五届六次董事会决议公告
证券代码：600576 证券简称：万好万家 公告编号：临2013-004
浙江万好万家实业股份有限公司
五届六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江万好万家实业股份有限公司第五届董事会第六次临时会议于2013年3月11日在杭州市白马大厦12楼公司会议室召开。会议应出席董事7名，实际出席董事6名，董事薛涛先生因工作原因未能亲自出席，书面委托董事詹纯伟先生代为出席并表决。本次会议由董事长孔德永先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议有效。
经出席本次会议的董事讨论并投票表决，通过了以下决议：
一、审议通过了《公司2012年总经理工作报告》
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司2012年董事会工作报告》
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案还须经2012年年度股东大会审议。
三、审议通过了《公司2012年年度报告及摘要》
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案还须经2012年年度股东大会审议。
四、审议通过了《公司2012年年度财务决算报告》
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案还须经2012年年度股东大会审议。
五、审议通过了《公司2012年度利润分配预案》
经立信会计师事务所审计，本公司2012年实现合并利润总额为-51,053,787.20元，扣除所得税费用14,564,553.09元，归属于母公司所有的合并净利润为-64,697,319.84元。本年末合并未分配利润余额为-78,920,104.00元。
根据公司目前的经营情况，同时考虑到2012年末未分配利润为负数，公司2012年度利润分配预案为：不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案还须经2012年年度股东大会审议。
六、审议通过了《2012年度审计机构费用及聘公司2013年度审计机构》
2012年公司聘任立信会计师事务所有限公司为公司提供审计服务，报告年度支付其费用60万元。
经公司审计委员会审核与提议，续聘立信会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构，聘期一年。
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案还须经2012年度股东大会审议。
七、审议通过《2012年度独立董事述职报告》
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》
决定于2013 年4月2日召开公司2012 年度股东大会，会议通知另行公告。
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
浙江万好万家实业股份有限公司董事会
2013年3月12日
证券代码：600576 证券简称：万好万家 公告编号：临2013-005
浙江万好万家实业股份有限公司
召开二〇一二年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否提供网络投票：否
●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否
根据公司第五届董事会第六次会议决议，公司决定召开2012年年度股东大会，现将有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
公司董事会定于2013年4月2日现场召开本公司“2012年年度股东大会”，会议的召集符合相关法律、法规及公司章程的规定。
1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2013年4月2日上午9∶30
3、现场会议召开地点：浙江省杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼公司会议室
4、会议召开方式：现场投票方式。
二、会议审议事项
1、审议《公司2012年年度报告》及摘要
2、审议《公司2012年董事会工作报告》
3、审议《公司2012年监事会工作报告》
4、审议《公司2012年年度财务决算报告》
5、审议《公司2012年度利润分配预案》
6、审议《2012年度审计机构费用及聘公司2013年度审计机构》
三、出席会议对象
1、股权登记日：2013 年3 月28 日
2、会议出席对象：
（1）截至2013 年3 月28 日下午3 时收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的股东大会见证律师。
四、登记方法
1、登记手续：出席会议的个人股东凭身份证、持股凭证（委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证（委托代理人出席应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证）办理登记手续；异地股东可以用信函或传真方式进行登记。
2、登记地点：浙江省杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼公司证券部
3、登记时间：2013年4月1日9：00――16：00时
五、其他事项：
1、食宿费、交通费自理；
2、联系办法：
联系地址：浙江省杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼公司证券部
邮政编码：310005
联系人：万彩芸
电话：0571－85866518
传真：0571－85866566
特此公告！
浙江万好万家实业股份有限公司董事会
2013年3月12日
附： 授权委托书
浙江万好万家实业股份有限公司：
兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席2013年4月2日召开的贵公司2012年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期：2013年 月 日
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 审议《公司2012年年度报告》及摘要 | |||
| 2 | 审议《公司2012年董事会工作报告》 | |||
| 3 | 审议《公司2012年监事会工作报告》 | |||
| 4 | 审议《2012年年度财务决算报告》 | |||
| 5 | 审议《公司2012年年度利润分配预案》 | |||
| 6 | 审议《2012年度审计机构费用及聘公司2013年度审计机构》 | |||
| 7 | 对可能列入会议的临时提案（有/否）表决权 |
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人将有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600576 证券简称：万好万家 公告编号：临2013-006
浙江万好万家实业股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江万好万家实业股份有限公司第五届监事会第四次会议于2013年3月11日在杭州市白马大厦公司会议室召开。本次会议通知已于2013年3月5日以专人送达和电子邮件等方式发至全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席林和国先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议有效。
经出席本次会议的监事讨论并投票表决，会议通过了如下决议：
一、审议通过了《2012年度监事会工作报告》
监事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2012年年度股东大会审议。
二、审议通过了《公司2012年年度报告》及摘要
公司监事会对公司2012年年度报告全文及摘要进行了认真、细致的审核，认为：
1、公司2012年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2012年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2012年年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与2012年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、公司监事会全体成员保证公司2012年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本议案尚需提交2012年年度股东大会审议。
三、审议通过了《公司2012年年度财务决算报告》
监事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2012年年度股东大会审议。
四、审议通过了《公司2012年度利润分配预案》
监事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2012年年度股东大会审议。
五、审议通过了《2012年度审计机构费用及聘公司2013年度审计机构》
监事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2012年年度股东大会审议。
特此公告。
浙江万好万家实业股份有限公司监事会
2013年3月12日