证券代码:600824 股票简称:益民集团 编号:临2013-01

  上海益民商业集团股份有限公司

  董事会六届十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  公司第六届董事会第十五次会议于2013年3月7日在公司总部召开，全体董事出席了会议，杨传华董事长主持了会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议作出决议如下：

  1、审议并通过“董事会2012年度工作报告及2013年公司经济工作目标”；

  2、听取“监事会2012年度工作报告”；

  3、审议并通过“公司2012年度财务决算及2013年度财务预算的报告”；

  4、审议并通过“公司2012年度利润分配预案”；

  以2012 年末公司总股本731,963,245 股计，拟按每10 股派发现金红利0.65元（含税），派送红股2股，共计分配利润193,970,259.93元。本次分配后母公司的未分配利润尚余38,130,649.21元结转下年度。

  5、审议并通过“公司2012年度资产减值准备计提与核销的报告”；

  2012年公司各项资产减值准备计提, 共计影响2012年度利润为-649,365.82元。

  6、审议并通过“关于支付公司审计机构2012年度报酬的议案”；

  2012年度支付审计机构立信会计师事务所报酬为65万元。

  7、审议并通过“2012年度公司内部控制评价报告”；

  8、审议并通过“公司2012年年度报告”及摘要；

  9、审议并通过“公司2012年度社会责任报告”；

  10、听取“独立董事2012年度述职报告”；

  11、审议并通过“关于2013年续聘立信会计师事务所为审计机构议案”。

  特此公告。

  上海益民商业集团股份有限公司

  董 事 会

  2013年3月7日

  证券代码:600824 股票简称:益民集团 编号:临2013-02

  上海益民商业集团股份有限公司监事会

  六届十五次会议决议公告

  公司第六届监事会第十五次会议于2013年3月7日在公司总部召开，全体监事出席了会议，许国平监事长主持了会议。会议作出决议如下：

  1、审议并通过“监事会2012年度工作报告”；

  2、审议并通过“公司2012年年度报告”及摘要。

  会议认为公司董事会对2012年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；参与年度报告编制和审议的人员无违反保密规定的行为；公司监事会无保留意见。

  特此公告。

  上海益民商业集团股份有限公司

  监 事 会

  2013年3月7日