第二届董事会第十一次会议决议
证券代码：002501 证券简称：利源铝业 公告编码：2013-011
吉林利源铝业股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
吉林利源铝业股份有限公司（以下简称：利源铝业或公司）第二届董事会第十一次会议于2013年3月11日在公司会议室召开，本次会议通知于2013年2月28日以书面报告和电子邮件方式发出。本次董事会由董事罗颖俊先生主持（由于公司董事长王民先生采用通讯方式参加本次会议，不便于主持会议，因此由董事长及其他董事共同推举，由公司董事罗颖俊先生主持），会议采取现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事审议并通过了如下议案：
一、关于《2012年度董事会工作报告的议案》，并同意提交公司2012年年度股东大会表决。
《2012年度董事会工作报告》的具体内容详见巨潮资讯网《公司2012年年度报告》和《公司2012年年度报告摘要》及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的《公司2012年年度报告摘要》。
独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在2012年度股东大会上进行述职。《2012年度独立董事述职报告》具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果：8票赞成、0票弃权、0票反对
二、关于《2012年度总经理工作报告的议案》。
表决结果：8票赞成、0票弃权、0票反对
三、关于《公司2012年年度财务决算报告的议案》，并同意提交公司2012年年度股东大会表决。
公司2012年财务决算报表，经立信会计师事务所审计验证，并出具了信会师报字[2013]第110262号标准无保留意见审计报告。公司销售收入152,291.15万元，比去年增长23.32%。公司不断提高高附加值、高精尖端产品的销售比重，实现利润总额23,842.61万元，实现净利润20,204.70万元，同比增长42.58%。
四、关于《公司2012年年度报告及年度报告摘要的议案》，并同意提交公司2012年年度股东大会表决。
具体内容详见巨潮资讯网，《公司2012年年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
表决结果：8票赞成、0票弃权、0票反对
五、关于《公司2012年度利润分配的议案》，并同意提交公司2012年年度股东大会表决。
根据立信会计师事务所出具的信会师报字[2013]第110262号标准无保留意见审计报告，2012年归属于母公司所有者的净利润为202,046,970.10元，根据相关规定，公司拟按下列方案实施分配：
1、按母公司净利润206,559,859.24元的10%提取法定盈余公积金20,655,985.92元。
2、加年初未分配利润245,864,622.51元，扣减分配2011年度普通股股利37,440,000.00元，2012年度可供股东分配的利润为389,815,606.69元。
3、拟以2012年年末，以公司股本187,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金2.2元（含税）,共计分配现金红利41,184,000.00元（含税），剩余未分配利润转入下一年；拟以2012年年末公司股本187,200,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，合计转增股本149,760,000股。转增股本后公司总股本变更为336,960,000股。
公司2012年度利润分配预案，由公司控股股东、实际控制人王民先生提出，经本次董事会审议确定通过，同意提交2012年度股东大会审议。该分配方案与公司业绩成长性相匹配,上述利润分配方案具备合法性、合规性、合理性，符合《公司章程》、公司《分红制度》以及公司确定的《未来三年股东回报规划》等有关制度的规定。
表决结果：8票赞成、0票弃权、0票反对
六、关于《公司2013年年度财务预算报告的议案》，并同意提交公司2012年年度股东大会表决。
2012年末，公司首次公开发行股票募投项目全部投产,2013年将进入全面生产阶段，由此，公司深加工产品、特殊铝型材产品、大截面交通铝型材产品及其他高端产品的产能相应增加。产能增加后，公司产量及高附加值产品会逐步增加，带动产品毛利率的增长，因此对归属于上市股东的净利润增长幅度预计会较高。鉴于以上原因，经公司财务部初步预算，公司2013年度营业收入为180,000万元，归属于上市公司股东的净利润预计比2012年增长40%-60%，约28,300万元-32,300万元左右。
2013年年度预算报告不代表公司对2013年度的盈利预测，敬请投资者注意投资风险。
表决结果：8票赞成、0票弃权、0票反对
七、关于《2012年度内部控制自我评价报告的议案》
上述报告详见巨潮资讯网。
表决结果：8票赞成、0票弃权、0票反对
八、关于《续聘公司2013年度财务审计机构的议案》，并同意提交公司2012年年度股东大会表决。
经研究决定，拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构，聘期一年，到期可以续聘。
表决结果：8票赞成、0票弃权、0票反对
九、关于《公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，并同意提交公司2012年年度股东大会表决。
《吉林利源铝业股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》及立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字[2013]第110263号《吉林利源铝业股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》，详见信息披露网站巨潮网 （http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8票赞成、0票弃权、0票反对。
十、关于《召开2012年年度股东大会的议案》
同意召开2012年年度股东大会，审议上述需提交年度股东大会审议的议案，经研究决定会议召开时间为2013年4月2日。
表决结果：8票赞成、0票弃权、0票反对。
吉林利源铝业股份有限公司
董事会
2013年3月11日
证券代码：002501 证券简称：利源铝业 公告编码：2013-012
吉林利源铝业股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议
本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
吉林利源铝业股份有限公司（以下简称利源铝业或公司）第二届监事会第六次会议于2013年3月11日下午13：30在公司会议室召开，本次会议通知于2013年2月28日以书面报告方式发出。应到监事3名，实到3名监事。本次监事会由监事会主席韩宝利先生主持，会议采取举手表决方式进行了表决，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议审议并通过了如下议案：
一、关于《2012年监事会工作报告的议案》，并同意提交公司2012年年度股东大会表决。
《2012年度监事会工作报告》的具体内容详见巨潮资讯网《公司2012年年度报告》。
表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对
二、关于《公司2012年度财务决算报告的议案》，并同意提交公司2012年年度股东大会表决。
公司2012年财务决算报表，经立信会计师事务所审计验证，并出具了 信会师报字[2013]第110262号 标准无保留意见审计报告。公司2012 年度实现营业收入152,291.15万元，与去年同期增长23.32%；实现净利润20,204.70万元，同比增长42.58%。
根据 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、 《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律法规的规定，经审议，监事会同意公司2012年度财务决算报告的内容。
表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对
三、关于《公司2012年年度报告及年度报告摘要的议案》，并同意提交公司2012年年度股东大会表决。
公司监事会本着对全体股东负责的精神，对公司的2012年年度报告及年度报告摘要进行了认真的审查。认为：董事会编制和审核的2012年年度报告及年度报告摘要符合法律、行政法规则和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见巨潮资讯网，《公司2012年年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对
四、关于《公司2012年度利润分配的议案》，并同意提交公司2012年年度股东大会表决。
根据立信会计师事务所出具的信会师报字[2013]第110262号标准无保留意见审计报告，2012年归属于母公司所有者的净利润为202,046,970.10元，根据相关规定，公司拟按下列方案实施分配：
1、按母公司净利润206,559,859.24元的10%提取法定盈余公积金20,655,985.92元。
2、加年初未分配利润245,864,622.51元，扣减分配2011年度普通股股利37,440,000.00元，2012年度可供股东分配的利润为389,815,606.69元。
3、拟以2012年年末，以公司股本187,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金2.2元（含税）,共计分配现金红利41,184,000.00元（含税），剩余未分配利润转入下一年；拟以2012年年末公司股本187,200,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，合计转增股本149,760,000股。转增股本后公司总股本变更为336,960,000股。
表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对
五、关于《2012年度公司内部控制自我评价报告的议案》。
经过审议，监事会对内部控制自我评价报告，出具了专门意见，认为公司《2012年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制建设及依法运行的基本情况，符合相关规定的要求；公司已基本建立覆盖各经营环节的内控制度体系，能够防范和抵御经营过程中产生的风险，保证公司经营管理业务的正常运行和公司资产的安全完整。
表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对
六、关于《公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
《吉林利源铝业股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》及立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字[2013]第110263号《吉林利源铝业股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》，详见信息披露网站巨潮网 （http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对
吉林利源铝业股份有限公司
监事会
2013年3月11日
证券代码：002501 证券简称：利源铝业 公告编号：2013-013
吉林利源铝业股份有限公司
关于举行2012年年度报告网上说明会的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
吉林利源铝业股份有限公司（以下简称“公司”）将于2013年3月22日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司2012年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司的董事长兼总经理王民先生，独立董事王贡勇先生，董事会秘书兼财务总监张莹莹女士，财务负责人邢海燕女士，保荐代表人张严冰先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
吉林利源铝业股份有限公司董事会
2012年3月11日
证券代码：002501 证券简称：利源铝业 公告编码：2013-014
吉林利源铝业股份有限公司
关于召开2012年年度股东大会的通知
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
根据吉林利源铝业股份有限公司（以下简称“利源铝业”或“公司”）于2013年3月11日召开的公司第二届董事会第十一次会议审议通过的关于《召开2012年年度股东大会》的议案，同意召开本次年度股东大会，现将召开公司2012年年度股东大会的有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2013年4月2日下午13：30分
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年4月2日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间（2013年4月1日下午 15:00）至投票结束时间（2013年4月2日下午15:00）期间的任意时间。
2、股权登记日：2013 年3月26日
3、现场会议召开地点：公司三楼会议室（吉林省辽源市民营经济开发区友谊工业园区）
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、投票规则：
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，不能重复投票。具体规则为：
如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；
如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；
如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。
7、会议的合法合规性：公司第二届董事会第十一次会议审议通过了关于《召开2012 年年度股东大会》的议案，决定召开公司2012 年年度股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
二、本次会议的出席对象：
1、截至2013年3月26日下午15：00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事和高级管理人员。
3、本公司聘请的见证律师。
三、会议审议事项
1、提案名称
（1）关于《2012年度董事会工作报告的议案》
（2）关于《2012年度监事会工作报告》的议案
（3）关于《公司2012年年度财务决算报告的议案》
（4）关于《公司2012年年度报告及年度报告摘要的议案》
（5）关于《公司2012年度利润分配的议案》
（6）关于《公司2012年年度财务预算报告的议案》
（7）关于《续聘公司2013年度财务审计机构的议案》
（8）关于《公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
2、披露情况
公司2012 年年度股东大会所有议案详见刊登在2013年3月12日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的相关公告和文件。
3、特别强调事项
公司股东既可参与现场股票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。
四、出席现场会议登记办法
1、登记时间：2013年3月27日和2013年3月28日上午8：30－11：30，下午13：30 －16：30。
2、登记地点：吉林利源铝业股份有限公司证券部。
3、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件）和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，如以信函方式请在信封上注明“股东大会”字样，公司不接受电话登记。
4、通讯地址：吉林省辽源市民营经济开发区友谊工业园区吉林利源铝业股份有限公司，邮编：136200。
5、联系电话：0437－3166501， 传真：0437－3166501。
6、受托人在登记和表决时提交文件的要求
（1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次临时股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年4月2日上午9:30 －11:30，下午13:00－15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：362501 ；投票简称：利源投票
3、股东投票的具体程序为
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：
| 议案名称 | 对应申报价格 | |
| 总议案 | 表示对以下议案一至议案六所有议案统一表决 | 100.00 |
| 1 | 关于《2012年度董事会工作报告的议案》 | 1.00 |
| 2 | 关于《2012年度监事会工作报告》的议案 | 2.00 |
| 3 | 关于《公司2012年年度财务决算报告的议案》 | 3.00 |
| 4 | 关于《公司2012年年度报告及年度报告摘要的议案》 | 4.00 |
| 5 | 关于《公司2012年度利润分配的议案》 | 5.00 |
| 6 | 关于《公司2012年年度财务预算报告的议案》 | 6.00 |
| 7 | 关于《续聘公司2013年度财务审计机构的议案》 | 7.00 |
| 8 | 关于《公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 | 8.00 |
注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个 “总议案”，对应的委托价格为100.00元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见；股东对“总议案”和各议案都进行了投票，以第一次投票为准。
（3）对于各议案，在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2 股代表反对，3股代表弃权；
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（4）确认投票委托完成。
4、计票规则
（1）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则已先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。
（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。
（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。
5、投票举例
（1）股权登记日持有 “利源铝业”股票的投资者，对公司全部议案投同意票，投票申报如下：
| 投票代码 | 投票简称 | 买卖方向 | 委托价格 | 委托股数 |
| 362501 | 利源投票 | 买入 | 100.00 | 1股 |
（2）如某股东对议案一投反对票，对议案二投赞成票，申报顺序如下：
| 投票代码 | 投票简称 | 买卖方向 | 委托价格 | 委托股数 |
| 362501 | 利源投票 | 买入 | 1.00 | 2股 |
| 362501 | 利源投票 | 买入 | 2.00 | 1股 |
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
| 买入证券 | 买入股数 | 买入价格 |
| 369999 | 1.00 | 4位数字的“激活校验码” |
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11 ∶30前发出的，当日下午13 ∶00即可使用；如服务密码激活指令上午11 ∶30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486，申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net，网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书后进行互联网投票系统投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“吉林利源铝业股份有限公司2012年第三次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2013年4月1日15:00 至2013年4月2日15:00期间的任意时间。
4、投票注意事项
（1）网络投票不能撤单；
（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
六、其他事项
1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
2、联系方式：
（1）联系地址：吉林省辽源市民营经济开发区友谊工业园区吉林利源铝业股份有限公司，
（2）邮 编：136200
（3）联系电话：0437-3166501
（4）传 真：0437-3166501
（5）联 系 人：张莹莹
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。
吉林利源铝业股份有限公司
董 事 会
2013年3月11日
附件：
授权委托书
本人/本单位作为吉林利源铝业股份有限公司的股东，兹委托____________先生/女士代表本人/单位出席吉林利源铝业股份有限公司2012年年度股东大会，并根据会议议案行使如下表决权，本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。
| 序号 | 主要议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于《2012年度董事会工作报告的议案》 | |||
| 2 | 关于《2012年度监事会工作报告》的议案 | |||
| 3 | 关于《公司2012年年度财务决算报告的议案》 | |||
| 4 | 关于《公司2012年年度报告及年度报告摘要的议案》 | |||
| 5 | 关于《公司2012年度利润分配的议案》 | |||
| 6 | 关于《公司2012年年度财务预算报告的议案》 | |||
| 7 | 关于《续聘公司2013年度财务审计机构的议案》 | |||
| 8 | 关于《公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 |
注：请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格内打“√”；每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示。
委托人（签名）：
委托人营业执照注册（身份证）号：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
回 执
截止2013年3月26日下午15：00 收市后，本公司（或本人）持有吉林利源铝业股份有限公司股票 股，拟参加公司2012年年度股东大会。
出席人姓名： 股东账户： 股东名称：（签章）
注：1、授权委托书和回执剪报及复印均有效。
2、授权人需提供身份证复印件。