方面进行了监督。监事会认为：2012年，公司股东大会、董事会的召集、召开均按照有关法律、法规及《公司章程》的规定规范运作,各项决策程序和决议内容均合法有效。公司董事会成员及高级管理人员能够按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,忠实勤勉地履行其职责，积极落实股东大会和董事会的各项决议,公司运行情况良好。报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
监事会对报告期内的财务状况进行了检查,认为公司财务状况良好，各项财务报告均完整、客观、真实、准确的反映了公司的财务和经营情况，未发现有违规违纪问题。信永中和会计师事务有限公司为公司2012年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
（三）公司最近一次募集资金实际投入情况
公司在管理和使用募集资金的过程中，按照《公司募集资金管理及使用规定》的要求，履行相关决策审批程序。报告期内，未发现有违法、违规占用募集资金的行为。
（四）公司收购、出售资产情况
报告期，公司控股子公司宁夏赛马科进混凝土有限公司以现金5630.45万元、1143.60万元分别收购平罗县金长城砼业有限公司、宁夏煜皓砼业有限公司100%股权。监事会认为：公司在上述收购资产过程中，程序规范合法，不存在违法、违规的情况。
（五）公司关联交易情况
监事会对公司2012年发生的关联交易情况进行了监督，报告期内，公司所发生的关联交易符合相关法律、法规的规定，定价公允，坚持公平、公开、公正的原则，没有对关联方和公司财务状况产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的行为。
八、监事会关于公司2012年年度报告审核意见
公司2012年度报告及摘要能够按照证监会及上海证券交易所关于2012年年度报告相关规定进行编制，真实、准确、完整地反映了2012年度财务状况和生产经营情况。审议程序符合相关法律、法规及公司章程等规定。
经查，本审核意见提出前，没有发现参与年报编制和审议的人员违反有关年报的保密规定。
特此公告
宁夏建材集团股份有限公司监事会
2013年3月7日
股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2013－011
宁夏建材集团股份有限公司关于
召开2012年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：宁夏建材集团股份有限公司2012年度股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司第五届董事会。
（三）会议召开的日期、时间：2013年3月29日上午9：00。
（四）会议的表决方式：现场投票表决。
（五）会议地点：公司四楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《宁夏建材集团股份有限公司2012年度董事会工作报告》
（二）审议《宁夏建材集团股份有限公司2012年度独立董事述职报告》
（三）审议《宁夏建材集团股份有限公司2012年度监事会工作报告》
（四）审议《宁夏建材集团股份有限公司2012年年度报告》
（五）审议《宁夏建材集团股份有限公司2012年年度报告摘要》
（六）审议《宁夏建材集团股份有限公司2012年度财务决算报告》
（七）审议《宁夏建材集团股份有限公司2012年度利润分配预案》
三、会议出席对象
（一） 截止 2013年3月22日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人；
（二）本公司董事、监事、高级管理人员；
（三）本公司聘请的律师；
（四）因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人出席。
四、会议登记方法
（一）公众股股东持股票帐户、持股凭证及本人身份证进行登记，代理人须持有授权委托书。
（二）法人股东持加盖公章的营业执照复印件、股票帐户、持股凭证、法定代表人身份证明、身份证进行登记，代理人须持有法定代表人签署的授权委托书。
（三）异地股东可将登记内容传真至本公司证券部。
（四）登记时间：2013年3月23日至2013年3月28日之间的工作日上午8：30-11：30，下午1：30-4：30。
（五）登记地点：宁夏回族自治区银川市西夏区新小线二公里处本公司证券部。
五、其他事项
（一）本次会议会期半天，参会股东食宿及交通费自理。
（二）联系电话：0951－2085256
0951－2052215
传 真：0951－2085256
邮 编：750021
（三）联系人：武雄 林凤萍
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/单位出席宁夏建材集团股份有限公司2012年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 审议《宁夏建材集团股份有限公司2012年度董事会工作报告》 | |||
| 2 | 审议《宁夏建材集团股份有限公司2012年度独立董事述职报告》 | |||
| 3 | 审议《宁夏建材集团股份有限公司2012年度监事会工作报告》 | |||
| 4 | 审议《宁夏建材集团股份有限公司2012年年度报告》 | |||
| 5 | 审议《宁夏建材集团股份有限公司2012年年度报告摘要》 | |||
| 6 | 审议《宁夏建材集团股份有限公司2012年度财务决算报告》 | |||
| 7 | 审议《宁夏建材集团股份有限公司2012年度利润分配预案》 |
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”意见中仅选一项划“√”。
委托人签名（法人盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人法定代表人（签名）：
委托人法定代表人身份证号码：
委托人股东帐户号码： 委托人持股数： 股
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东大会结束时止。
特此公告。
宁夏建材集团股份有限公司董事会
2013年3月7日