证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2013-007

  大连圣亚旅游控股股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有被否决或修改提案的情况

● 本次会议没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

大连圣亚旅游控股股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年2月22日发出会议通知，2013年3月9日上午10：00点在大连世界博览广场会议室召开。

出席会议的股东和代理人人数	5人
其中：内资股股东人数	4人
外资股股东人数	1人
所持有表决权的股份总数（股）	39,838,500
其中：内资股股东持有股份总数	32,470,500
外资股股东持有股份总数	7,368,000
占公司有表决权股份总数的比例（%）	43.30
其中：内资股股东持股占股份总数的比例	35.29
外资股股东持股占股份总数的比例	8.01

会议由公司副董事长王双宏先生主持。公司董事、监事、董事会秘书出席了

会议，公司在任董事9人，出席8人，公司董事长刘达先生因工作原因未能出席本次会议，公司在任监事6人，出席5人，公司监事赵姝娟女士因工作原因未能出席本次会议，公司高管列席了会议，北京市康达律师事务所周延、张晓光律师出席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

经大会审议并以记名表决方式投票表决通过了如下决议：

序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	《关于公司聘请2012 年度审计机构和内控审计机构的议案》	39,838,500股	100%	0	0	0	0	通过

三、律师见证情况

本次大会经北京市康达律师事务所周延、张晓光律师见证并出具法律意见书。

经律师验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

2013年3月9日