证券代码：600338   股票名称：西藏珠峰    编号：临2013-23

西藏珠峰工业股份有限公司

非公开发行股票事项获得国资委批复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2013年3月8日，公司收到上海市国有资产监督管理委员会《关于同意参与西藏珠峰工业股份有限公司资产重组有关问题的批复》(沪国资委产权【2013】47号)，批复主要内容为：原则同意东方国际集团上海市对外贸易有限公司以持有的塔中矿业有限公司46%股权认购西藏珠峰工业股份有限公司非公开发行的227,550,008股人民币普通股的方案。

有关公司重大资产重组的其他相关情况，请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2013年3月1日的《上海证券报》。

公司将积极推进相关工作，并及时履行信息披露义务。

本次重大资产重组尚需获得公司股东大会的批准和中国证监会的核准。

特此公告

西藏珠峰工业股份有限公司

董 事 会

2013年3月12日

证券代码：600338   股票名称：西藏珠峰   编号：临2013-24

西藏珠峰工业股份有限公司

关于召开2013年第一次临时股东大会的

提示性公告

本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

本公司于2013年3月1日、4日分别在《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上刊登了《西藏珠峰工业股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》、《关于召开2013年第一次临时股东大会通知的更正公告》，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的规定，现再次将股东大会的有关事项提示如下：

（一）会议召开时间

现场会议召开时间：2013年3月18日（星期一）下午13:00

网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年3月18日9：30至11：30、13：00至15：00。

（二）现场会议召开地点：上海市闸北区柳营路305号6楼会议室

（三）会议投票方式：

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式（网络投票流程见附件），公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

公司股东只能选择一项投票表决方式，若重复表决则以现场表决为准。

（四）会议拟审议的议题：

1 审议《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易基本条件的议案》

2 审议《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

3 审议《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》

4 逐项审议《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

4.1 发行股份的价格及定价原则

4.2 发行股份的种类和面值

4.3 发行方式

4.4 发行股份数量

4.5 发行对象、认购方式

4.6 本次发行股份的限售期

4.7 上市地点

4.8 募集资金投向及测算依据

4.9 滚存未分配利润安排

4.10 期间损益

4.11 决议有效期

5 审议《关于<西藏珠峰工业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》

6 审议《关于同意公司与交易对方签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》

7 审议《关于同意公司与交易对方签署附生效条件的<发行股份购买资产之盈利预测补偿协议>的议案》

8 审议《关于提请股东大会同意收购人新疆塔城国际资源有限公司、中国环球新技术进出口有限公司及东方国际集团上海市对外贸易有限公司免于发出要约的议案》

9 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》

10 审议《关于修订公司募集资金管理和使用办法的议案》

11 审议《公司利润分配政策及未来三年股东回报规划》

（五）出席会议对象

1、截止2013年3月12日下午交易结束在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；

2，不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），但需填写授权委托书（授权委托书格式见附件1）；或在网络投票时间内参加网络投票。

3、本公司董事、监事、高级管理人员。

（六）出席现场会议登记办法

1、法人股股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人委托和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续（委托代理人应持有委托书）；异地股东可用信函传真方式登记（股东登记表格式见附件2）。

2、登记时间：2013年3月15日上午9：00—12：00 ，下午1：00—5：00

3、登记地址：上海市闸北区柳营路305号6楼会议室

4、联系电话：021-66284908

传 真：021-66284923

联 系 人：唐迟乐 富珺婷

（七）其他事项

1、现场会议会期预定半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

2、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

3、网络投票期间，如遇突发重大事件的影响，则进程按当日通知进行。

以上妥否，请予审议。

附件：1、授权委托书

2、股东登记表

3、参加网络投票的操作流程

西藏珠峰工业股份有限公司

董 事 会

2013年3月12日

附1：

授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席西藏珠峰工业股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

议案 序号	议案内容	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易基本条件的议案》
2	《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
3	《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》
4	《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
4.01	发行股份的价格及定价原则
4.02	发行股份的种类和面值
4.03	发行方式
4.04	发行股份数量
4.05	发行对象、认购方式
4.06	本次发行股份的限售期
4.07	上市地点
4.08	募集资金投向及测算依据
4.09	滚存未分配利润安排
4.10	期间损益
4.11	决议有效期
5	《关于<西藏珠峰工业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》

6	《关于同意公司与交易对方签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》
7	《关于同意公司与交易对方签署附生效条件的<发行股份购买资产之盈利预测补偿协议>的议案》
8	《关于提请股东大会同意收购人新疆塔城国际资源有限公司、中国环球新技术进出口有限公司及东方国际集团上海市对外贸易有限公司免于发出要约的议案》
9	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
10	《关于修订公司募集资金管理和使用办法的议案》
11	《公司利润分配政策及未来三年股东回报规划》

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

附2：股东登记表格式：

股东登记表

兹登记参加西藏珠峰工业股份有限公司2013年第一次临时股东大会。

登记人： 股东帐户号码：

身份证号码： 持股数：

联系电话： 传真：

联系地址： 邮政编码：

（注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。）

附件3：

参加网络投票的操作流程

一、投票流程

1、投票代码

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案数量	说明
738338	珠峰投票	21	A股

2、表决方式

（1）一次性表决

如需对所有事项进行相同意愿的表决，则按照如下进行申报：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1.00-11.00号	所有21项议案	738338	99.00元	1股	2股	3股

如需对议案4所有子议案进行相同意愿的表决，则按照如下进行申报

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
4.01-4.11号	议案4所有子议案	738338	4.00元	1股	2股	3股

（2）逐项表决

议案 序号	议案内容	对应申报价格	表决意见
			同意	反对	弃权
1.00	《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易基本条件的议案》	1.00元	1股	2股	3股
2.00	《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	2.00元	1股	2股	3股
3.00	《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》	3.00元	1股	2股	3股
4.00	《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》	4.00元	1股	2股	3股
4.01	发行股份的价格及定价原则	4.01	1股	2股	3股
4.02	发行股份的种类和面值	4.02	1股	2股	3股
4.03	发行方式	4.03	1股	2股	3股
4.04	发行股份数量	4.04	1股	2股	3股
4.05	发行对象、认购方式	4.05	1股	2股	3股
4.06	本次发行股份的限售期	4.06	1股	2股	3股
4.07	上市地点	4.07	1股	2股	3股
4.08	募集资金投向及测算依据	4.08	1股	2股	3股
4.09	滚存未分配利润安排	4.09	1股	2股	3股

4.10	期间损益	4.10	1股	2股	3股
4.11	决议有效期	4.11	1股	2股	3股
5.00	《关于<西藏珠峰工业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》	5.00元	1股	2股	3股
6.00	《关于同意公司与交易对方签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》	6.00元	1股	2股	3股
7.00	《关于同意公司与交易对方签署附生效条件的<发行股份购买资产之盈利预测补偿协议>的议案》	7.00元	1股	2股	3股
8.00	《关于提请股东大会同意收购人新疆塔城国际资源有限公司、中国环球新技术进出口有限公司及东方国际集团上海市对外贸易有限公司免于发出要约的议案》	8.00元	1股	2股	3股
9.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》	9.00元	1股	2股	3股
10.00	《关于修订公司募集资金管理和使用办法的议案》	10.00元	1股	2股	3股
11.00	《公司利润分配政策及未来三年股东回报规划》	11.00元	1股	2股	3股

3、表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4、买卖方向：均为买入

二、投票举例

1、股权登记日持有“*ST珠峰”A股的投资者，如对全部议案进行一次性表决投票，其应选择申报下列方式之一，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数及代表意愿
738338	买入	99.00元	1股 同意
738338	买入	99.00元	2股 反对
738338	买入	99.00元	3股 弃权

2、股权登记日持有“*ST珠峰”A股的投资者，对各个议案进行逐项表决投票，如对第一个议案投票，其应选择申报下列方式之一，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数及代表意愿
738338	买入	1.00元	1股 同意
738338	买入	1.00元	2股 反对
738338	买入	1.00元	3股 弃权

如对含子议案的第四个议案逐项投票，其申报价格相应修改为对应各子议案价格“4.01 元、4.02 元……”，其余申报信息根据表示的不同投票意见依次同上。

如对不含子议案的议案投票，其申报价格相应修改为该议案对应价格“1.00元、2.00 元……”，其余申报信息根据表示的不同投票意见依次同上。

三、投票注意事项

1、考虑到所需表决的议案较多，若股东需对所有的议案表达相同意见，建议直接委托申报价格99.00元进行投票。股东大会有多个待表决的议案，股东可以根据其意愿决定对议案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。